浙江海正药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 3、诚信记录 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股） 审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元；主要行业涉及制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务 业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐 业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 2、投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业 保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职 ...

2、公司子公司辉正（上海）医药科技有限公司（以下简称辉正医药）与上 海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称复旦张江）于 2018 年 10 月 29 日 订立了盐酸多柔比星脂质体注射液（里葆多）市场推广服务协议，自 2018 年 11 月 1 日起于中国境内为复旦张江的里葆多产品提供市场推广服务。依据《市场推 广服务协议》的相关条款，报告期末复旦张江向辉正医药发出正式函件以期自 2023 年 12 月 31 日起解除该协议。截至本财务报告批准报出日，就里葆多产品 终止市场推广合作事宜，海正药业公司与相关各方仍在进行数据核对及沟通洽 谈。" 二、关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的情况说 明 浙江海正药业股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江海正药业股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。根 据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— —非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》 ...

业绩相关 - 2023年度财报被出具保留意见，2024年度为无保留意见[1] - 截至2023年底，里葆多产品终止合作计提赔付款7408万元[3] - 里葆多最终赔付违约金额7500万元，与计提差异小[6] 法律事项 - 原总裁2018 - 2022年涉嫌多项罪名，正在调查[2] - 2024 - 2025年法院公开审理原总裁涉案，未宣判[4] 业务合作 - 2024年6月辉正医药与复旦张江签署终止协议[6]

浙江海正药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江海 正药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合 伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家， 收费总额人民币 7.20 亿元；主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-08 号 浙江海正药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年日常关联交易 预计事项已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议 审议通过，该事项未达到提交公司股东大会审议标准。 ● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事郑柏超先生、董事杜加 秋先生因在关联公司担任关键管理人员职务，在审议本项议案时回避表决，具体 表决情况详见公司第九届董事会第三十五次会议决议公告。 2、独立董事专门会议表决情况 本议案已经公司第九届董事会第二次独立 ...

关于为子公司银行贷款提供担保的公告 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-06 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司 重要内容提示： 本公司拟为省医药公司申请的共计 47,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、 信用证等其他授信业务提供连带责任保证。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 已实际为其提供的担保余额为 30,767.29 万元； 根据各子公司日常生产经营需要，公司拟为海正杭州公司向杭州银行富阳新 登支行、中国邮政储蓄银行富阳支行申请的 25,000 万元流动资金贷款或银行承 兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证；为省医药公司向中国银行杭 1 ● 被担保人名称：海正药业（杭州）有限公司（以下简称"海正杭州公司"）、 浙江省医药工业有限公司（以下简称"省医药公司"）、海正药业南通有限公 司（以下简称"海正南通公司"）为浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）全资子公司；公司与上述子公司之间不存在关联关系。 ● 本 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姜金栋,已充分了解并同意由提名人浙江海正药业股份有限 公司董事会提名为浙江海正药业股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任浙江海正药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员: (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人: (七) 最近 12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-13 号 浙江海正药业股份有限公司 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会即 将届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司董事会、 监事会将进行换届选举。 经公司第五届第七次职工代表大会民主选举，公司职工冀伟先生当选为公司 第十届董事会职工代表董事、彭均先生当选为公司第十届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表董事、职工代表监事将与公司 2024 年年度股东大会选 举产生的董事、监事共同组成公司第十届董事会、第十届监事会，任期与第十届 非职工代表董事、监事一致。 浙江海正药业股份有限公司董事会 二○二五年三月二十九日 1 冀伟简历：男，1986 年 10 月出生，硕士。中国兽医协会副会长，中国畜牧 协会宠物产业分会副会长，中国畜牧兽医学会兽医寄生虫分会副理事长，中国兽 药协会宠物医药分会副会长。历任公司技术员、车间副主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价 值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本 着谨慎性原则，对 2024 年第四季度各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并 根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-04 号 浙江海正药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司根据依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2024 年第四季度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存 在减值的情形，计提各项资产减值损失 1 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 姜金栋承诺将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 尽快参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的专题培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海正药业股份有限公司董事会，现提名姜金栋为浙江 海正药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江海正药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江海正药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司 ...