会议召开情况 - 2024年公司董事会召开11次，股东大会召开4次[4] - 2024年独立董事出席提名委员会会议2次、审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议3次[5] - 2024年召开独立董事专门工作会议1次[5] 独立董事履职情况 - 独立董事现场参会2次，通讯表决9次，委托和缺席次数均为0[4] - 独立董事现场办公达15天[9] 关联交易与承诺情况 - 2024年度关联交易符合规定，未损害中小股东利益[11] - 公司及相关方报告期内无变更或豁免承诺情形[13] 财务相关 - 提请继续聘任浙江天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 采用追溯重述法对2023年半年度和第三季度报告财务报表进行前期会计差错更正[18] 人事变动 - 董事会同意聘任蒋灵为高级副总裁兼财务总监[16][19] - 董事会增补肖卫红为第九届董事会非独立董事候选人[19] 方案审核 - 审核认为董事2023年度薪酬方案不损害公司和股东利益[20] - 审核认为高级管理人员2023年度薪酬方案符合组织绩效要求[20]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[13] - 委员有利害关系应披露并回避表决[15] - 实施细则由董事会修订，自通过之日起施行[17] - 实施细则解释权归属董事会[18] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[7]

浙江海正药业股份有限公司市值管理制度 浙江海正药业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，增强投资者回报，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经 营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及通过法 律、法规及中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式，提升公司市场形象 与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-07 号 浙江海正药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司出口主要采用美元进行结算，开展外汇套期保值业务能够降低汇率波动对公 司经营业绩的影响，系统性管控汇率波动风险，保障公司财务稳定性。 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他经监 管许可的外汇衍生产品。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 （一）交易目的 公司及子公司出口主要采用美元进行结算，汇率风险对公司的经营业绩及财 务状况可能产生重大影响。基于实需原则和风险中性原则，为系统性管控汇率波 动风险，保障公司财务稳定性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及 1 根据公司经营战略的需要，公司及控股子公司计划与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 （二）交易金额 根据公司的实际业务发展需要，公司及控股子公司2025年 ...

浙江海正药业股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-10 号 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计 师事务所是浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）《浙江海 正药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》，正常更换审计机构，公司不存在 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股本与注册资本变更 - 2024年12月31日完成9,025,520股限制性股票回购注销[3] - 公司总股本减至1,198,848,196股[3] - 公司注册资本减至119,884.8196万元[3] 章程修订 - 《公司章程》多项条款修订，需2024年年度股东大会批准[3][4][5] 其他 - 2025年3月27日公司第九届董事会第三十五次会议审议相关议案[2] - 公司调整原经营范围表述[3] - 提请股东大会授权办理章程修改等事宜[5]

关于浙江海正药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江海正药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………………第 3 页 # 력 후 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线"提香自具有执业详中的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供海正药业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海正药业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海正药业公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海正药业公司 ...

浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增 进公司与广大投资者的沟通和交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，同时广泛听取投资者的意见和建议，公司计划于 2025 年 4 月 18 日下午 15:00-16:30 举办投资者接待日活动。本次投资者接待日活动具 体情况如下： 一、活动召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点：浙江海正药业股份有限公司（台州市椒江区外沙路 46 号） 会议召开方式：现场召开 二、公司参加人员 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-16 号 浙江海正药业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年4月18日(星期五)下午15:00-16:30 会议召开地点： ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-11 号 浙江海正药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议，审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为保证上述事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管 1 理层办理董监高责任险相关购买事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确 定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项）以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与 续保或者重新投保等相关事宜。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，保障公司和投资者的权益，公 ...

可持续发展报告 2024 Sustainability Report 浙江海正药业股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于海正药业 | 08 | | 公司概览 | 08 | | 业务布局 | 08 | | 2024 大事记 | 10 | | 2024 关键绩效 | 12 | | 荣誉与奖项 | 12 | | 关键绩效 | 14 | 01 | 海纳厚生， | | --- | | 永续稳健经营 | | ESG 管理 | | 企业治理 | 02 | 正心好药， | | | --- | --- | | 成就健康梦想 | | | 产品责任 | 32 | | 创新驱动 | 43 | | 可持续供应链 | 47 | | 优质客户服务 | 53 | 03 | 04 | | --- | | 生态共生， | | 以人为本， | | --- | --- | --- | | 共建绿色未来 | | 坚实人才基础 | | 应对气候变化 | 58 | 劳工与人权 | | 环境管理体系 | 63 | 员工培训与发展 | | 排放与废弃物管理 | 64 | 员工关怀与 ...