证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-008 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大 厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证 券交易所网站 sse.com.cn） 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 无董事对本次董事会议案投反对 ...

业绩总结 - 2023年净利润7.14亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派4.6元（含税），共派3.57亿（含税）[2][3] - 现金分红占净利润比例50.02%[3] 决策进展 - 董事会、监事会通过方案，待股东大会审议[4][5][6] 财务数据 - 2023年末未分配利润19.62亿，总股本7.77亿股[3]

恶 冠 农 股 价 有 限 公 司 LLANG GUANNONG CO ... LTD 2023 年度独立董事述职报告 新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王传兵) 作为新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内,我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履 行职责和义务,出席公司董事会和股东大会,参与公司重大事项的决策,对重大 事项发表独立意见,积极发挥独立董事的职能,有效维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2022年3月24日,公司 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会薪酬与 ...

公司治理 - 2022年3月24日何新益当选第七届董事会独立董事[1] - 2023年公司变更会计师事务所，聘任大信会计师事务所[10] - 2023年公司聘任金建霞为财务总监[11] 业绩分配 - 2023年以总股本776,993,583股为基数，每股派现0.184元，共派现142,966,819.27元[12] 财务相关 - 2023年对2020 - 2022年财务报表进行会计差错更正及追溯调整[15] - 2023年财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[9] 未来展望 - 2024年独立董事建议加强内控、管控质量、加大研发、加强人才建设[15]

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 公司章程 新疆冠农股份有限公司章程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入434,274.53万元，同比增加79.97%[19] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润71,448.35万元，同比增加50.44%[19] - 2023年以总股本776,993,583股为基数，每股派发现金红利0.184元，共计派发142,966,819.27元[33] 企业荣誉 - 公司入选2023中国农业企业500强，位列第316位[12][19] - 2家子公司获得国家高新技术企业，3家子公司入选2023年兵团“专精特新”中小企业名单[11] - 公司顺利通过农业产业化国家重点龙头企业第十次监测，已连续八届十六年荣获该称号[12] - 番茄全产业链标准化示范基地入选首批国家现代农业全产业链标准化示范基地[12] - 阿克苏益康仓储成为郑商所指定棉花交割仓库，汇锦物流棉花仓储量居全国第一[12] 项目进展 - 年处理30万吨油脂加工项目8月底建成试生产，10月升规，12月底达产，生产成本较同行业降低10 - 15%[40] - 2万吨预混合饲料添加剂项目8月中旬建成开机试生产[41] - 引入年产3000万制罐项目生产线投产[47] 科研成果 - 2023年申请上级科研项目12项，获立项6项，完成验收2个[52] - 2023年申请专利20项，其中发明专利5项，获授权国家专利18项[56] - 2023年新增创建国家高新技术企业2家，现共有6家[56] - 公司现有科技研发人员65人，本科及以上学历占70%以上[57] - 2023年科研投入3,135.66万元，同比增长62.56%[57] - 所属各公司完成12项QC课题[65] 安全培训 - 2023年组织复工复产安全培训6场次，300余人参训且全部合格[81] - 2023年组织安全环保制度学习培训10期，参与6635人次[81] - 2023年“安全在找茬”活动开展30期，参与19405人次[83] - 2023年共排查各类隐患2510条，隐患治理完成率达100%[83] - 2023年开展各类应急演练69次，4989人参加[86] 员工发展 - 企业内训年度目标任务110人次，实际参训523人次，完成率375.45%，投入资金20.77万元[91] - 对115名新入职员工开展相关教育培训[91] - 2023年劳动和技能竞赛吸引166名职工参赛[97] - 群众性文化体育活动覆盖人数达260余人次[105] 社会责任 - 公司向各基层党支部拨付“党员先锋岗”创建活动经费1.79万元，设定党员责任区45个，评选党员先锋岗18人[129] - 公司成功申报全国企业党建创新优秀案例1个，冠农番茄党支部获师市级先进基层党组织表彰[129] - 公司与223团签订番茄原料服务订单3086.8亩，涉及种植户70余户[135] - 公司先后向第二师223团、33团、34团助力抗灾自救[139] - 公司向团捐赠救灾物资总价值达16万元[140] - 组织223团种养殖职工60余人开展技术现场培训活动1期[142] - 走访慰问223团20户困难职工，送去慰问金、慰问品共计0.51万元[142] - 数字农业公司与农户签订番茄、甜菜、棉花原料订单13万亩，其中与地方县市签订面积占比70%，带动700余户农业种植，棉花产业辐射带动4000多户[147] - 安置南疆地区群众季节性就业560人次，每人季节性增收1万余元[149] - 为3所院校提供实习岗位22个，接收实习学生77人[149] - 组织农务员召开田间技术指导现场会8场次，技术指导农户300余人次[149]

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-016 新疆冠农股份有限公司 股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司（以下简称"冠农集团"）持有 本公司的股份数为 320,932,708 股，占公司总股本的 41.30%；冠农集团累计质押 的总股数为 30,000,000 股（含本次），占其所持公司股份总数的 9.35%。 一、本次股份质押基本情况 公司于 2024 年 3 月 27 日获悉控股股东冠农集团所持有本公司的部分股份被 质押，具体情况如下。 1.本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 | | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押股数 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | 质权人 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-012 新疆冠农股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的七届二十 八次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步规范公司运作，提 升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定以及公司 的发展现状，同意对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体修改内容对照如下： | 原条款 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第十三条 | 公 | | | 司的经营宗旨：以"百姓冠农、百年冠农"为 | | | | | 公司的经营宗旨：以"精准服务三农、实现农 | | | | | | 业现代化、创造农业品牌发 ...

重要内容提示： 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-014 新疆冠农股份有限公司 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次预计日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易遵循公开、 公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次预计日常 关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年3月25日，公司召开了第七届董事会独立董事2024年第一次专门会 议，审议通过了《公司2024年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同 意本次关联交易的事项，并同意将《公司2024年预计日常关联交易的议案》提交 第七届董事会第二十八次会议审议。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通 过了《公司 2024 年预计日常关联交易的议案》。应参加董事 8 人，实际出 ...

董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告 疆 冠 农 股 价 有 限 公 司 INIIANG GUANNONG CO., LTD. 新疆冠农股份有限公司董事会 审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》、《新疆冠农股份有限公司(以下简称"公 司")章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有关规定,公 司董事会审计与风险控制委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原 则,积极认真履行职责,现就公司审计委员会 2023年度履职情况向董事会作如 下报告: 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司董事会审计与风险控制委员会成员为:胡本源、王传兵、李大明、李小 红、万江春。委员会全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业 经验,其中独立董事委员占成员总数的 4/5,其他成员为不在公司担任高级管理 人员的董事。委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 主任委员为独立董事胡本源先生,其具备注册会 ...