证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2024－006 辽宁时代万恒股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会大连监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公 司"）收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称"大连证 监局"）下发的《行政监管措施决定书》：《关于对辽宁时代万恒股份 有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施〔2024〕4 号） 及《关于对李治斌等人采取监管谈话措施的决定》（行政监管措施 〔2024〕5 号）。 现将具体内容公告如下： 一、《行政监管措施〔2024〕4 号》的主要内容 二、《行政监管措施〔2024〕5 号》的主要内容 "李治斌、王昕刚、李星宇、彭博、李军、姜道林、庄绍英: 经查，辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称公司)存在以下未及 时披露委托理财行为的情况: 2023 年 4 月至 12 月期间，公司子公司辽宁九夷能源科技有限公 司(以下简称九夷能源) ...

业绩总结 - 2023年九夷锂能和九夷能源滚动累计买理财16.46亿元[4] - 2023年底收回理财，获投资收益188.15万元[4] - 九夷锂能买理财13.06亿元，收益140.63万元[5] - 九夷能源买理财3.4亿元，收益47.52万元[5] 其他新策略 - 2023年3月两子公司通过买结构性存款事项[10] - 理财收入增加2023年度投资收益[11]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2024-005 辽宁时代万恒股份有限公司 （一）关于前期会计差错的更正 公司在年度报告编制过程中，发现子公司存在使用自有资金 购买国债逆回购、券商理财产品、结构性存款低风险理财产品， 未经公司董事会审议情况，参见同日发布的公告《使用部分闲置 自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2024-004）， 且发现子公司对其中的券商理财产品及结构性存款业务的财务 报表列报项目存在错误，进而导致公司已披露的 2023 年半年度 报告及 2023 年第三季度报告财务会计报表列报项目出现错报。 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何（/虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 公司子公司 2023 年度存在使用自有资金购买理财产品、未经 公司董事会审议情况，且子公司对部分理财产品的财务报表 列报项目存在错误，进而导致公司已披露的 2023 年半年度报 告及 2023 年第三季度报告财务会计报表列报项目出现错报。 公司董事会、监事会分别召开会议审议通过《关 ...

特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2024－003 1 辽宁时代万恒股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议（临时会议）于2024年3月22日上午10时以通讯方式召 开,审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》一项议案。会议通知 于2024年3月19日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7 人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议经过认真审议，全体参会董事以表决票方式表决同意：解聘 彭博所任公司副总经理职务，其职务变动不会影响公司业务的正常开 展。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

关于辽宁时代万恒股份有限公司股票 交易异常波动询问函的复函 特此致函。 订宁时/ 间控股集团有限公司 辽宁时代万恒股份有限公司: 你公司《关于辽宁时代万恒股份有限公司股票交易异常波动询问 函》已收悉,经本公司自查并向上级主管部门直至实际控制人核查, 现答复如下: 本公司及各上级主管部门直至实际控制人辽宁省国资委不存在 《询问函》中间及的应披露而未披露的重大信息:包括但不限于针对 你公司进行的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 辽宁时代万恒股份有限公司（"公司"）股票交易连续两个交易日 （2024 年 3 月 11 日及 3 月 12 日）涨停，触及异动情况，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，确认：除已披露事项 外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 辽宁时代万恒股份有限公司（"公司"）股票交易连续两个交易日 （2024 年 3 月 11 日及 3 月 12 日）涨停，触及异动情况，属于股票交易 异常波动情形。 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024-002 辽宁时代万恒股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了 核查，并通过发函、电话问询等方式，对公司控股股东、公司董事、监 事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、周玉律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于2023年12月29日召开的第八届董事会第十一次会议（临时会议） 的《辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十一次会议（临时会议）决议公 告》； 3、公司于2023年12月30日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-001 辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,432,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7365 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事 长李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 15 日 大连 | 一、2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 二、股东大会会议材料 3 | | 1、关于修改公司章程的议案 3 | | 2、关于修订董事会议事规则的议案 5 | | 3、关于修订股东大会议事规则的议案 10 | 辽宁时代万恒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 会议议程： 一、 审议提交本次会议的议案： | 序 | 议 案 | | --- | --- | | 号 | | | 1 | 关于修改公司章程的议案 | | 2 | 关于修订董事会议事规则的议案 | | 3 | 关于修订股东大会议事规则的议案 | | 二、 | 现场记名投票及网络投票表决上述议案 | | 三、 | 监票人公布现场表决结果 | | 四、 | 公布现场投票及网络投票结果 | | 五、 | 宣读股东大会决议 | | 六、 | 见证律师宣读股东大会见证意见 | | 七、 | 到 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 章 程 （2023 年第二次修订） 二○二三年十二月二十九日 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 党组织 | 34 | ...