财务审计 - 审计广汇能源公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 金额数据 - 2013年11月04日相关金额为8916万元[17]

财报差错 - 公司2021 - 2023年度财报存在会计差错，2024年11月15日收到责令改正决定[12] - 2025年4月23日董事会批准对2021 - 2023年财报进行差错更正及追溯调整[13] 数据重述 - 2021 - 2023年其他应收款、信用减值损失、所得税费用等多项数据重述[14][16][18][19][20][22] - 2021 - 2023年应付账款累积影响均为210,000,000.00元（2021年为330,000,000.00元）[14][16][18] 影响情况 - 前期会计差错更正事项对母公司财务报表的财务状况和经营成果无影响[22]

财务审计 - 中兴华会计师事务所于2025年4月23日对公司2024年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2024年期初和期末占用资金余额均为77,923.0[13] 往来账款 - 汇陇物流有限公司应收账款期初977.50，2024年累计发生7,512.65，偿还8,490.15，期末183.10[13] - 信诚租赁有限公司预付账款期初0.64，2024年发生44.37，偿还34.8，期末10.20[13] - 红泸三铁路有限公司预付账款期初4,200.72，2024年发生60,586.48，偿还72,624.90，期末2,162.29[13] - 广汇房地产开发有限预付账款期初617.83，2024年发生1,757.35，偿还2,375.18，期末33.01[13] - 吉木乃广汇液化天然气发展有限责任应收账款期初646.4，2024年累计发生176.42，偿还1781.73[15] - 信汇峡清洁能源有限应收账款期初191.89，2024年累计发生8719.94，偿还9782.33，期末5129.50[17] - 宏汇能源化工有限应收账款期初4581.99，2024年累计发生8791.47，偿还9864.77，期末3508.69[17] - 广汇峡清洁能源预付账款2024年累计发生950.00，期末867.27[17] - 江苏省广汇燃料有限公司预付账款期初496.09，2024年累计发生1018.75，偿还514.84[17] - 宏汇能源化工有限其他应收款期初266.12，2024年累计发生1000.00，偿还313.84，期末537.06[17] - 信汇峡清洁能源其他应收款期初68.34，2024年累计发生560.33，期末534.55[17] - 国际天然气贸易有限责任其他应收款期初51212.92，2024年累计发生24900.00，偿还27104.17，期末20813.14[17] - 新疆广汇新材料科技有限其他应收款期初515.00，2024年累计发生0.46，期末515.46[17] - 公司整体期初往来资金余额447995.13，2024年累计发生846468.40，偿还2219490.25，期末1105138.44[17] 公司信息 - 公司位于北京市丰台区丽泽路20号院20层[23] - 公司于2013年11月04日登记，资金额8916万元[23] - 《会计师事务所执业证书》正书序号为(2013) 0066号[24] - 公司合伙人有李尊农等[24]

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 及公司有关会计政策规定，计提依据充分，计提资产减值准备后，财务 报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及资产价值。同意公司计 提资产减值准备事项。 三、前期会计差错更正事项 广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 22 日召开了独立董事专门 会议 2025 年第二次会议，对《广汇能源股份有限公司 2024 年度利润分 配预案》《广汇能源股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》《广汇 能源股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》《广汇能源股份有限 公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减资的议案》4 个议案进行了 审核，表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核认可 意见如下： 一、2024 年度利润分配预案事项 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，董事长任组长、董秘任副组长[2][4] - 证券部采集舆情信息，涵盖多种互联网载体[5] - 舆情分重大和一般，处置原则包括快速反应等[6] 保密与追责 - 内部有关部门及人员对未公开信息负有保密义务[11] - 违反保密义务或编造传播虚假信息，公司可追责[11]

公司治理 - 报告期内召开董事会11次、股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事任4个委员会职务，参加各委员会多次会议[5] - 召开独立董事专门会议5次，独立董事均参会并投赞成票[6][7] - 独立董事参加审计沟通会议2次[9] 业务发展 - 公司计划投建“伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目”[7] - 公司拟转让全资子公司伊吾广汇能源开发有限公司40%股权[7][30] 财务相关 - 公司披露多份报告，财务信息客观真实[18] - 对内部控制有效性进行评价，获标准无保留意见内控审计报告[19] - 对2021 - 2023年合并财务报表相关数据进行前期会计差错更正[22] 其他事项 - 公司担保事项合规，无违规占用资金情形[23] - 现金分红方案兼顾发展与回报，无损害中小投资者利益情形[25] - 更换董事、聘任高管程序合法，候选人符合条件[26] - 确认2023年度董高薪酬，制定2024年度薪酬标准[27] - 终止2022年及2023年员工持股计划，决策程序合规[28] - 以集中竞价交易方式回购股份用于减资，无不利影响[29] - 认可2024年度关联交易等事项[16] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供更多建议发挥积极作用[32]

广汇能源股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2024 年，本人甄卫军作为广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关制度规定和要求，忠实、勤勉地履 行了职责，充分发挥独立董事作用，积极维护了公司的整体利益和全 体股东的合法权益，为促进公司持续、稳健的发展作出了努力。本人 现就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人甄卫军，男，1969 年 7 月出生，博士。现任公司第九届董 事会独立董事，新疆大学化工学院教授，博士生导师，中国化学会农 业化学专委会委员，中国腐植酸工业协会理事，新疆发明家协会常务 理事，新疆塑料行业专家委员会委员。曾任公司第八届独立董事，新 疆大学物理化学教研室副主任、副教授。近年来，主持国家自然科学 基金 4 项，省部级科研项目 4 项，厅局级项目 3 项，横向课题 20 余 项；已发表论文 120 余篇，其中被 SCI、EI 共收录 50 篇，获得国家 发明专利 ...

公司治理 - 报告期内召开董事会11次、股东大会5次[4] - 独立董事参加薪酬与考核等委员会会议多次[5] - 召开独立董事专门会议5次，均投赞成票[6][7] - 独立董事参加审计沟通会议2次[9] 财务信息 - 2024年披露多份报告，财务信息客观真实[17] - 收到决定书更正2021 - 2023年合并财务报表数据[21] 决策事项 - 认可2024年度日常关联交易等议案[16] - 聘任中兴华会计师事务所[19] - 确认2023年度董高薪酬并制定2024年标准[26] 公司运营 - 转让全资子公司40%股权[29] 未来展望 - 2025年独立董事将提建议、加强沟通、维护权益[31]

公司治理 - 报告期内召开董事会11次、股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议2次[5] - 召开独立董事专门会议5次，独立董事均参加并投同意票[6] - 独立董事参加与年审会计师事务所及公司治理层的审计沟通会议2次[9] 决策审议 - 独立董事审议投建项目和转让股权议案并认可[7] - 独立董事未发现公司及股东违反相关承诺情形[8] 信息披露 - 公司披露2023 - 2024年多期报告，财务信息客观真实[19] - 公司对2021 - 2023年合并财务报表相关数据进行前期会计差错更正[23] 人事变动 - 公司同意更换董事、聘任总经理和副总经理[27] 薪酬与计划 - 公司确认2023年度薪酬领取情况并制定2024年度薪酬标准[28] - 公司终止2022年及2023年员工持股计划[28] 股权与交易 - 公司以集中竞价交易方式回购股份用于减少注册资本[30] - 公司转让全资子公司40%股权，交易具公允性和合理性[31] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建议，加强与管理层沟通[33] - 2025年独立董事将发挥决策和监督作用，维护股东权益[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为89.02亿元人民币，同比下降11.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.94亿元人民币，同比下降14.07%[4] - 公司2025年第一季度营业收入为89.019亿元，同比下降11.34%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6.939亿元，同比下降14.07%[17] - 2025年第一季度营业总收入为89.02亿元，同比下降11.35%（2024年同期为100.41亿元）[64] - 营业利润从10.40亿元下降至9.29亿元，降幅10.68%[64] - 公司2025年第一季度净利润为658,956,053.23元，同比下降14.5%（2024年同期为770,519,187.61元）[66] - 归属于母公司股东的净利润为693,868,817.84元，同比下降14.1%（2024年同期为807,461,526.17元）[66] - 基本每股收益为0.1057元/股，同比下降14.1%（2024年同期为0.1230元/股）[66] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从0.44亿元增长至0.54亿元，增幅23.38%[64] - 财务费用从2.83亿元下降至2.44亿元，降幅13.57%[64] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7.54亿元人民币，同比下降55.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为753,723,043.09元，同比下降55.9%（2024年同期为1,710,695,025.65元）[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7,335,213,713.80元，同比下降23.7%（2024年同期为9,609,329,030.96元）[69] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-398,206,428.16元，同比改善23.5%（2024年同期为-520,795,074.95元）[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-923,162,916.93元，同比下降297.2%（2024年同期为468,094,432.99元）[71] - 期末现金及现金等价物余额为3,158,543,981.14元，同比下降44.5%（2024年同期为5,692,842,894.37元）[71] 天然气业务表现 - 公司天然气总销量为8.654亿方（60.26万吨），同比下降26.75%[23][24] - 自产LNG产量为1.657亿方（11.83万吨），同比减少11.84%[19][24] - 东北亚LNG现货均价为14.65美元/百万英热，同比上涨23.73%[18] - 国内LNG出厂均价为4,357.47元/吨，同比下降2.66%[18] 煤炭业务表现 - 公司原煤产量为1,406.65万吨，同比增长138.75%，煤炭销量为1,469.04万吨，同比增长62.90%[33] 煤化工业务表现 - 甲醇产量为27.79万吨，同比减少3.52%[35] - 第一季度煤基油品产量16.22万吨，同比增长11.96%[36][43] - 第一季度乙二醇产量4.05万吨[37][43] - 第一季度二甲基二硫醚产量3204.86吨，同比持平；二甲基亚砜产量409.72吨[41] - 第一季度煤化工产品销售59.95万吨，同比减少3.04%[42][43] - 甲醇产量27.79万吨，同比减少3.52%；销量27.13万吨，同比减少4.56%[43] - 煤化工副产品产量16.34万吨，同比增长51.86%；销量9.65万吨，同比减少40.66%[43] - 二氧化碳产量0.57万吨，同比减少79.88%；销量0.64万吨，同比减少76.64%[43] 氢能业务表现 - 氢能示范项目加氢累计3.5万公斤，绿电发电113.97万度[53] - 氢能重卡牵引车运输煤炭9.62万吨，运输里程22.81万公里，减少二氧化碳排放量296.47吨[53] 资产和负债变化 - 货币资金从43.42亿元下降至40.98亿元，降幅5.62%[56] - 应收账款从23.09亿元增长至34.04亿元，增幅47.42%[56] - 在建工程从36.82亿元增长至42.48亿元，增幅15.36%[59] - 短期借款从96.98亿元下降至96.13亿元，降幅0.88%[59] - 应付账款从35.17亿元下降至30.75亿元，降幅12.56%[59] - 归属于母公司所有者权益从269.92亿元增长至276.85亿元，增幅2.57%[61] 股东和股份信息 - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例为34.72%，质押股份数量为10.11亿股[12] - 公司一季度回购股份824,200股，累计回购专用证券账户持股数量为1.737亿股[16] - 广汇集团持有公司股份22.795亿股，占总股本的34.7173%，其中质押股份10.111亿股，占其持股的44.3586%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计亏损703.10万元人民币[7] - 政府补助收入为2175.23万元人民币[7] 项目进展 - 马朗煤矿建设项目已取得采矿许可证、初步设计和安全设施设计批复等关键手续[45]