股东股份冻结情况 - 控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持有公司143,133,473股无限售流通股，占公司总股本的48.63% [2] - 本次142,633,473股被解除冻结，占控股股东所持股份的99.65%，占公司总股本的48.46% [2][5] - 原轮候冻结的142,633,473股转为正式冻结 [2][5] 冻结历史及当前状态 - 控股股东持有的142,633,473股于2020年11月首次被司法冻结，并于2023年11月续冻 [4] - 截至公告日，控股股东剩余被冻结股份数量为142,633,473股，剩余被轮候冻结股份数量为142,735,043股 [3][5] 信息披露安排 - 公司将持续关注控股股东股份状态变更情况并及时履行信息披露义务 [6] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 [6]

股权情况 - 时代万恒控股集团持股143,133,473股，占总股本48.63%[2] - 142,633,473股于2025年4月1日解除冻结，占总股本48.46%[2][6] - 剩余被冻结股份142,633,473股，占总股本48.46%[2][6][7] - 剩余被轮候冻结股份142,735,043股，占总股本48.50%[2][6][7] 其他信息 - 公司2025年4月3日收到《股权司法冻结及司法划转通知》[2] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[8][9] - 公告日期为2025年4月8日[9]

人事变动 - 公司聘任郝春光为董事会秘书，任期至第八届董事会届满[1] - 公司改聘曹健为证券事务代表，任期一年[2] - 原董事会秘书庄绍英于2024年11月辞职[1] 人员信息 - 郝春光毕业于东北财大，曾在辽宁时代万恒任职[4] - 曹健曾任财务部副经理、证券事务代表[4] 联系信息 - 董事会秘书及代表联系电话0411 - 82357777 - 756[4] - 公司地址为大连中山区港湾街7号，邮箱600241@shidaiwanheng.com.cn[4]

会议安排 - 2025年3月10日董事会审议通过召开第二次临时股东会议案[6] - 3月11日媒体刊载会议通知[6] - 3月26日14:00现场会议召开，网络投票同日进行[7] 会议情况 - 126名股东及代理人出席，有表决权股份占49.2368%[8] - 采取现场和网络投票结合表决[11] 议案表决 - 向金融机构申请综合授信议案，A股同意票比例99.6074%[11] - 反对票比例0.3758%，弃权票比例0.0168%[11] 会议效力 - 律师认为本次股东会合法有效[12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于3月26日在辽宁时代大厦召开[3] - 出席会议股东及代理人126人，所持表决权股份占比49.2368%[3] - 公司在任董事7人出席5人，监事3人出席2人[4][5] 议案情况 - 向金融机构申请综合授信议案获通过[6] - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.6074%、0.3758%、0.0168%[6] 会议效力 - 见证律师认为本次股东会合法有效[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2025年3月26日召开[2] - 会议通知于2025年3月21日发出[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 人事聘任 - 会议表决通过聘任郝春光为董事会秘书，任期至第八届董事会届满[3] - 会议表决通过聘任曹健为证券事务代表，任期一年[3] 表决结果 - 聘任董事会秘书议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 改聘证券事务代表议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议3月26日14点于大连时代大厦12楼举行[6] - 网络投票3月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 会议审议向金融机构申请综合授信议案[6] 授信相关 - 公司拟申请不超4亿人民币综合授信，为期一年[8] - 提请股东会授权董事长办理，董事会成员签法律文件[8]

会议安排 - 2025年2月21日董事会审议通过召开临时股东会议案[6] - 2025年2月22日媒体刊载会议通知[6] - 现场会议3月10日14：00在大连召开，网络投票同日[7] 会议情况 - 72名股东及代理人出席，有表决权股份占49.0169%[8] - 以累积投票选监事，张鹏鹏当选，得票率99.6212%[11] - 律师认为会议合法有效[12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会3月26日14：00召开[2] - 现场会议地点为辽宁时代大厦12楼会议室[2] - 网络投票3月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 本次股东会审议向金融机构申请综合授信议案[4] - 议案3月10日经第八届董事会第二十五次会议通过[4] 股权及登记信息 - A股股权登记日为2025年3月19日[8] - 股东登记3月25日9:30 - 11:30及13:00 - 15:00进行[9] - 股东登记地点为公司董事会办公室[9] - 联系电话0411 - 82357777 - 926，传真0411 - 82798000[9]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-009 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,257,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.0169 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长 李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事魏辉因工作原因未能出席； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...