股东会信息 - 2024年第二次临时股东会8月5日14点召开[3][5] - 会议地点在辽宁大连中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室[5] - 网络投票8月5日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东会审议《关于变更公司2024年度审计机构的议案》和《关于补选监事的议案》[9] - 《关于补选监事的议案》应选监事1人，候选人为杨晓华[9] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月29日[14] - 登记时间为2024年8月2日9:30 - 11:30及13:00 - 15:00[17] 登记信息 - 登记地点在大连中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼公司董事会办公室[17] - 联系电话0411 - 82357777 - 756，传真0411 - 82798000[18] 投票制度 - 公司股东大会用累积投票制进行董、监事会改选，应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[24] 投资者投票 - 某投资者股权登记日收盘持100股，议案4.00“关于选举董事的议案”有500票表决权[24] - 该投资者议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[24] - 该投资者议案6.00“关于选举监事的议案”有200票表决权[24] - 投资者可在议案4.00以500票为限按意愿表决，可集中或分散投票[25] - 方式一中投资者给候选人陈××投500票[26] - 方式二中投资者给候选人陈××、赵××、蒋××、宋××各投100票[26] - 方式三中投资者给候选人陈××投100票，蒋××投200票，赵××、宋××各投50票[26]

人事变动 - 时代万恒控股股东提名杨晓华为第八届监事会股东代表监事候选人[1] 人员履历 - 杨晓华1961年12月生，毕业于东北财经大学金融学专业，研究生学历[1] - 2007 - 2020年杨晓华历任辽宁联合资产管理有限公司多职[1] - 2019 - 2023年杨晓华在辽宁省国有资产经营有限公司任职[1] - 2020年杨晓华任辽宁时代万恒股份有限公司董事长[1] - 2020年8月至今杨晓华任辽宁时代万恒控股集团有限公司党委书记、董事长[1]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－017 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时会议） 于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书 面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： 1、豁免本次董事会提前通知的议案； 根据公司章程等有关规定，本次董事会会议通知应于 2024 年 7 月 16 日前发出，鉴于本次董事会所审议事项已事先与各位董事进行了充分沟 通，同意豁免本次董事会提前通知的要求，于 2024 年 7 月 18 日发出。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案； 董事会同意变更公司 20 ...

股权结构 - 时代万恒控股集团持股143,133,473股，占总股本48.63%[1] 人事变动 - 监事会主席陆正海提出辞职申请[4] - 需补选一名监事使监事会保持3人[4] - 控股集团提名杨晓华为股东代表监事候选人[4]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－018 辽宁时代万恒股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经与中审 众环友好协商，根据双方工作安排不再续聘其为公司 2024 年度审计机构， 中审众环对本次变更事宜无异议。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议（临时会议）于 2024 年 7 月 19 日召开，审议通过了《关于变更 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意变更公司 2024 年度审计机构为致 同所。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并自股东会 审议通过之日起 ...

人事变动 - 2024年7月17日公司监事会收到陆正海辞职申请[2] - 陆正海因个人原因辞监事及主席职务[2] - 辞职后监事会人数或低于法定最低人数[2] - 辞职在补选新监事后生效，此前仍履职[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[3]

业绩预告 - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润850万元到1,050万元，同比减少59%到67%[4] - 公司2024年半年度预计实现扣除非经常性损益的净利润835万元到1,035万元，同比减少60%到67%[4] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为2,557万元，扣除非经常性损益的净利润为2,561万元[5] - 公司本期业绩预告情况未经注册会计师审计[4] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[8] 业绩预减原因 - 公司本期业绩预减的主要原因是全球经济放缓导致需求不振，客户下单谨慎，订单减少[6] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素[7]

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于2024年4月17日召开的第八届董事会第十四次会议的《辽宁时代万 恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》； 3、公司于2024年6月5日召开的第八届董事会第十六次会议（临时会议）的 《辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时会议）决议》； 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 6、公司本次股东大会会议 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1人[4] - 出席股东所持表决权股份143,133,473股，占比48.6348%[4] - 在任董事7人出席6人，监事3人全出席，董秘出席[6] 议案表决结果 - 2023年度8项议案均143,133,473股同意通过[8][9][11][12][13][14] - 《2023年度利润分配预案》特别决议获通过，中小投资者计票均为0股[15] 律师见证情况 - 见证律所辽宁恒信，律师张贞东、翟春雪[16] - 律师认为大会召集、召开合法有效[17]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-013 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...