财务预测与业绩表现 - 公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为57,000万元到63,000万元，实现扭亏为盈[2][3] - 公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为40,000万元到46,000万元[2][3] - 2023年同期归属于上市公司股东的净利润为-9,317.13万元，扣除非经常性损益的净利润为-10,001.58万元[4] 成本控制与运营效率 - 公司通过技术革新和运营效率提升，降本增效明显，提升整体经营性业务的盈利水平[5] 投资收益 - 公司因定向可转换公司债券回售事项，增加投资收益约1.55亿元[5]

公司动态 - 海正药业旗下子公司瀚晖制药的杭州富阳厂区和海正药业外沙工厂于1月15、16日发车奔赴日喀则，捐赠抗流感药物 [1] - 捐赠药物包括新型广谱抗流感病毒药品法维拉韦，及美罗培南、亚胺培南等药品，均为海正药业自主生产的药物 [1] - 捐赠药物价值总额超100万元 [1] 行业背景 - 1月7日，西藏日喀则市定日县发生6.8级地震，这是该县有历史记录以来发生的最大地震 [1] - 地震时值寒冷冬日，灾区密集的人员流动令流感等呼吸道疾病更易高发 [1] - 灾区急需的药品将由西藏自治区总工会，日喀则市工会转交给当地医疗机构，帮助医生更好地应对流感传播风险 [1]

浙江海正药业股份有限公司会计师事务所选聘制度 浙江海正药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江海正药业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行 财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前 ...

浙江海正药业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则 浙江海正药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，发展并落实公司环境、社会及治理工作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与可 持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司的长期发展规划、重大投资决策以及 ESG（环境、社会及治理）事宜进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略与可持续发展委员会委员应熟悉 国家有关法律、法规和公司的经营管理；有较强的综合分析和判断能力，能判断涉及 公司发展战略、重大投资以及 ESG（环境、社会及治理）方面 ...

浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"海正药业"）第九届董 事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 27 日（周五）下午在台州椒江公司会议室 以现场加通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，亲自参加会议董事 7 人，公司监 事及高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认 真讨论研究，会议审议并通过了如下决议： 一、关于投资参股南京吉盛澳玛生物医药有限公司的议案； 南京吉盛澳玛生物医药有限公司（以下简称"吉盛澳玛"）成立于 2021 年， 产品主要适应症包括过敏性鼻炎、过敏性皮炎、呼吸道感染、疫苗佐剂等，为支 持其自身创新药的研发，吉盛澳玛近期计划融资不超过 1 亿元。鉴于吉盛澳玛管 线产品应用疾病领域符合公司发展战略，为促进与吉盛澳玛合作及推进公司自身 创新药发展，同意公司以 5,000 万元自筹资金参与吉盛澳玛 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-130 号 浙江海正药业股份有限公司 关于参与设立的投资基金变更有限合伙人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021年11月16日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第三十五次会议审议通过了《关于参与投资台州椒江英飞海正创收投资合 伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司及全资子公司浙江海正投资管理有限公 司与台州市英飞创收创业投资有限公司、英飞尼迪贰号（珠海）创业投资合伙企 业（有限合伙）、台州市资产管理有限公司、台州湾科创谷投资有限公司以自有 资金共同投资由英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司牵头设立的台州椒江英 飞海正创收创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"英飞海正投资"）。英 飞海正投资于2022年1月在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续， 取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于2021年11月17日、2022年 1月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施相关事项之 法律意见书 致：浙江海正药业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海正药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"海正药业"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就海正药业本次激励计划部分限制性股票回购 注销实施（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-128 号 浙江海正药业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定及浙江海正药业股份有限公司（以 下简称"公司"）2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，由于 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预留授予激励对象 42 人 不再具备股权激励资格，及本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留 授予部分第二个解除限售期对应的公司层面业绩考核未达标，公司决定回购注销 激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 9,025,520 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-127 号 浙江海正药业股份有限公司 关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、此次拟中标对公司的影响 公司的阿普米司特片、泊沙康唑肠溶片已通过仿制药质量和疗效一致性评 价。阿普米司特片、泊沙康唑肠溶片分别于 2023 年 9 月、2024 年 9 月收到国家 药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（详见公告编号："临 2023-96 号"、 "临 2024-108 号"）。公司阿普米司特片、泊沙康唑肠溶片尚未形成市场销售规模。 2024 年 12 月 12 日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）参加 了联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第十批全国药品集中采购的投 标工作。 经联采办开标、评标后，公司产品阿普米司特片、泊沙康唑肠溶片拟中标本 次集中采购。阿普米司特片、泊沙康唑肠溶片已经根据各省市场潜力进行了供应 省份遴选，中选结果将在联采办公示后正式发布。现将相关情况公告如下： 序 号 品 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-126 号 浙江海正药业股份有限公司 关于子公司获得新兽药注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江海 正动物保健品有限公司（以下简称"海正动保公司"）收到中华人民共和国农业 农村部核准签发的枸橼酸马罗匹坦注射液《新兽药注册证书》，该新兽药产品正 式获批二类新兽药。现就相关情况公告如下： 一、新兽药的基本情况 新兽药名称：枸橼酸马罗匹坦注射液 注册分类：二类 研制单位：浙江海正动物保健品有限公司等 10 家公司 二、新兽药其他相关情况 枸橼酸马罗匹坦注射液是海正动保公司等 10 家公司共同研制的首家获批的 二类新兽药。枸橼酸马罗匹坦注射液适用于预防和治疗犬使用化疗药物引起的呕 吐；预防除晕动性呕吐以外的呕吐；与其他支持疗法合用治疗呕吐。用于预防猫 除晕动性呕吐以外的呕吐；缓解恶心；与其他支持疗法合用治疗呕吐。 2022 年 11 月，中华人民共和国农业农村部受理了海正动保公司 ...