投资计划 - 2025年九夷锂能计划投资647.5万元用于固定资产更新及除湿系统改造[3] - 2025年九夷能源计划总投资920万元用于固定资产更新改造等[3] - 2025年两项子公司固定资产投资总额为1567.5万元[3] 公司决策 - 2025年3月10日召开第八届董事会第二十五次会议[2] - 将《重大决策法律审核办法》修订为《重大经营决策合规审查管理办法》[3] - 公司向金融机构申请不超过等值4亿元人民币的综合授信，为期一年[4] - 2025年3月26日以现场及网络投票方式召开第二次临时股东会[4] 表决情况 - 各议案表决同意票均为7票，反对票和弃权票均为0票[3][4][5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月10日14点在大连时代大厦12楼召开[6] - 网络投票时间为3月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 会议审议补选监事议案，因郝春光辞职监事会需补1人至3人[4][6][9] - 时代万恒控股提名张鹏鹏为股东代表监事候选人[9] - 当选监事任期自股东会通过至本届监事会届满[9]

人事变动 - 2025年2月18日公司收到监事郝春光书面辞职申请[2] - 郝春光因工作变动辞监事职，辞职后监事会人数或低于法定人数[2] - 辞职申请在股东会选新监事补缺后生效，此前仍履职[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[3]

人事变动 - 时代万恒控股股东提名张鹏鹏为第八届监事会股东代表监事候选人[1] 候选人信息 - 张鹏鹏1980年4月生，毕业于东北财经大学会计专业本科[1] - 2018年至今于辽宁时代万恒控股集团有限公司财务部任会计[1] - 自2024年7月起主持该公司财务部工作[1]

人事安排 - 2024年11月22日公司指派总经理李治斌代行董事会秘书职责[1] - 截至目前李治斌代行职责达3个月[1] - 董事长李军将在聘任新董秘前代行职责[2] 会议情况 - 2025年2月21日公司召开八届二十四次董事会临时会议[2] - 会议应到、实到董事均为7人[2] - 会议表决通过董事长代行董秘职责议案[2]

股权结构 - 时代万恒控股集团持有时代万恒股份143,133,473股，占总股本48.63%[1] 人事变动 - 时代万恒需补选一名监事使监事会人数保持3人[4] - 时代万恒控股集团提名张鹏鹏为股东代表监事候选人[4] 候选人信息 - 张鹏鹏1980年4月生，毕业于东北财经大学会计专业本科[6] - 2018年至今张鹏鹏于时代万恒控股集团财务部任职会计[6] - 2024年7月起张鹏鹏主持时代万恒控股集团财务部工作[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月10日召开[4] - 现场会议3月10日14:00在辽宁时代大厦12楼会议室召开[5] - 网络投票3月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 本次股东会审议《关于补选监事的议案》，应选1人[7] - 议案2月21日经第八届董事会第二十四次会议通过[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月3日[13] - 登记时间3月7日9:30 - 11:30及13:00 - 15:00[16] - 登记地点为辽宁时代大厦12楼公司董事会办公室[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[23] - 投资者100股在选举董、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[23][24]

会议相关 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2025年2月21日通讯召开[3] - 会议应到、实到董事均为7人[3] 议案表决 - “关于董事长代行董事会秘书职责的议案”全票通过[3] - “关于将公司控股股东提案提交临时股东会审议的议案”全票通过[4] - “关于召开2025年第一次临时股东会的议案”全票通过[5] 股东会安排 - 公司订于2025年3月10日现场及网络投票召开第一次临时股东会[5] - 该股东会审议《关于补选监事的议案》[5]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计2024年归属母公司所有者净利润1300万元到2000万元，同比减少67%到79%[4][5] - 预计2024年归属母公司所有者扣非净利润1200万元到1900万元，同比减少68%到80%[4][5] 上年同期业绩 - 上年同期归属母公司所有者净利润6062万元，扣非净利润5879万元[7] - 上年同期每股收益0.21元[7] 业绩预减原因 - 业绩预减因经济周期等因素致订单减少[8] - 为防风险减少部分客户供货量，锂电池业务营收下降[8] - 汇率波动使汇率兑换损益较去年降幅大[8] - 原材料价格下跌致电池单价和营收下降[8] 数据说明 - 预告数据未经审计，准确数据以年报为准[6][9][10]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十三次临时会议于2025年1月10日通讯召开[2] - 会议通知于2025年1月7日以书面及邮件发出[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 审议结果 - 表决通过修订内部审计制度及制定两项管理办法议案[2] - 审议通过《内部审计制度》等三项办法[2] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2]