证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-024 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024 年第三次会议于2024年4月28日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟 万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4 月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管 理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司会计政 策变更的议案》。（详见公司公告"临 2024-026"） 会议还听取了公司 2024 年一季度安全环保工作总结及二季度重点 工作计划的报告。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年四月二十九日 二、以 9 票同意、0 票 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-026 广晟有色金属股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务报表的影响：2024年1月1日资产负 债表存货调减30,959.93万元、其他非流动资产调增30,959.93万元， 对2024年初总资产、净资产无影响。本次会计政策变更后，对公司2024 年第一季度影响增加净利润3,932.15万元。 一、本次会计政策变更情况概述 稀土冶炼分离企业，从原材料稀土矿到产成品稀土氧化物，先后 需历经4道工序：酸溶、萃取、沉淀、灼烧。槽体料是指采用溶剂萃取 法分离提纯稀土时，固定在萃取槽中的稀土元素物料，其作用是维持 萃取分离工艺的物料平衡，从而达到连续稳定生产的目的。槽体料需 要整体保持各稀土元素相对稳定以维持正常的输入输出，在产能、原 料、产品、工艺相对稳定时，存在最小压槽量（为保障正常生产经营 槽体料中必须要维持的最小的稳定不变的稀土物料的量）。 稀土分离企业槽体料中的最小压槽量是为了 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《广 晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行 了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（以下简称"《股东 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-023 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,596,194 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.1147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔 写字楼 37 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-022 广晟有色金属股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之 传统产业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)至 4 月 22 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 gsys@gsysgf.com 进行提 问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演 ...

广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：二Ｏ二四年四月二十二日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 序号 | | | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 1 | | 2 | 议案 | 2:《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 6 | | 3 | 议案 | 3:《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 10 | | 4 | 议案 | 4:《公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要》 | 20 | | 5 | 议案 | 5：《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | 21 | | 6 | 议案 | 6:《关于公司 | | 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情 | 22 | | | | 况的议案》 | | | | | 7 ...

暨完成工商变更登记的公告 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-021 广晟有色金属股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转进展 广东稀土集团股权工商变更登记完成后，公司控股股东仍为广东稀 土集团，实际控制人变更为中国稀土集团。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年四月十一日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）间接控股股东广东省 广晟控股集团有限公司（简称"广晟控股"）于 2023 年 12 月 29 日与中 国稀土集团有限公司（简称"中国稀土集团"）签署了《关于广东省稀 土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，广晟控股将其直接持有的广 东省稀土产业集团有限公司（简称"广东稀土集团"）的 100%股权无偿 划转至中国稀土集团，继而中国稀土集团通过广东稀土集团间接持有公 司 129,372,517 股股份（占公司总股本的 38.45%），成为公司的实际控 制人。（具体内容详见公司公告"临 2024-001"）。该股权划转事 ...

投资评级 - 报告对广晟有色的投资评级为"强推"，并维持该评级 [1][2] 核心观点 - 2023年公司业绩略低于预期，主要受稀土价格下跌和贸易规模调整影响 [2] - 公司2023年营业收入208.05亿元，同比下降9.01%；归母净利润2.03亿元，同比下降12.45% [1] - 公司扣非归母净利润1.38亿元，同比下降44.08%，主要受政府补助税金增加和应收款项减值准备转回增加等因素影响 [2] - 公司经营性现金流量净额为-4.77亿元，主要由于分离企业产能扩建和贸易业务预收款减少 [2] - 公司2023年稀土矿资源储量12.13万吨，钨精矿储量6.82万吨 [2] - 公司自产稀土矿2,458吨，同比增长61%；总投矿量8,211吨，同比增长28% [2] - 公司2023年12月29日并入中国稀土集团，中国稀土集团间接持有公司38.45%股权 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.0/4.4/5.0亿元，同比增长48.2%/46.2%/12.5% [2] - 给予公司2024年39倍估值，对应目标价34.9元 [2] 财务表现 - 2023年公司营业总收入20,805百万元，同比下降9.0% [16] - 2023年归母净利润203百万元，同比下降12.5% [16] - 2023年每股盈利0.60元 [16] - 2023年毛利率3.2%，净利率1.0% [18] - 2023年资产负债率48.4%，ROE 5.6% [18] - 2023年经营活动现金流-477百万元 [18] - 2024年预计营业总收入22,411百万元，同比增长7.7% [16] - 2024年预计归母净利润301百万元，同比增长48.2% [16] - 2024年预计每股盈利0.90元 [16] 行业与公司发展 - 2023年氧化镝/氧化铽/氧化镨钕均价分别为232.6/913.4/53万元/吨，同比分别下降8%/33%/36% [2] - 公司着力构筑"稀土、钨、铜"三大产业，2023年稀土氧化物产量3,552吨，同比下降3.51% [2] - 公司参股企业大宝山矿2023年实现营收16.20亿元，利润总额3.90亿元 [2] - 中国稀土集团承诺5年内通过委托管理、资产重组等方式解决与广晟有色的同业竞争问题 [2]

公司基本信息 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为203,382,514.29元，加上以前年度未分配利润-312,339,208.05元，公司合并报表未分配利润累计为-108,956,693.76元，母公司未分配利润为-855,960,351.06元[4] - 公司注册地址为海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为广晟有色，股票代码为600259[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为208.05亿元，较上年同期下降9.01%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，较上年同期下降12.45%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.77亿元[13] - 公司2023年基本每股收益为0.60元，较上年同期下降14.29%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.74%，较上年同期下降2.07个百分点[14] - 公司2023年第一季度营业收入为61.99亿元，第二季度为49.45亿元，第三季度为44.18亿元，第四季度为52.43亿元[14] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为0.57亿元，第二季度为9.64亿元，第三季度为6.43亿元，第四季度为3.70亿元[14] - 公司2023年全年实现营收208亿元，同比减少9.01%，归母净利润2.03亿元，同比减少12.45%[18] 公司主营业务 - 公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务[26] - 公司生产的稀土氧化物具体细分产品及产品用途包括氧化镝、氧化铽、氧化钕[26] - 氧化镝是制备稀土超磁致伸缩材料铽镝铁合金的必需元素[26] - 氧化铽主要应用于三基色荧光灯、投影电视、X射线增感屏等绿色荧光材料[27] - 氧化钕主要应用于永磁电动机、发电机、核磁共振成像仪等功能材料[28] 公司发展战略 - 公司发展战略主要以强链补链为主线，横向聚焦稀土产业，纵向延伸稀土深加工和应用产业链[79] - 公司将2024年定为“生产经营提升年”，全力推动增储上产、降本增效、改革深化、科技创新、资本运作[80] - 公司加大产学研深度融合，与高校、科研院所合作，深度对接科技创新资源[82] - 公司打造数字化应用场景，推动数智化转型，建设智能工厂[82] - 公司推进绿色化、智能化工厂，实现节能降碳减排[82] - 公司加强安全生产和生态环境保护，打造绿色矿山，推进绿色化、智能化工厂[82] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规规章制度要求，完善公司治理结构，强化信息披露管理，确保公司规范运作[86] - 公司规范召开股东大会，保证股东合法权益的行使，维护上市公司和股东的合法权益[86] - 公司建立规范独立的治理结构，强化内部管理和控制制度体系，确保公司具有独立性[86] - 公司董事会成员专业结构合理，勤勉尽责，参与公司重大事项决策，确保高效运作和科学决策[86] - 公司下设专门委员会，职责明确，为董事会高效运作提供支撑[86] 公司环保情况 - 公司报告期内投入环保资金为2,414.30万元[153] - 公司采取减碳措施减少排放二氧化碳当量516.9吨[174] - 公司在社会责任工作中进行捐赠和公益项目，投入金额0.87万元至6万元，惠及人数达到893人[176][177][178]

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-015 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 27 下午 14:30 在广州市番禺区 汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件形 式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主 席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案将提请公司 2023 年年度股东大会进行审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 本议案将提请公司 20 ...