证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-098 新疆冠农股份有限公司 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 11 月 28 日以传真方式、电子邮件方式或 亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 1 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司增资的议案》 同意：公司以不超过 7,202.97 万元的自有资金向参股公司国投新疆罗布泊 钾盐有限责任公司进行增资，增资后公司持股比例为 20.31%。同意授权公司经 理层在该额度范围内，根据国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司需求进行出资。 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-096 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gn600251@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信 息披露允许的范围内进行回答。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度 ...

官市东城区建国门内十街26号新 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆冠农股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0551 号 致:新疆冠农股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆冠农股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具 本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-094 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 2023 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议、2023 年 8 月 2 日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年预计提供担保的议案》， 同意：自 2023 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：（1）公司 为全资子公司绿原糖业、新疆番茄、天沣物产、天泽粮牧以及控股子公司天番食品 向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过人民币 25.76 亿元连带责任担保；（详见 2023 年 7 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农股份有限公司关于 2023 年预计担保的公告》，公告编号：临 2023-057） | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆绿原糖业有限 ...

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 355,675,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.7758 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-095 新疆冠农股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十 一楼会议室 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 收到奖励资金 2,310.26 万元 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-093 新疆冠农股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 一、收到政府补助的基本情况 根据《关于拨付2023年兵团支持南疆师市工业发展奖励资金（第一批）的通 知》（兵财建[2023]158号）、《兵团工业和信息化局关于落实好2023年度兵团 进一步支持南疆师市工业发展措施的通知》（兵工信规投 [2023] 125号）、师 市工信局、师市财政局关于印发《第二师铁门关市关于中报兵团进一步支持南疆 师市工业发展措施奖励工作实施细则(试行)》的通知（师工信发[2023]10号）文 件要求，新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司于2023年10 月31日收到铁门关经济技术开发区管理委员会拨付的厂房、倒班宿舍奖励资金共 计2,310.26万元，其中新疆天牧生物科技有限公司收到1,094.16万元，新疆天番 食品科技有限公司收到1,216.10万元。 补 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动形式为电话会议，时间是2023年10月28日11:00 - 12:00 [1] - 参与单位有中信证券、融通基金等，共28名投资者 [1] - 公司接待人员为公司董事、董事会秘书、财务总监金建霞 [1] 公司经营情况 - 2023年前三季度主营收入33.89亿元，同比上升83.67%；归母净利润6.25亿元，同比上升136.53%；扣非净利润6.19亿元，同比上升104.63% [1] - 业绩增长主因是番茄业务和棉花产业利润增长，主业创历史最佳收益水平 [1] - 截止9月末，公司股东人数40849人，环比下降 [1] - 本轧季大桶番茄酱10月初生产结束，小包装番茄制品按订单有序生产，甜菜制糖和棉花业务10月初开始收购和加工 [1] 公司资金规划与分红政策 - 现有资金用于新建项目及日常经营，如土地流转、项目建设、原料收购等 [2] - 公司将执行《公司章程》及《股东回报规划》的利润分配政策，实行科学合理的股东回报机制 [2] 项目相关情况 - 国投罗钾盐湖老卤提锂（5000吨/年）项目计划2023年末前建成投产，对公司收益影响待投产后确定 [2] - 轮台县番茄制品项目建设期限一年，实施后将扩大番茄产业规模，巩固产业链“链主”地位 [2] 产品产销与市场趋势 - 小包装番茄制品产销率正常，按订单生产 [2] - 国投罗钾目前利润分配政策是当年利润100%现金分红 [2][3] - 国内番茄制品因健康属性受喜爱，应用场景广泛，人均消费量0.63公斤/年，远低于全球平均5.08公斤/年，市场年增长率达10% [3] 业绩目标与考核制度 - 2023年前三季度业绩超董事会全年预期，全年及明年业绩目标关注后续2023年度报告 [3] - 公司董事会对经理层开展年度和任期经营业绩考核，总经理考核含多项指标，其他经理层“一岗一表”，年度考核分公司整体业绩（30%权重）、分管业务指标（70%权重）、加减分项指标 [3][4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.63亿元，同比增长326.30%；年初至报告期末营业收入33.89亿元，同比增长83.67%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长9393.62%；年初至报告期末为6.25亿元，同比增长136.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，同比增长402.06%；年初至报告期末为6.19亿元，同比增长104.63%[3] - 本报告期基本每股收益0.2042元/股，同比增长9623.81%；年初至报告期末为0.8028元/股，同比增长137.02%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率4.93%，增加4.87个百分点；年初至报告期末为17.99%，增加8.79个百分点[3] - 2023年前三季度营业总收入33.89亿元，2022年前三季度为18.45亿元，同比增长83.67%[11] - 2023年前三季度营业总成本29.56亿元，2022年前三季度为19.63亿元，同比增长50.57%[11] - 2023年第三季度营业利润8.0041941207亿元，2022年同期为4820.541669万元[12] - 2023年第三季度净利润7.5890078574亿元，2022年同期净亏损7261.432002万元[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.32亿元，同比下降30.21%[3] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计36.9457952458亿元，2022年同期为24.603471761亿元[14] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计21.6223438686亿元，2022年同期为2.64684636亿元[14] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额15.3234513772亿元，2022年同期为21.956625401亿元[14] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计8.2934646329亿元，2022年同期为4.6588487073亿元[15] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计4.0510051927亿元，2022年同期为5.9371766745亿元[15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额4.2424594402亿元，2022年同期净流出1.2783279672亿元[15] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计15.2311211066亿元，2022年同期为10.039247491亿元[15] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计27.4407468783亿元，2022年同期为29.9241553222亿元[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产62.89亿元，较上年度末下降9.67%；归属于上市公司股东的所有者权益36.29亿元，较上年度末增长14.49%[3] - 2023年9月30日货币资金18.66亿元，2022年12月31日为10.98亿元，同比增长69.99%[8] - 2023年9月30日交易性金融资产1.8亿元，2022年12月31日为2.58亿元，同比下降30.14%[9] - 2023年9月30日应收账款3.4亿元，2022年12月31日为2.81亿元，同比增长20.86%[9] - 2023年9月30日存货8.85亿元，2022年12月31日为14.74亿元，同比下降39.97%[9] - 2023年9月30日短期借款13.31亿元，2022年12月31日为24.3亿元，同比下降45.22%[10] - 2023年9月30日应付账款3.81亿元，2022年12月31日为2.74亿元，同比增长39.01%[10] - 2023年9月30日未分配利润22.27亿元，2022年12月31日为17.45亿元，同比增长27.62%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40,849人[6] - 前十大股东中新疆冠农集团有限责任公司持股3.21亿股，占比41.30%[6] - 新疆冠农集团有限责任公司持有3.21亿股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[7] 指标变动原因 - 营业收入、净利润等指标变动主要系番茄制品、皮棉产品收入和利润较上年同期大幅增加所致[6]

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年第四次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2023年第四次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二三年十一月十三日 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年第四次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于 2023 年度新增预计担保的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于变更会计师事务所暨聘任公司 2023 年度审计机构的议案 | 8 | 2 2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明原件、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身 份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。 二、与会者请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，与会者不要大声 喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 XI ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-092 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 10 月 22 日以传真方式、电子邮件方式或 亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 26 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2023 年第三季度报告》 公司监事会对公司董事会编制的 2023 年第三季度报告提出如下审核意见： 1、《公司 2023 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏； ...