之 法律意见书 二〇二四年一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销及解除限售相关事项 上海君澜律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销及解除限售相关事项之 法律意见书 致：浙江海正药业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海正药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"海正药业"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 的规定，就海正药业本次激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简 称"本次回购注销及解除限售"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实 ...

| 证券代码：600267 | 证券简称：海正药业 | 公告编号：2024-26 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110813 | 债券简称：海正定转 | | 浙江海正药业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人 ...

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-25 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 31 日上午以通讯方式召开，应参加本次会议监事 3 名，亲自参 加会议监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主持，经审议，与会监事以通讯表决 方式通过以下决议： 一、审议通过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》； 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预 留授予激励对象 23 人因不再具备股权激励资格，根据《公司法》《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《浙江海正药业 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 202 ...

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临 | 2024-16 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | | 浙江海正药业股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开 的第九届董事会第九次会议、2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东 大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。根据中国银行间市场交易 商协会于 2023 年 4 月 7 日向公司出具的《接受注册通知书》（中市协注【2023】 SCP137 号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额 为 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司在注 册有效期内可分期发行超短期融资券。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 ...

上市流通的公告 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2024-14 号 债券代码：110813 债券简称：海正定转 浙江海正药业股份有限公司 关于"海正定转"可转债转股形成限售股 重要内容提示： 一、本次限售股上市类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]166 号文同意，公司 181,524.10 万元定向可转债于 2022 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"海 正定转"，债券代码"110813"。剩余未解除锁定的可转债数量为 5 张，面值为 100 元/张。 2024 年 1 月 22 日，上述未解除锁定的 5 张可转债完成转股，形成有限售条件 本次股票上市类型为其他股份；股票认购方式为网下，上市股数为 39 股。 本次股票上市流通总数为 39 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 31 日。 流通股 39 股。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股类 型为可转换公司债券（以下简 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江海正药业股份有限公司"海正定转"可转债转股 形成限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"独立财务顾问"）作 为浙江海正药业股份有限公司（简称"海正药业"、"公司"、"上市公司"）发行 股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对海正药业部分限售股解禁上市流通 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 海正药业本次上市流通的限售股类型为可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股形成的限售股，具体情况如下： （一）定向可转债发行核准及登记情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海正药业股份有限公司向 HPPC Holding SARL 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2021]314 号）核准，公司发行了 18,152,415 张可转债，并于 2021 年 3 ...

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临 | 2024-10 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | | IA：指当期应计利息； B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券 票面总金额； 浙江海正药业股份有限公司 关于"海正定转"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2023年12月4日 至2024年1月15日连续30个交易日的收盘价格低于本公司"海正定转"当期转股 价格的80％。根据《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称"《交 易报告书》"）的约定，"海正定转"回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和公司《交易报告 ...

浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司高 级副总裁路兴海先生提交的书面辞职报告。路兴海先生因个人原因，申请辞去公 司高级副总裁职务，公司将对其工作另行安排。 股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-09 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，路兴海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对路兴海先生在担任公司高级副总裁期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江海正药业股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十二日 ...

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临 | 2024-08 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | | IA：指当期应计利息； B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券 票面总金额； 浙江海正药业股份有限公司 关于"海正定转"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2023年12月4日 至2024年1月15日连续30个交易日的收盘价格低于本公司"海正定转"当期转股 价格的80％。根据《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称"《交 易报告书》"）的约定，"海正定转"回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和公司《交易报告 ...

浙江海正药业股份有限公司 机构投资者交流会议内容纪要 | 时间 | 2024-1-14 10:00-11:30 | 方式 | 电话会议 | | --- | --- | --- | --- | | 来访目的 | 机构投资者交流会议内容纪要 | | | | 或会议主题 | | | | | 投资者 | 德邦证券、国金基金、景顺长城、易方达基金、交银施罗德、浙江龙 | | | | 或来访者 | 航资管、南方基金、上海运舟私募基金、博时基金、上海东方证券、 | | | | | 淡水泉、中国民生信托、长盛基金、德邦基金、天治基金、深圳市景 | | | | | 泰利丰投资、域秀资管、长城财富资管、阳光资管、上海途灵资管、 | | | | | 安信基金、上海健顺投资、国新证券、富安达基金、上海睿郡资管、 | | | | | 华夏基金、国寿资产、上海高毅资管、方正富邦基金、宏利基金、深 | | | | | 圳鑫然投资、建信基金、国联安基金、东吴基金、上海趣时资管、浙 | | | | | 江贝乐昇投资、深圳市凯丰投资、北京东方睿石投资、进门财经、浙 | | | | | 商资管、汇华理财、西部利得基金、中国人民养老保险、深圳量度资 ...