证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-021 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由代行董 事长职责的董事魏辉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 (二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,135,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3150 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派翟春雪律师、周玉律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本 次股东会的合法性进行见证。 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代万恒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司提供 的如下文件： 1、公司现行的《公司章程》； 3、公司于2025年4月22日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年 第三次临时股东会的通知》； 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及凭证资料； 5、公司本次股东会 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－022 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（临时会 议）于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 28 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中，董事曲运盛以通讯方式参会，其他 6 位董事现场参会，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由代行董事长职责的董事魏辉主持。 2025 年 5 月 8 日 1 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 （一）关于选举公司董事长的议案 鉴于李军先生已辞去所任董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务，且公司召开 2025 年第三次临时股东会补选孙玉 昌先生为本届董事会非独立董事。 经与会各位董事投 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-020 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

2025 年 5 月 7 日 大连 | 一、2025 年第三次临时股东会议程 | | --- | | 二、股东会会议材料 | | 1、关于补选董事的议案 | 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第三次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议 室 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司代理董事长 会议议程： 一、审议提交本次会议的议案： | 序号 | 议 | 案 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于补选董事的议案 | | 二、现场记名投票及网络投票表决上述议案 五、宣读 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－019 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十八次会议（临时会 议）于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 鉴于李军先生已辞去时代万恒所有任职（党支部书记、董事长、董事、 战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员），为保证公司规范运作， 需补选一名董事进入时代万恒董事会。现控股股东提名孙玉昌先生为时代 万恒第八届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东会审议通过之 日起至本届董事会届满。 本次董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核同意。 1 此议案尚需提请公司股东会审议，采用累积投票制选举董事。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为85,538,450.29元，同比增长9.21%[4] - 营业总收入从2024年第一季度的78,325,521.95元增长至2025年第一季度的85,538,450.29元，增长9.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3,880,423.11元，同比下降2.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,515,888.89元，同比下降7.58%[4] - 2025年第一季度净利润为4,491,069.46元，同比增长26.0%[20] - 归属于母公司股东的净利润为3,880,423.11元，同比下降2.1%[20] - 营业利润从2024年第一季度的3,700,451.85元增长至2025年第一季度的4,491,316.68元，增长21.37%[19] - 基本每股收益为0.01元/股，与去年同期持平[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的75,480,957.60元增长至2025年第一季度的84,761,173.11元，增长12.29%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为25,723,552.05元，同比增长13.3%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,217,738.33元，同比下降57.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为11,217,738.33元，同比下降57.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为31,456,045.33元，去年同期为-41,306,934.74元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为92,186,371.36元，同比下降13.5%[24] - 收到的税费返还为2,254,169.39元，同比增长545.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为306,625,116.19元，同比下降28.7%[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的499,670,360.82元增长至2025年3月31日的559,349,027.78元，增长11.95%[14] - 交易性金融资产从2024年底的100,014,166.67元下降至2025年3月31日的60,174,166.67元，下降39.84%[14] - 应收账款从2024年底的117,690,449.84元下降至2025年3月31日的101,277,769.33元，下降13.94%[14] - 短期借款从2024年底的647,717.55元增长至2025年3月31日的1,669,833.46元，增长157.80%[15] - 应付票据从2024年底的61,931,636.41元增长至2025年3月31日的68,197,672.17元，增长10.12%[15] 股东权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,170,631,458.84元，较上年度末增长0.33%[5] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的1,166,751,035.73元增长至2025年3月31日的1,170,631,458.84元，增长0.33%[16] - 公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持股比例为48.63%，持股数量为143,133,473股[10] - 辽宁交通投资有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为4.47%，持股数量为13,163,076股[10] - 公司普通股股东总数为13,859户[10] 其他财务数据 - 公司总资产为1,240,201,904.96元，较上年度末下降0.04%[5] - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为358,113.21元[6] - 信用减值损失从2024年第一季度的-670,299.86元改善至2025年第一季度的2,916,011.39元[19] - 少数股东损益为610,646.35元，去年同期为-401,048.80元[20]

时代万恒2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为8553 85万元 同比增长9 21% [1] - 公司2025年第一季度净利润为388 04万元 同比下降2 13% [1]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-018 辽宁时代万恒股份有限公司 董事长辞职公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对李军先生任职期间为公司发展做出的努力表示感谢, 并 将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工 作。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事长李军先生的书面辞职申请，其因工作调整原因，申请辞去公司第八 届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职 务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李军先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日 常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李军 先生不再担任公司任何职务。 ...

文章核心观点 公司2024年度经营面临挑战，营收和净利润下降，锂电池业务业绩下滑，镍氢电池业务盈利稳定；控股股东存在股份冻结和质押问题，但债务危机逐步化解；公司拟续聘致同会计师事务所，2024年度计提资产减值准备864万元；董事会和监事会审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [5][6][7] 公司基本情况 - 主营业务为新能源电池研发、生产和销售，涉及锂离子和镍氢电池，拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体 [3] - 九夷锂能主营锂电池，目标市场为中高端电动工具领域；九夷能源主营镍氢电池，产品应用于多个领域 [3] 经营情况 - 2024年实现营业收入40,088.23万元，同比下降38.69%；归属于上市公司股东的净利润1,938.29万元，同比下降68.03% [5] - 锂电池业务受经济、市场、汇率、成本等因素影响业绩下滑，公司采取产品创新、成本控制、市场拓展措施 [6] - 镍氢电池业务通过降本增效、拓展应用场景、加强信息化建设，盈利水平保持稳定 [7] 重要事项 - 控股股东控股集团股份累计被司法冻结143,133,473股，占总股本48.63%；累计被司法轮候冻结280,368,516股，占总股本95.27%，债务危机逐步化解 [9] - 控股股东累计质押公司股权137,735,043股，占持股总数96.23%，取得融资5.3亿元，目前无强制偿债或平仓风险 [10] - 2024年4月公司及相关责任人因2023年度违规理财被大连证监局采取责令改正和监管谈话措施，已完成整改 [10] - 年审机构对公司2024年度内部控制出具带强调事项段的无保留意见审计报告，公司将关注联营企业担保事项进展 [11] 续聘会计师事务所 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构，议案需提交股东会审议 [13] - 致同所成立于1981年，2023年度业务收入27.03亿元，已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元 [14][15] - 2024年度审计费用55万元，2025年审计费用将根据实际情况确定 [21][22] 计提资产减值准备 - 2024年末公司计提资产减值准备864万元，其中信用减值损失445万元，资产减值损失419万元 [27] - 计提减值准备将减少2024年度合并报表净利润864万元 [29] - 董事会和监事会认为计提减值准备符合规定，能真实反映公司财务状况和资产价值 [30][31] 董事会会议决议 - 2025年4月7日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [35][61] 监事会会议决议 - 2025年4月7日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [63][67]