产量数据 - 2025年第一季度天然气产量16,566.35万方，同比降11.84%[3] - 2025年第一季度原煤产量1,406.65万吨，同比增138.75%[3] - 2025年第一季度甲醇产量27.79万吨，同比降3.52%[3] - 2025年第一季度煤基油品产量16.22万吨，同比增11.96%[3] - 2025年第一季度煤化工副产品产量16.34万吨，同比增51.86%[3] - 2025年第一季度二氧化碳产量0.57万吨，同比降79.88%[3] 销量数据 - 2025年第一季度天然气销量86,535.42万方，同比降26.75%[3] - 2025年第一季度原煤销量1,335.77万吨，同比增71.19%[3] - 2025年第一季度甲醇销量27.13万吨，同比降4.56%[3] - 2025年第一季度煤基油品销量16.31万吨，同比增13.41%[3]

高管薪酬 - 2024年董事长韩士发税前报酬175.96万元[1] - 2024年副董事长闫军税前报酬120.78万元[1] - 2024年董事、总经理蔺剑税前报酬64.59万元[1] 津贴与标准 - 2025年独立董事津贴6万元/人/年（税后）[3] - 公司高管执行九档基本年薪标准[4] 绩效年薪 - 董事长绩效年薪为基本年薪×绩效系数1.0[5] - 总经理绩效年薪为基本年薪×绩效系数1.0[6] - 副总经理绩效年薪为基本年薪×绩效系数1.0或0.7[6] - 总监绩效年薪为基本年薪×绩效系数1.0[6] - 董事会秘书绩效年薪为基本年薪×绩效系数0.7[6]

广汇能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，全球经济艰难复苏，世界格局进入新的动荡变革期，经济增长 的稳定性和持续性承受了巨大压力。在国内结构性、周期性和体制性因素交 织，经济增速放缓，能源及商品通胀下行的背景下，广汇能源股份有限公司 （简称"公司"或"广汇能源"）主动作为、迎难而上，全面深化精细化管 理，不断增强产业链韧性，推动新质生产力提升，公司发展基础更加稳固， 发展势头持续向好。 报告期内，公司坚持以经营业绩为导向，以打造传统煤化工向现代煤化 工、现代煤化工向新能源和氢能"两个耦合"发展新局面为方向指引，紧扣 "稳中求进、以进促稳"工作基调，紧抓"凝心聚力谋发展、强基固本保安 全、淬炼作风敢担当、奋勇向前创辉煌"工作主线，推进公司绿色、协调、 可持续高质量发展。2024 年度董事会工作报告如下： 一、截止2024年12月31日公司股本和股东情况 （一）股本情况 截止2024年12月31日，公司股份总数为6,565,755,139股，报告期内公 司股份总数未发生变更。 （二）股东情况 截止2024年12月31日，公司股东总人数145,050户。 二、公司治理情况和经营情况 （一）公 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-034 广汇能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 16 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易 ...

会议安排 - 监事会会议通知和议案于2025年4月12日发出，4月23日召开[2] - 会议应到监事5人，实到5人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票均为5票，仅《关于监事2024年度薪酬领取情况及2025年度薪酬标准的议案》同意1票，均无反对和弃权票[3][5][7][8][9][10]

议案表决 - 《广汇能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》等11项议案表决全票通过[3][4][5][7][8][10][11][13] - 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所2024年审计工作监督报告表决全票通过[14] - 董事会对独立董事独立性自查专项报告表决7票同意通过[15] - 《广汇能源股份有限公司2025年第一季度报告》表决全票通过[16] - 《广汇能源股份有限公司舆情管理制度》制定议案表决全票通过[19] 人事任免 - 蔺剑先生担任公司第九届董事会副董事长获通过[17] - 戚庆丰先生担任公司总经理获通过[17] - 更换戚庆丰先生担任公司董事提交股东大会审议[18] 其他事项 - 公司2024年度独立董事履职尽责维护股东权益[4] - 公司编制的《2024年年度报告》客观反映经营情况[7] - 公司2024年末保持有效财务报告内部控制[8] - 公司编制《2024年度社会责任报告》助利益相关方了解成果[10] - 董事会评估中兴华会计师事务所2024年度履职合规有效[13] - 董事、高级管理人员2024薪酬及2025标准议案提交股东大会审议[16] - 公司拟对104,052,675股回购股份用途变更为注销并减资提交股东大会审议[20] - 公司于2025年5月20日16:00召开2024年年度股东大会采取现场与网络投票结合方式获通过[22]

业绩总结 - 2024年公司净利润29.61亿元[3][9] - 近三年平均净利润64.85亿元[9] 分红情况 - 2024年拟派现39.76亿元，占净利润134.27%[6] - 2024年实际派现44.76亿元，占净利润151.16%[6] - 2022 - 2024年累计派现137.20亿元，占年均可分配利润211.56%[7]

业绩总结 - 公司对2021 - 2023年合并财报进行前期会计差错更正调整，不影响母公司报表[4] - 2021年其他应收款更正前540,959,252.17元，更正后910,484,252.17元[6] - 2022年预付款项更正前1,736,738,607.96元，更正后1,731,738,607.96元[7] - 2023年在建工程更正前5,373,128,142.56元，更正后5,318,135,142.56元[8] - 2021年信用减值损失更正前 - 26,825,619.88元，更正后 - 47,300,619.88元[10] - 2022年所得税费用更正前2,574,412,417.89元，更正后2,573,763,649.14元[11] - 2023年少数股东损益更正前 - 249,582,327.40元，更正后 - 249,690,605.19元[12] 其他 - 会计差错更正及追溯调整符合规定，不影响正常生产经营[13] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意更正及调整事项[14][16][17] - 中兴华会计师事务所认为更正情况符合规定[18]

股份回购 - 2022年12月30日累计回购69,707,300股，支付800,952,891.91元[1] 员工持股计划 - 2024年终止2022及2023年员工持股计划，34,345,375股未解锁股份转入回购账户[1] 股份用途变更 - 拟将104,052,675股回购股份用途变更为注销并减资[1][3] 股本变化 - 注销前总股本6,565,755,139股，注销后变为6,461,702,464股[5] 议案进展 - 2025年4月23日通过变更用途及减资议案，需股东大会审议[7]

财务数据 - 2024年度合并营业收入为3644141.70万元[7] - 2024年末资产总计568.36亿元，较期初下降3.24%[24] - 2024年末负债合计306.14亿元，较期初增长0.7%[26] - 2024年末股东权益合计262.22亿元，较期初下降7.46%[26] - 2024年营业总收入364.41亿元，较上期下降40.72%[29] - 2024年营业总成本323.03亿元，较上期下降40.34%[29] - 2024年利润总额6.82亿元，较上期下降55.81%[29] - 2024年净利润 -27.98亿元，较上期亏损幅度收窄42.99%[29] - 2024年综合收益总额28.40亿元，较上期下降42.85%[29] - 2024年基本每股收益0.7929元，上期为0.4520元[29] - 2024年稀释每股收益0.4520元，上期为0.7929元[29] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为56.75亿元，上期为68.08亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 21.96亿元，上期为 - 4.07亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 37.78亿元，上期为 - 62.12亿元[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 3.21亿元，上期为1.85亿元[31] 资产与负债 - 2024年末流动资产合计较期初减少[44] - 2024年末非流动资产合计较期初减少[44] - 2024年末流动负债合计较期初减少[47] - 2024年末非流动负债合计较期初减少[47] - 2024年末负债合计较期初减少[47] - 2024年末所有者权益合计较期初减少[47] - 2024年末股本与期初持平[47] - 2024年末资本公积较期初减少[47] - 2024年末库存股较期初增加[47] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[72] - 非同一控制下企业合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益[74] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[77] - 公司对合营企业投资采用权益法核算[83] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及特定投资[86] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[91] - 需确认减值损失的金融资产包括以摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资等[100] - 存货发出时按加权平均法或个别认定法计价，盘存制度为永续盘存制[108] - 对被投资单位有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，能实施控制的采用成本法核算[114] - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命30 - 40年，年折旧率3.167 - 2.375%[122] - 固定资产中城市天然气管网折旧年限25 - 30年，残值率3%，年折旧率3.88 - 3.233%[127] - 软件预计使用寿命为3 - 5年，专利权为20年，土地使用权为40 - 50年[144] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[145] - 固定资产等非流动非金融资产有减值迹象进行减值测试，商誉等每年测试[148] - 公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债[153] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[170] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关的补助，采用总额法核算[176][179] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算确认[181] 其他事项 - 公司收入主要来源于煤炭、天然气业务、煤化工产品[169] - 公司因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份按实际支付金额作为库存股处理[199] - 公司按国家规定提取安全生产费计入相关产品成本或当期损益，记入“专项储备”科目[200]