审计委员会构成 - 成员3名，独立董事占多数[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次定期会议[14] - 会议须2/3以上委员出席方可举行[15] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[15] 信息披露 - 披露人员及变动情况[18] - 披露年度履职情况[18] - 履职重大问题及整改情况及时披露[18] - 审议意见未采纳需披露并说明理由[18] - 按规定披露重大事项专项意见[18]

辽宁时代万恒股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条为了进一步健全和规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条董事会应认真履行有关法律、行政法规及其他规范性文件 和《公司章程》规定的职责。 第二章 董事会构成及职责 第四条董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董 事长 1 人。 第五条董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条董事长行使下列职权： 1 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。 （一）授权原则：以公司的经营发展 ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与流程 - 研究长期战略并提建议，检查实施情况[8] - 经营管理层做决策前期准备并提案[10][11] - 委员会根据提案开会，结果报董事会并反馈[11] 会议规则 - 每年至少开两次会，提前三天发通知资料[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[13] 其他 - 会议有记录，议案及结果书面报董事会[14] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[17]

辽宁时代万恒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； 1 （十）修改《公司章程》； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月15日14点召开[3] - 地点为辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室[3] - 网络投票起止时间为1月15日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 审议议案 - 包括修改公司章程、修订董事会议事规则、修订股东大会议事规则[7] - 议案于2023年12月29日经第八届董事会第十一次会议审议通过[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年1月8日[13] - 登记时间为1月12日9:30 - 11:30及13:00 - 15:00 [16] - 联系电话为0411 - 82357777 - 756 [16]

会议安排 - 2023年12月5日公司召开董事会会议审议召开股东大会议案[5] - 2023年12月6日公司刊载召开股东大会通知[5] - 2023年12月21日14:00股东大会现场会议召开[6] 投票情况 - 出席股东大会股东及代理人5名，有表决权股份144,678,073股，占49.1597%[7] - 向金融机构申请综合授信议案中，A股同意票数144,468,073，比例99.8548%[12] - A股反对票数210,000，比例0.1452%，弃权票数为0[12]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,678,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.1597 | 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2023-026 辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长李军先生 因生病未能参会主持，按照《公司章程》规定，现场会议由半数以上董事共同推 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会现场会议于12月21日14点举行，地点在大连时代大厦12楼会议室[5] - 网络投票时间为12月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 综合授信议案 - 公司拟申请不超5亿元综合授信，为期一年，用于流动资金贷款等[8] - 提请授权董事长办理，董事会成员在闭会期间签署法律文件[8] - 议案需股东大会审议批准[9]

辽宁时 公司 你公司《关于辽宁时代万恒股份有限公司股票交易异常波动询问 函》已收悉,经本公司自查并向上级主管部门直至实际控制人核查, 现答复如下: 本公司及各上级主管部门直至实际控制人辽宁省国资委不存在 《询问函》中问及的应披露而未披露的重大信息:包括但不限于针对 你公司进行的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 特此致函。 关于辽宁时代万恒股份有限公司股票 交易异常波动询问函的复函 辽宁时代万恒股份有限公司: ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2023-025 辽宁时代万恒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 辽宁时代万恒股份有限公司（"公司"）股票交易连续三个交易日 （2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日及 12 月 7 日）内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%以上，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，确认：除已披露事项 外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了 核查，并通过发函、电话问询等方式，对公司控股股东、公司董事、监 事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 1 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，确认：除已披露事项外， 不存在其他应披露而未披露的重大信息 ...