本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 16 日、9 月 5 日召开董事会第八届第三十二次会议及 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章 程>部分条款的议案》，同意在原有经营范围上增加"碳减排、碳转化、 碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技 术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工"等相关业务，同时，结合市场 监管总局实施的全国统一经营范围登记标准化内容对原有经营范围 进行标准化调整。（具体内容详见公司 2023-055、056 及 062 号公告） 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自 治区市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下： 统一社会信用代码：9165000071296668XK 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-064 广汇能源股份有限公司 关于完成工商信息变更并取得换发营业执照的公告 名称：广汇能源股份有限公司 销售（不含许 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-065 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年 8 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司 3 家公司。 ●担保金额及担保余额：2023 年 8 月增加担保金额 34,224.63 万元，减少担 保金额126,865.60 万元（含汇率波动）；截止 8 月31 日担保余额 1,603,878.59 万元。 ●担保是否有反担保：无。 ●担保逾期情况：无逾期担保。 ●风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2023 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保实施情况，经召开董 事会第八届第二十八次会议和 2023 年第一次 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-063 广汇能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于2023年9月12日（星期二）至9月18日（星期一）16：00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问，或于2023年9月18日（星 期一）19：00前通过公司邮箱zqb600256@126.com向公司提问，公司将在业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日披露《广 汇能源股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容请参阅《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的详细内容。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩相关情 况，公司定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00 时—16:00 时召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-062 广汇能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,507,079,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 38.5939 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事会召集， ...

国枫律股字[2023]A0462 号 致：广汇能源股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《广汇能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

（证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 广汇能源股份有限公司（600256） 二○二三年九月五日 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 .... 5 广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案 ... 6 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣布会议须知 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 16 点 30 时 网络投票时间：2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 1 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-061 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年 7 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司 11 家公司。 ●担保金额及担保余额：2023 年 7 月增加担保金额 179,684.08 万元，减少 担保金额 91,860.82 万元（含汇率波动）；截止 7 月 31 日担保余额 1,696,519.56 万元。 ●担保是否有反担保：无。 ●担保逾期情况：无逾期担保。 ●风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2023 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保实施情况，经召开董 事会第八届第二十八次会议和 2023 年 ...

公司基本信息 - 公司名称为广汇能源股份有限公司，股票代码为600256[20] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为350,864,255,333.33元，同比增长64.56%；净利润为4,121,558,416.67元，同比下降19.67%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4,582,167,513.20元，同比下降27.59%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为28,056,935,325.20元，总资产为58,479,025,099.63元[21] - 基本每股收益为0.6277元，同比下降19.67%；加权平均净资产收益率为13.28%[21] 主要业务 - 公司是一家拥有“煤、油、气”三种资源的民营企业，主要产品包括液化天然气（LNG）、甲醇、煤炭、煤焦油、乙二醇[25] - 公司煤化工业务包括多个项目，如甲醇联产LNG项目、煤炭分级提质项目、乙二醇项目等[26] - 公司煤炭销售业务采用直销模式，运输成本降低，具备成本竞争优势[27] 行业趋势 - 2023年是实施“十四五”规划的关键之年，公司需夯实化石能源兜底保障基础，提升能源安全稳定供应水平[28] - 中国天然气市场回暖并回归理性，供需平衡，表观消费量维持乐观表现[31] - 国内煤炭需求增长不及预期，煤炭市场价格弱势运行[31] 环保与社会责任 - 公司排放主要污染物符合相关排放标准，各子公司的环保措施得到认可[82]-[88] - 公司积极参与社会公益活动，捐款捐赠，为贫困家庭提供帮助，吸纳社会就业[103] 风险与合规 - 公司可能面对的风险包括行业周期性风险、市场竞争风险、海外经营风险等[71] - 公司涉及多起重大诉讼和仲裁事项，部分案件正在执行中[109]-[121] - 公司控股股东因历史期行为受到监管处罚，不会对公司生产经营产生影响[123] 资产负债情况 - 公司本期期末货币资金为37.15亿元，占总资产比例为6.35%[1] - 公司本期期末应收票据为23.25亿元，占总资产比例为3.98%[1] - 公司本期期末存货为15.86亿元，占总资产比例为2.71%[1] - 公司本期期末长期股权投资额为14.99亿元，较上年年末增长了3.23%[2] - 公司本期期末短期借款为94.26亿元，占总负债比例为16.12%，较上年同期增长了8.70%[2]

广汇能源股份有限公司 （修订稿） 二○二三年八月十六日 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 23 | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | 第二节 | 内部审计 28 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开董事会第八届第三十二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公 司关于聘任安全总监的议案》。本次会议的召开、表决均符合《公司 法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。（具体内容详见公司公告 2023-055 号） 根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营发展所需， 由公司董事、总经理闫军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格 审核后，与会董事书面表决并一致同意聘任勉玉龙先生为公司安全总 监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。 公司独立董事对聘任安全总监的事项发表了独立意见，具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第八届第三十二次会 议相关事项的独立意见》。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-057 广汇能源股份有限公司 关于聘任安全总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 附件： 勉玉龙先 ...