证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-055 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2023 年 8 月 4 日以短信等通讯方式向各位董 事发出。 （三）本次董事会于 2023 年 8 月 16 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天 广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（含独立 董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：董事、常务副总经理梁逍，董事、副 总经理刘常进，董事谭柏及独立董事谭学、高丽以通讯方式出席本次会议。 广汇能源股份有限公司 董事会第八届第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任安全总监的议案》，表 决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-058 广汇能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 16 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-056 广汇能源股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开董事会 第八届第三十二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章 程>部分条款的议案》。因公司业务发展需要，需在原有经营范围上增加"碳减 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控 制技术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工"等相关业务，同时，结合市场监管 总局实施的全国统一经营范围登记标准化内容，公司调整后经营范围如下： "第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：燃气经营；危 险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销 售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销售； 建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品 ...

1、公司安全总监的提名及聘任程序符合有关法律、法规和《公 司章程》等规定，聘任程序规范、合法、有效，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。 2、经审阅相关资料，勉玉龙先生具备履行上市公司高级管理人 员职责所必需的工作经验和专业知识水平，能够胜任所聘岗位的职责 要求。勉玉龙先生未受过中国证监会、上海证券交易所等监管部门的 处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件。 3、我们一致同意聘任勉玉龙先生为公司安全总监，任期至第八 届董事会任期届满之日止。 独立董事： 谭 学 蔡镇疆 广汇能源股份有限公司独立董事 关于公司董事会第八届第三十二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制 度》及《公司章程》等相关规定，我们作为广汇能源股份有限公司独 立董事，基于独立判断的立场，认真审阅了公司董事会第八届第三十 二次会议审议的《广汇能源股份有限公司关于聘任安全总监的议案》 及相关文件，对聘任人选的任职资格、经营管理经验、专业业务能力 进行了充分了解， ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-059 广汇能源股份有限公司 2023 年第二季度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 产品 | 计量 | | 2023 | 年第二季度 | 自年初累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 单位 | 类别 | 数值 | 同比增减幅 | 数值 | 同比增减幅 | | | | | | （%） | | （%） | | 天然气 | 万方 | 产量 | 11,219.63 | -42.76 | 30,918.43 | -20.52 | | | 万方 | 销量 | 295,167.38 | 129.76 | 506,588.17 | 107.44 | | 煤炭 | 万吨 | 原煤产量 | 511.25 | 1.83 | 1,188.12 | 34.23 | | | 万吨 | 原煤销量 | 592.23 | 21.82 | 1,381.12 | 40.77 | | | 万吨 | ...

重要内容提示： 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-060 广汇能源股份有限公司 监事会第八届第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次监事会议案全部获得通过。 （三）本次监事会于 2023 年 8 月 16 日在本公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事王毅、陈瑞忠 以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年半年度报告及 2023 年半年度 报告摘要》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及公司 2023 年半年度报告摘要的编 制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的要求，包含的信息能全面反映公司 2023 年 半年度的财务状况和经营管理情况；在提 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-054 广汇能源股份有限公司 关于控股股东解除部分股权质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告披露之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 579,642,321 股，占其所持有公司股份的 25.4290%，占公司总股本的 8.8283%。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押手 续，具体事项如下： 一、股份解除质押情况 广汇集团于近日将其质押给中国东方资产管理股份有限公司甘 肃省分公司的 50,000,000 股无限售流通股办理完毕了解除质押手 续，如下表所示： 二、新增股份质押情况 1、本次股份质押基本情况 广汇集团于近日将其持有的 70,000,000 股无限售流通股办理完 毕了质押手续 ...

活动信息 - 公司将参加新疆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动时间为2023年6月16日15:30-18:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩与投资者沟通 [1] - 将讨论公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1] - 涉及融资计划、股权激励和可持续发展等话题 [1] 参与方式 - 投资者可登录全景路演网站(http://rs.p5w.net)参与 [1] - 可通过关注微信公众号"全景财经"参与 [1] - 可下载全景路演APP参与互动交流 [1]

财务表现 - 广汇能源2023年第一季度营业收入为198.62亿元，同比增长111.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30.07亿元，同比增长35.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为21.54亿元，同比增长8.64%[4] - 基本每股收益为0.458元，同比增长35.86%[4] - 总资产为626.77亿元，较上年末增长1.79%[4] - 公司前十名股东中未有属于广汇集团一致行动人的情形，未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系[7] 业务发展 - 营业收入和净利润增长主要受公司主要产品销售量和天然气销售价格增长影响[5] - 公司天然气板块2023年一季度实现LNG产量19696.71万方，同比增长2.06%[12] - 公司贸易气方面2023年一季度天然气销量同比增长82.66%[12] - 公司矿业板块2023年一季度原煤产量同比增长76.70%[13] - 公司矿业板块2023年一季度煤炭销售总量同比增长50.57%[13] - 公司哈密新能源公司2023年第一季度实现甲醇产量29.90万吨，同比增长0.73%[15] - 公司清洁炼化公司2023年第一季度实现煤焦油产量17.06万吨，同比增长5.15%[15] - 公司硫化工公司2023年第一季度实现二甲基二硫醚产量3203.29吨，同比增长2.98%[15] - 公司一季度煤化工产品销量达到102.27万吨，同比增长75.42%[16] - 公司在哈萨克斯坦斋桑油气开发项目中推进工作，现有总井数为54口，按照开发方案有序推进各项工作[17] - 公司计划在淖毛湖地区逐步开展氢能交通运输领域大规模替代，推动氢能产业落地发展[18] 资产状况 - 广汇集团持有公司股份总数为23.31亿股，占公司总股本的35.50%，已累计质押公司股份5.54亿股，占其所持有公司股份的23.78%[9] - 公司流动资产合计为152.52亿，非流动资产合计为474.25亿，资产总计为626.77亿[19] - 公司应收账款为34.72亿，存货为11.63亿，固定资产为25.57亿，无形资产为6.93亿[20] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为18,811,337,284.30元，较去年同期增长8,662,743,486.12元[25] - 经营活动现金流入小计为18,930,961,832.40，较去年同期增长84.1%[26] - 经营活动现金流出小计为16,777,082,882.50，较去年同期增长102.1%[26] - 投资活动现金流入小计为881,461,046.74，较去年同期增长3783.6%[26] - 投资活动现金流出小计为2,241,161,398.01，较去年同期增长152.0%[26] - 筹资活动现金流入小计为3,860,116,011.79，较去年同期减少28.2%[27] - 筹资活动现金流出小计为5,221,068,691.62，较去年同期增长10.0%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-601,082,756.22，较去年同期下降134.7%[27] - 期初现金及现金等价物余额为3,869,346,554.64，期末现金及现金等价物余额为3,268,263,798.42[27]

公司业绩 - 公司全年实现营业收入 594.09亿元，同比增长 138.93%；净利润 113.38亿元，同比增长 126.61%[3] - 公司资产负债率 53.54%，较上年年末下降 11.66个百分点，净资产收益率达到 45.05%[3] - 公司规模当量、盈利能力显著提升，经营业绩创造了上市 22年以来历史最好成绩[3] 产业发展 - 公司将持续满足社会多元化能源需求，聚焦煤炭、煤化工、新能源、绿色矿山等产业集群，推动绿色产业转型升级[5] - 公司2022年度将实施差异化分红方案，向全体股东每10股派发现金红利8元，剩余未分配利润全部滚存结转至以后年度分配[9] 项目建设 - 公司在哈密淖毛湖地区规划建设300万吨/年二氧化碳捕集、管输及驱油一体化项目[48] - 公司拥有丰富的煤炭、石油和天然气资源，具有充足的、低成本、高质量的能源资源储备优势[50] 产品销售 - 公司主营业务中，天然气销售额为344.63亿元，同比增长190.64%[61] - 公司主营业务中，煤炭销售额为152.18亿元，同比增长76.16%[61] - 公司主营业务中，煤化工产品销售额为87.73亿元，同比增长113.58%[61] 财务数据 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为101.46亿元，同比增长67.74%[29] - 公司2022年加权平均净资产收益率为45.05%，较上年同期增加18.28个百分点[29] 技术创新 - 公司下属新能源、清洁炼化等公司全年评审通过双创新项目 45项，申请发明专利9项、实用新型专利51项[5] - 公司在2022年年度报告中获得了多项实用新型专利，涉及到化工、煤矿、LNG等领域[109]