战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与流程 - 研究长期战略并提建议，检查实施情况[8] - 经营管理层做决策前期准备并提案[10][11] - 委员会根据提案开会，结果报董事会并反馈[11] 会议规则 - 每年至少开两次会，提前三天发通知资料[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[13] 其他 - 会议有记录，议案及结果书面报董事会[14] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[17]

辽宁时代万恒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； 1 （十）修改《公司章程》； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月15日14点召开[3] - 地点为辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室[3] - 网络投票起止时间为1月15日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 审议议案 - 包括修改公司章程、修订董事会议事规则、修订股东大会议事规则[7] - 议案于2023年12月29日经第八届董事会第十一次会议审议通过[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年1月8日[13] - 登记时间为1月12日9:30 - 11:30及13:00 - 15:00 [16] - 联系电话为0411 - 82357777 - 756 [16]

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于2023年12月5日召开的第八届董事会第十次会议（临时会议）的《辽 宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时会议）决议公告》； 3、公司于2023年12月6日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代万恒股份 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,678,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.1597 | 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2023-026 辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长李军先生 因生病未能参会主持，按照《公司章程》规定，现场会议由半数以上董事共同推 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 21 日 大连 目 录 | 一、2023年第二次临时股东大会议程 2 | | --- | | 二、股东大会会议材料 . | | 1、关于向金融机构申请综合授信的议案 | l 辽宁时代万恒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络 投票，网络投票时间为 2023 年 12 月 21 日。具体如下：通过交易系统投票平台 的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 一、 审议提交本次会议的议案： | 序 号 | | 议案 | | --- | --- | --- | | 1 | | 关于向金融机构申请综 ...

辽宁时 公司 你公司《关于辽宁时代万恒股份有限公司股票交易异常波动询问 函》已收悉,经本公司自查并向上级主管部门直至实际控制人核查, 现答复如下: 本公司及各上级主管部门直至实际控制人辽宁省国资委不存在 《询问函》中问及的应披露而未披露的重大信息:包括但不限于针对 你公司进行的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 特此致函。 关于辽宁时代万恒股份有限公司股票 交易异常波动询问函的复函 辽宁时代万恒股份有限公司: ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2023-025 辽宁时代万恒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 辽宁时代万恒股份有限公司（"公司"）股票交易连续三个交易日 （2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日及 12 月 7 日）内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%以上，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，确认：除已披露事项 外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了 核查，并通过发函、电话问询等方式，对公司控股股东、公司董事、监 事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 1 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，确认：除已披露事项外， 不存在其他应披露而未披露的重大信息 ...

内部控制制度第 4 号——社会责任 第一章 总则 第一条 为了促进辽宁时代万恒股份有限公司（以下简 称"公司"）履行社会责任，实现企业与社会的协调发展， 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全 生产法》等法律法规、财政部等五部委《企业内部控制应用 指引第 4 号-社会责任》，以及《辽宁时代万恒股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《辽宁时代万恒股份有限公 司内部控制基本规范》等，制定本制度。 第二条 本制度所称社会责任，是指公司在经营发展过 程中应当履行的社会职责和义务，主要包括安全生产、产品 质量（含服务，下同）、环境保护、资源节约、促进就业、 员工权益保护等。 第三条 公司至少应当关注在履行社会责任方面的下列 风险： （一）安全生产措施不到位，责任不落实，可能导致公 司发生安全事故。 （二）产品质量低劣，侵害消费者利益，可能导致公司 巨额赔偿、形象受损，甚至破产。 （三）环境保护投入不足，资源耗费大，造成环境污染 或资源枯竭，可能导致公司巨额赔偿、缺乏发展后劲，甚至 停业。 1 第五条 公司应当根据国家有关安全生产的规定，结合 本公司实际情况，建立严格的安全生产管理体系、操作规范 ...

内部控制制度第 8 号——资产管理 第一章 总则 第一条 为了提高辽宁时代万恒股份有限公司（以下简 称"公司"）资产使用效能，保证资产安全，根据财政部等 五部委《企业内部控制应用指引第 8 号-资产管理》以及《辽 宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《辽 宁时代万恒股份有限公司内部控制基本规范》等，制定本制 度。 第二条 本制度所称资产，是指公司拥有或控制的存货、 固定资产和无形资产。 公司应当重视和加强各项资产的投保工作，采用招标等 方式确定保险人，降低资产损失风险，防范资产投保舞弊。 第二章 存货 第五条 公司应当采用先进的存货管理技术和方法，规 范存货管理流程，明确存货取得、验收入库、原料加工、仓 储保管、领用发出、盘点处置等环节的管理要求，充分利用 信息系统，强化会计、出入库等相关记录，确保存货管理全 过程的风险得到有效控制。 第六条 公司应当建立存货管理岗位责任制，明确内部 相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分 离、制约和监督。 公司内部除存货管理、监督部门及仓储人员外，其他部 门和人员接触存货，应当经过相关部门特别授权。 第三条 公司资产管理至少应当关注下列风险： ...