证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－003 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，郝春光辞职后， 将 导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，依照规定其辞职申请将 在公司召开股东会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，郝 春光仍将履行监事职责。 公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司 1 监事辞职公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 18 日收到监事郝春光的书面辞职申请，郝春光因工作变动原 因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。 监事会 辽宁时代万恒股份有限公司 二○二五年二月二十二日 ...

辽宁时代万恒控股集团有限公司 关于向时代万恒提名监事候选人的函 监事候选人简历:张鹏鹏,男,1980年 4 月生,毕业于东北财经大 学会计专业,本科。2018年至今,于辽宁时代万恒控股集团有限公 司财务部任职会计,自2024年7月起,主持该部门工作。 辽宁时代万恒控股集团有限公司 时代万恒控股集团作为时代万恒控股股东,现提名张鹏鹏为时代 万恒第八届监事会股东代表监事候选人(简历如下),该候选人符合 相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格,其本人同意接受 提名。 - 1 - ...

人事安排 - 2024年11月22日公司指派总经理李治斌代行董事会秘书职责[1] - 截至目前李治斌代行职责达3个月[1] - 董事长李军将在聘任新董秘前代行职责[2] 会议情况 - 2025年2月21日公司召开八届二十四次董事会临时会议[2] - 会议应到、实到董事均为7人[2] - 会议表决通过董事长代行董秘职责议案[2]

因时代万恒监事郝春光已提出书面辞职申请,其辞职后,将导致 公司监事会成员人数低于最低法定人数,需补选一名监事进入监事会, 保持监事会人数仍为3人。为此,时代万恒控股集团提名张鹏鹏为股 东代表监事候选人(简历附后),该候选人符合相关法律法规及《公 司章程》规定的监事任职资格,其本人同意接受提名。提请时代万恒 召开股东会予以审议,请时代万恒及时完成监事补选工作。 当选的股东代表监事任期自股东会通过之日起至本届监事会任 期届满日止。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会： 限公司 订字时 议案:关于补选监事的议案 各位股东及股东代表: 辽宁时代万恒控股集团有限公司 关于提请时代万恒召开股东会的函 辽宁时代万恒控股集团有限公司("时代万恒控股集团")现持有 辽宁时代万恒股份有限公司("时代万恒")股份 143,133,473 股, 占时代万恒总股本的 48.63%，为时代万恒的控股股东。 时代万恒控股集团研究决定,提请时代万恒召开股东会审议《关 于补选监事的议案》,请时代万恒及时完成监事补选工作,议案具体 内容请见附件。 特此致函。 辽宁时代万恒控股集团有限公司 监事候选人简历:张鹏鹏,男,1980年4月生,毕业于东北财经 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-006 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近日收到控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司("时代万恒控股集 团")发送的《关于提请时代万恒召开股东会的函》（同日披露于 www.sse.com.cn）， 时代万恒控股集团研究决定，提请时代万恒召开股东会审议《关于补选监事的议 案》，请时代万恒及时完成监事补选工作。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第八届董事会第二十四次会议（临时会议）审 议通过《关于将公司控股股东提案提交公司临时股东会审议的议案》，董事会同 意向本次股东会提报控股股东提请审议的上述议案。 股东会召开日期：2025年3月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 本次股东会审议的《关于补选监事的议案》 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－004 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时会 议）于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 2 月 18 日 以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： 1、关于董事长代行董事会秘书职责的议案； 详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站www.sse.com.cn的公司公告《关于董事长代行董事会秘书职责的公 告》（公告编号：临2025-005）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司近日收到控股股东时代万恒控股集团发送的《关于提请时代万恒 召开股东会的函》（同日披露于 www.sse ...

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计2024年归属母公司所有者净利润1300万元到2000万元，同比减少67%到79%[4][5] - 预计2024年归属母公司所有者扣非净利润1200万元到1900万元，同比减少68%到80%[4][5] 上年同期业绩 - 上年同期归属母公司所有者净利润6062万元，扣非净利润5879万元[7] - 上年同期每股收益0.21元[7] 业绩预减原因 - 业绩预减因经济周期等因素致订单减少[8] - 为防风险减少部分客户供货量，锂电池业务营收下降[8] - 汇率波动使汇率兑换损益较去年降幅大[8] - 原材料价格下跌致电池单价和营收下降[8] 数据说明 - 预告数据未经审计，准确数据以年报为准[6][9][10]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－001 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 关于修订内部审计制度及制定两项管理办法的议案； 审议通过《内部审计制度》、《违规经营投资责任追究管理办法》 及《经营管理人员行权履职容错免责管理办法》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况： 2025 年 1 月 11 日 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议（临时 会议）于 2025 年 1 月 10 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 1 月 7 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 第一条 为加强辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称 "公司")内部审计监督，规范内部审计工作，保证内部审 计质量，明确内部审计机构和内部审计人员责任，保障公司 财产安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，维护公司 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审 计准则》和《上市公司治理准则》等法律法规规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 内部审计制度 第二条 本制度适用于公司本部及所属企业。 （2025 年修订） 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评 价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第一章 总则 第四条 公司本部及所属企业均应按照本制度规定开 展内部审计工作、接受内部审计监督。 第二章 内部审计指导原则 第五条 按照内部审计准则的有关规定及公司管理要 求，开展内部审计工作应遵循以下原则： （一）独立性原则。包括组织的独立性和内部审计活动 的独立性。组织的独立，是指公司赋予内部审计部门履行其 职责的组织地位和权利，内部审计部门依据国家有关法律、 ...

股东会信息 - 2024年12月18日于辽宁大连召开股东会[5] - 97人出席，持有表决权股份146,037,343股，占比49.6215%[4] 议案表决 - 《关于修改公司章程的议案》A股同意票145,647,643，比例99.7331%[8] - A股反对票297,400，比例0.2036%[8] - A股弃权票92,300，比例0.0633%[8] 人员出席 - 7位在任董事出席5人[9] - 3位在任监事出席1人[9]