文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票结合 [1] - 现场会议于2025年4月23日10点30分在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月23日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型涉及A股股东，议案内容详见2025年4月3日相关报刊及上海证券交易所网站 [2] - 江春先生将在会议上做2024年度独立董事述职报告 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户同类普通股和同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月16日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人参加 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 个人股东亲自出席需出示身份证等证件，委托代理人还需出示授权委托书 [4] - 法人股东法定代表人或其代理人出席需出示相关证件和授权委托书 [5] - 异地股东可用信函或传真登记，符合条件股东于2025年4月21日规定时间到公司证券投资部登记，登记非必备条件 [5] 其他事项 - 联系地址为新疆库尔勒市团结南路48号小区，联系人是金建霞、李雪，联系电话0996 - 2113386、2113788，传真0996 - 2113788，邮编841000 [5] - 会期半天，与会者食宿费、交通费自理 [5]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入386,282.64万元，同比下降11.15%[17][30][79][80] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润20,459.64万元，同比下降71.58%[17][79][97] - 2024年度公司毛利31,157.61万元，较上年减少57.73%；毛利率8.07%，较上年减少8.88个百分点[79] - 2024年度公司营业成本355,125.03万元，较上年减少1.64%[79][81] - 2024年度公司期间费用17,093.37万元，较上年增加2.98%[79] - 2024年研发费用4,974.46万元，增加88.88%[85] - 2024年财务费用1,193.2万元，减少46.43%[86] - 2024年资产减值损失23,155.92万元，增加416.41%[91] - 2024年末归属于母公司所有者权益359,190.82万元，比期初减少4.65%[98] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为56,748.30万元，增加36,246.51万元；投资活动产生的现金流量净额19,150.16万元，减少18,896.49万元；筹资活动产生的现金流量净额 -94,330.51万元，减少94,303.04万元[99] 业务亮点 - 2024年公司番茄产业生产期为历史最长，生产量创历史新高[18] - 2024年公司棉花仓储库入库量继续领跑全疆棉花仓储行业[18] - 2024年公司绿原糖业荣获第二批“新疆老字号”企业[18] - 2024年公司番茄品牌知名度在行业内提升至前3位[19] - 2024年公司被认定为商务部内外贸一体化经营“领跑者”企业[19] 产品研发 - 2024年公司新增番茄小丁、有机番茄丁汁、有机番茄酱等产品[18] - 2024年研发支出5048.15万元，同比增长60.99%[22] 未来展望 - 2024年初步经营计划力争营业收入比2023年增长10%[29] - 2025年力争实现归属于母公司的净利润比上年增长7%[42] - 2025年要全面总结“十四五”期间的成就与不足，科学谋划“十五五”时期发展路径[42] - 2025年公司董事会将推进“十四五”战略规划纵深实施，确保年度任务目标落实[47] 公司治理 - 报告期内董事会召开11次会议，审议议案48个[27] - 报告期内董事会召集1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议议案19个[28] - 战略委员会报告期内召开3次会议[31] - 审计与风险控制委员会报告期内召开7次会议[31] - 提名委员会报告期内召开5次会议[32] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[33] - 报告期内共披露定期报告4份、临时公告58份[35] - 报告期内共召开3次业绩说明会[36] - 2024年度公司监事会共召开10次会议，审议33项议案且全部全票通过[52] 财务相关 - 2023年度现金分红3.57亿元，分红率50.02%[23] - 2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利4.6元（含税），2024年共计派发现金红利357,417,048.18元[65] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计拟派发现金红利62,159,486.64元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%[103] - 2025年度财务报告和内部控制审计收费总额135万元，其中年度财务报告审计费为95万元，内部控制审计费为40万元[110] - 2024年公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计24,391.98万元[73] - 2024年母公司计提信用减值准备94.11万元[74] - 2024年母公司及子公司对长期股权投资分别计提减值准备874.69万元、1,568.49万元，该项计提不影响合并报表利润[75] - 2024年母公司出售报废办公设备形成处置收益65.59万元[75] 其他事项 - 公司以“百姓冠农、百年冠农”为愿景，以“精准服务三农、实现农业现代化、创造农业品牌发展”为使命[40] - 要充分发挥冠农现代农业产业研究院功能，加大种业开发、新产品研发及转化力度[43] - 要大力推进标准化建设，建立完善的番茄全产业链标准化体系[44] - 要围绕主业深入调研市场需求，持续提升市场份额与品牌影响力[45] - 公司控股股东未超越股东大会干预公司决策和经营，无违规占用资金和资产及担保情况[38] - 公司积极组织董监高、实际控制人参加监管培训，组织全公司学习证券监管制度[39] - 大信会计师事务所为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[56] - 公司2024年关联交易公平公正，不存在操纵利润及损害股东利益情形[57] - 公司拟在15家金融机构办理总金额20亿元的银行综合信贷授信业务，期限1 - 3年[114] - 公司实际使用的授信总额度将不超过10亿元[114] - 本次申请授信额度有效期为公司股东大会通过之日起一年内[115] - 公司及其子公司拟对不超过5亿元的日常暂时闲置自有资金进行委托理财[117] - 委托理财投资期限不超过12个月[117] - 委托理财自公司股东大会批准之日起一年内可在额度及期限范围内滚动循环进行[117] - 公司独立董事编制了《2024年度独立董事述职报告》[119] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月3日在上海证券交易所网站披露[119]

人员数据 - 截止2024年末，大信所拥有合伙人175名、注册会计师1031名、从业人员总数3957名[1] 业绩数据 - 2023年度大信所业务收入15.89亿元，为超10000家公司提供服务[1] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.5亿元[1] 审计安排 - 2024年续聘大信所为审计机构，聘期一年，审计费用135万元[2] 审计沟通 - 2025年审计委员会多次召开年报审计沟通会[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为大信所在2024年年报审计中表现良好[6]

关联交易审议 - 2025年4月1日独立董事会议、4月2日七届三十七次董事会审议通过预计日常关联交易议案[3] 采购情况 - 采购电预计3664.14万元，实际3306.95万元；2025年预计2673.10万元，已发生420.42万元[4][5] - 采购棉籽预计14500万元，实际4058.29万元[4] - 采购皮棉预计16000万元，实际842.83万元[6] - 采购大桶番茄酱预计10200万元，实际6204.52万元[6] 关联交易金额 - 本次预计日常关联交易合计44364.14万元，实际14412.59万元[6] 关联方业绩 - 天泰电力2024年资产总额113708.11万元，净利润1540.36万元[6] 交易价格原则 - 关联交易价格以市场价格为基础，按公平原则确定[8]

委托理财计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金委托理财[2][3][4][5] - 期限不超12个月，可循环滚动使用[2][4][5] - 投资低风险理财产品，如结构性存款[4][5] 决策流程 - 七届三十七次董事会审议通过，待2024年股东大会批准[5] - 董事会授权总经理行使投资决策权[4][5] 风险与收益 - 投资有市场波动等风险，采取风控措施[7] - 不影响主业，利于提高资金收益[8] 财务处理 - 理财产品列“交易性金融资产”，收益计“投资收益”[8]

会议信息 - 2024年度业绩说明会于2025年04月16日11:00 - 12:00召开[2][4] - 会议在上海路演中心以网络互动方式进行[2][3][4][5] - 投资者可在2025年04月09日至04月15日16:00前预征集提问[2][5] 报告与人员 - 公司2025年04月03日发布2024年年度报告[2] - 参加人员有总经理、财务总监兼董秘、独立董事[5] 联系与查看 - 联系人是证券投资部，电话0996 - 2113788，邮箱gn600251@163.com[6] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

审计机构续聘 - 公司续聘大信所为2024年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[1] 审计机构情况 - 截至2023年底，大信所从业人员4001人，合伙人160人，注会971人，签过证券审计报告超500人[1] - 2023年大信所业务收入15.89亿，审计收入13.80亿、证券业务收入4.50亿[2] - 2023年大信所上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿，收费2.41亿[2] - 大信所近三年受行政处罚3次、行政监管13次、自律监管及纪律处分7次[2] - 33名大信所从业人员近三年受行政处罚6人次、行政监管27人次、自律监管及纪律处分13人次[2] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] - 2024年审计质量管理措施有效，未识别缺陷，成员未因质量问责[5] - 大信所职业保险赔偿限额和风险基金超2亿，计提和购买合规[8] - 2024年审计人员保持独立，与公司沟通并达成一致[8] - 大信所审计公司2024年度财报及内控有效性[9] - 大信所认为公司2024财报编制合规，公允反映财务状况等[9] - 大信所认为公司重大方面保持有效财报内控[9] - 大信所出具标准无保留意见审计报告[9] - 公司认为大信所多方面符合监管规定[9] - 大信所按法规执业完成审计工作[9]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大及重要缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制情况 - 2024年度内控评价发现子公司一般缺陷10项，已全部整改[19] - 报告期内纳入评价范围业务和事项已建立有效内控[19] 未来展望 - 2025年持续改进完善内部控制制度[20] - 2025年重点加强关联交易等内控[20]

董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告 GUANNONG CO. . LTD. 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》、《新疆冠农股份有限公司(以下简称"公 司")章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有关规定,公 司董事会审计与风险控制委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原 则,积极认真履行职责,现就公司审计委员会 2024年度履职情况向董事会作如 下报告: 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司董事会审计与风险控制委员会成员为:胡本源、王传兵、李大明、李小 红、万江春。审计委员会全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和 商业经验,其中独立董事委员占成员总数的4/5,其他成员为不在公司担任商级 管理人员的董事。委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 主任委员为独立董事胡本源先生,其具备注册会计师资格,是会计学博士、 教授、博士研究生导师,具备丰富的会计和财务管理专业知识和经验。 二、会议召开情况 报告期内,审计委员会 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-010 新疆冠农股份有限公司 续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成 员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 大信所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信所从业人 员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的超过 500 人。 3、业务信息 大信所 2023 年度业 ...