证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-023 青海华鼎实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：青海华鼎实业股份有限公司（青海省西宁市七一路 318 号 4 楼） ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 2023年公司聘任立信为财务报告和内控审计机构[3][4][5] - 立信认为公司财报编制合规，反映2023年财务状况等[3] - 审计委员会与立信沟通审计事项和结论并提建议[5] - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[6]

青海华鼎实业股份有限公司董事会 2024年4月13日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公 司《独立董事管理办法》等相关要求，公司董事会就在任独立董事张 斌、李正华、薛玮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张斌、李正华、薛玮的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

关于青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 [信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于青海华鼎实业股份有限公司 2023年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10251 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 专项报告第1页 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10248 号的 无保留意见审计报告。 青海华鼎管理层根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2023 年 度关联方非经营性资金占用清偿情况表(以下简称"清偿情况表")。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 ...

业绩数据 - 公司总股本43,885万股，总资产10.86亿元[2] - 2023年总营业收入3.56亿元，员工692人，纳税2487.97万元[3] - 2023年为相关方创造收益15,374.69万元，每股社会贡献值0.3503元/股[3] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会、10次董事会、5次监事会[5][6] - 2023年股东大会涉及19项议案，均对中小投资者单独计票[10] 技术研发 - 公司有有效专利56项，其中发明专利9项[3] - 承担四项国家重大专项，参与两项[2] 荣誉资质 - 被确认为“国家地方联合工程研究中心”[2] - 被评为“全国机械工业先进集体”[3] 内控情况 - 立信对2023年度内控出具带强调事项段无保留意见审计报告[15] - 2023年存在关联方非经营性占用资金，已收回并收息[15] - 对内控问题整改并报告，后期加强管理[15] 其他情况 - 网络平台回复率达100%[9] - 劳动合同签订率达100%[16] - 建立完善职工监事制度[16] 未来展望 - 2024年机械工业机遇大于挑战[18] - 梳理2023年不足，推进工作完成目标[18] - 社会责任报告于2024年4月13日审议通过后报出[18]

二 、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了立信出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认 为：立信出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情 况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了 提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内 部控制的有效性。董事会同意立信对公司 2023 年度内部控制审计报 告中强调事项段的说明。 青海华鼎实业股份有限公司董事会关于带强调 事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对青 海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或青海华鼎"）2023 年度内部控制进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10249 号）。 根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对带强调事项 段无保留意见涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，青海华鼎 2023 年存在 被实际控制人控制的企业及其他关联方非经营性占用资金的情况，资 金已于 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-016 青海华鼎实业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"）监 事会于 2024 年 4 月 3 日向全体监事发出关于召开公司第八届监事会 第十次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 13 日上午 10 时在广州亿丰 企业管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席吴如娇 女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、经与会监事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2023 年度利润分配方案》。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 4、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 同意： ...

担保数据 - 2024年度预计为子公司担保总额10000万元，已实际提供担保余额5980万元[2] - 青海华鼎齿轮箱2023年担保余额300万元，2024年1000万元[3] - 广东精创机械2023年担保余额4680万元，2024年8000万元[3] - 广州捷创金属2023和2024年担保金额均为1000万元[3] - 截至2023年末，公司及子公司累计担保总额5980万元，占比8.21%[10] 子公司业绩 - 青海华鼎齿轮箱2023年末资产负债率92.77%，营收4803.72万元，净利润 -2490.66万元[5] - 广东精创机械2023年末资产负债率90.09%，营收26496.23万元，净利润 -3400.08万元[7] - 广州捷创金属2023年末资产负债率98.41%，营收1678.82万元，净利润 -508.81万元[8] 担保相关 - 本次担保无反担保，逾期累计数量为0，需股东大会审议[4] - 担保额度在担保期及2024年年度股东大会前有效[9]

其他新策略 - 2024年4月13日公司董事会通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 修订后经营范围增加技术服务等内容及货物进出口等业务[1]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用减值损失951.56万元[1] - 2023年度公司计提资产减值损失10191.76万元[1] - 2023年度计提减值准备减少合并报表利润总额11143.32万元[8] 减值处理方式 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[2] - 公司对存货按成本与可变现净值比较计提跌价准备[4] - 公司对长期资产有减值迹象时减值测试并计提准备[5] 审议情况 - 计提资产减值准备经董事会和监事会审议通过[7] - 董事会认为计提符合规定，使财报更公允[9] - 监事会认为计提符合规定和谨慎性原则[9]