证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-07 号 浙江海正药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司出口主要采用美元进行结算，开展外汇套期保值业务能够降低汇率波动对公 司经营业绩的影响，系统性管控汇率波动风险，保障公司财务稳定性。 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他经监 管许可的外汇衍生产品。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 （一）交易目的 公司及子公司出口主要采用美元进行结算，汇率风险对公司的经营业绩及财 务状况可能产生重大影响。基于实需原则和风险中性原则，为系统性管控汇率波 动风险，保障公司财务稳定性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及 1 根据公司经营战略的需要，公司及控股子公司计划与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 （二）交易金额 根据公司的实际业务发展需要，公司及控股子公司2025年 ...

可持续发展报告 2024 Sustainability Report 浙江海正药业股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于海正药业 | 08 | | 公司概览 | 08 | | 业务布局 | 08 | | 2024 大事记 | 10 | | 2024 关键绩效 | 12 | | 荣誉与奖项 | 12 | | 关键绩效 | 14 | 01 | 海纳厚生， | | --- | | 永续稳健经营 | | ESG 管理 | | 企业治理 | 02 | 正心好药， | | | --- | --- | | 成就健康梦想 | | | 产品责任 | 32 | | 创新驱动 | 43 | | 可持续供应链 | 47 | | 优质客户服务 | 53 | 03 | 04 | | --- | | 生态共生， | | 以人为本， | | --- | --- | --- | | 共建绿色未来 | | 坚实人才基础 | | 应对气候变化 | 58 | 劳工与人权 | | 环境管理体系 | 63 | 员工培训与发展 | | 排放与废弃物管理 | 64 | 员工关怀与 ...

浙江海正药业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江海正药业股份有限公司 章程》《浙江海正药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 作为浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成 员，就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具 备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任。 公司第九届董事会审计委员会成员现为：独立董事周华俐、赵家仪及董事郑 柏超，其中周华俐任主任委员。 周华俐：女，本科，注册会计师、注册税务师、中级会计师、执业律师。历 任浙江天健会计师事务所项目经理、浙江东方集团股份有限公司财务主管、浙江 京衡律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，兼任公司 独立董事，普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事，杭州祺宇企业咨询管 理有限责任公司监事，浙江本立科技股份有限公司独立董事。 浙江海正药业股份有限公司 董事会审计 ...

浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增 进公司与广大投资者的沟通和交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，同时广泛听取投资者的意见和建议，公司计划于 2025 年 4 月 18 日下午 15:00-16:30 举办投资者接待日活动。本次投资者接待日活动具 体情况如下： 一、活动召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点：浙江海正药业股份有限公司（台州市椒江区外沙路 46 号） 会议召开方式：现场召开 二、公司参加人员 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-16 号 浙江海正药业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年4月18日(星期五)下午15:00-16:30 会议召开地点： ...

提名人浙江海正药业股份有限公司董事会，现提名周华俐为浙江 海正药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江海正药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江海正药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-11 号 浙江海正药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议，审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为保证上述事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管 1 理层办理董监高责任险相关购买事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确 定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项）以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与 续保或者重新投保等相关事宜。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，保障公司和投资者的权益，公 ...

关于浙江海正药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江海正药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………………第 3 页 # 력 후 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线"提香自具有执业详中的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供海正药业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海正药业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海正药业公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海正药业公司 ...

股本与注册资本变更 - 2024年12月31日完成9,025,520股限制性股票回购注销[3] - 公司总股本减至1,198,848,196股[3] - 公司注册资本减至119,884.8196万元[3] 章程修订 - 《公司章程》多项条款修订，需2024年年度股东大会批准[3][4][5] 其他 - 2025年3月27日公司第九届董事会第三十五次会议审议相关议案[2] - 公司调整原经营范围表述[3] - 提请股东大会授权办理章程修改等事宜[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 评估专项意见日期为2025年3月27日[2]

独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人周华俐,已充分了解并同意由提名人浙江海正药业股份有限 公司董事会提名为浙江海正药业股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任浙江海正药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政 ...