辽宁时代万恒股份有限公司董事会 关于独立着事独立性的专项意见 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会由七名董事组成,其 中:独立董事三人,分别为耿玮、单忠强、陈弘基。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定,董事会审阅了公司独 立董事提交的《关于独立性的自查报告》,确认公司独立董事不属于 以下不得担任独立董事的人员: 一、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系; 二、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 三、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女: 四、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女: 五、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员: 六、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司于 2024年8月5日召开 2024年第二次股东会审议通过《关 于变更公司 2024年度审计机构的议案》,同意变更公司 2024年度审 计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")。 致同所对公司 2024年度审计工作履职情况如下: (一)致同所在审计前与公司董事会、监事会和高管层进行了必 要的沟通,通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《业务约 定书》《内部控制审计业务约定书》,制定了审计计划,并就审计计划与公 司董事会、独立董事进行了沟通。 (二) 致同所于 2024年 11月对公司 2024 年报进行了前期预审工 作,2024年12月末正式进场审计,经过两个阶段的审计工作,完成了 所有审计程序,取得了充分适当的审计证据。 (三)在审计过程中,致同所针对审计报告中"关键审计事项" 与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。 (四) 致同所所有职员在公司审计期间未获取除业务约定书约定 以外的任何现金及其他任何形式的经济利益;致同所和本公司之间不 存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系,审计组 ...

辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8 月聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"致同所") 为公司 2024年度财务报告及内控的审计机构。公司董事会审计委员 会现对致同所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下。 一、2024年度会计师事务所履职情况 致同所按照《业务约定书》及《内部控制审计业务约定书》之约 定,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,对公司 2024 年度财务报告及 2024年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性 进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,致同所就该所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司 管理层和治理层进行了沟通。 经审计,致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了公司 2024年 12 月 31 日的合 ...

辽宁时代万恒股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司"、"时代万恒") 内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "致同所")为公司2024年度财务报告内部控制出具了带强调事项 段无保留意见的内部控制审计报告。公司董事会就带强调事项段涉及 事项出具了专项说明,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定,公司监事会就《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 公司在对联营企业投资管理方面存在风险意识不强、沟通不及时的问 题,时代万恒已修订了投资管理制度并加强了对联营企业日常投资管 理。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 二、公司监事会的意见 监事会经认真审核认为:致同所出具的内部控制审计报告中带强 调事项段内容,以及董事会对强调事项段涉及事项的专项说明真实、 准确,符合公司实际情况。监事会对带强调事项段无保留意见内部控 制审计报告无异议,同意公司董事会对强调事项段中涉及事项的专项 说明。 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－015 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 7 日 13 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席杨晓 华先生主持。 会议审议并通过如下事项： 四、公司 2024 年度内部控制评价报告； 监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了 公司内部控制的实际情况。 1 一、2024 年度监事会工作报告； 监事会认为：公司董事会及管理层在报告期内执行职务时无违规 违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。 二、2024 年度利润分配预案； 三、2024 年年度报告及摘要； 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度 报告的内容和格式符合中国 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－014 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 7 日上午 9 时，以通讯方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会议通 知于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、2025 年财务预算方案； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、2024 年度利润分配预案； 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实 现归属于母公司股东的净利润 19,382,916.89 元；母公司实现的净利润 59,443,810.08 元，加上母公司年初未分配利润-366,732, ...

辽宁时代万恒股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600241 公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 150 辽宁时代万恒股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李军、主管会计工作负责人李治斌及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司股东的 净利润19,382,916.89元；母公司实现的净利润59,443,810.08元，加上母公司年初未分配利润 -366,732,222.05元，2024年末母公司可供股东分配的利润为-307,288,411.97元。 按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母 ...

关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于辽宁时代万恒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 辽宁时代万恒股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 本专项说明仅供时代万恒披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计 中国注册会计师21020 中国注册会计师 中国注册会计师 11010% 关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 210A005208 号 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东： 我们接受辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"时代万恒"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了时代万恒 2024 年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025－013 辽宁时代万恒股份有限公司 关于公司股东部分股份解冻及轮候冻结转正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称 "时代万恒控股集团"）持有公司143,133,473股股份，全部为无限售流通股，占公司总股本的 48.63% 。 公司于2020年11月发布公告（公告编号：临2020-038），时代万恒控股集团持有的公司142,633,473股被 司法冻结，其后于2023年11月被司法续冻（公告编号：临 2023-022）。 二、本次股份解冻及轮候冻结转为正式冻结的情况 根据中国结算出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025司冻0401-2号）及《证券质押及司法冻结 明细表》，本次时代万恒控股集团持有的公司股份142,633,473股被解除冻结，占其所持股份的 99.65%，占公司总股本的 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－013 2025 年 4 月 3 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算"）出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025 司冻 0401-2 号），获悉时代万恒控股集团持有的公司股份 142,633,473 股被解除冻结。同日， 公司向中国结算申请查询股东司法冻结明细，根据中国结算提供的《证券质押及 司法冻结明细表》，时代万恒控股集团剩余被冻结股份数量为 142,633,473 股， 剩余被轮候冻结股份数量为 142,735,043 股。 一、本次解除司法冻结的部分股份原冻结情况 公司于 2020 年 11 月发布公告（公告编号：临 2020-038），时代万恒控 股集团持有的公司 142,633,473 股被司法冻结，其后于 2023 年 11 月被司法续 冻（公告编号：临 2023-022）。 辽宁时代万恒股份有限公司 关于公司股东部分股份解冻及轮候冻结转正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...