委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[13] - 委员有利害关系应披露并回避表决[15] - 实施细则由董事会修订，自通过之日起施行[17] - 实施细则解释权归属董事会[18] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[7]

会议召开情况 - 2024年董事会召开11次，股东大会召开4次[3] - 2024年独立董事现场参会1次，通讯表决10次，缺席0次，出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事出席审计委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议3次[5] - 2024年召开独立董事专门工作会议1次[5] 人员相关 - 报告期内董事会增补肖卫红为第九届董事会非独立董事候选人[18] - 报告期内董事会同意聘任蒋灵为高级副总裁兼财务总监[18] 财务相关 - 2024年4月26日对2023年半年度和第三季度报告财务报表进行更正[16] - 继续聘任浙江天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[14] - 审核通过公司董事和高级管理人员2023年度薪酬议案[18] - 同意薪酬与考核委员会关于高管人员2023年绩效考核执行情况报告[18] 合规相关 - 2024年度关联交易符合规定，未损害中小股东利益[11] - 公司及相关方报告期内不存在变更或豁免承诺情形[12] - 2023年度财务会计报告及定期报告编制符合要求[13] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[17]

（二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《浙江海正 药业股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况。 浙江海正药业股份有限公司独立董事述职报告 浙江海正药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 杨立荣 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人担任浙江大学化学工程与生物工程学系教授、博士生导师，浙江大学求 是特聘教授，工业生物催化国家地方联合工程实验室主任；兼任"国家固态酿造 工程技术研究中心"学术委员会委员、"Process Biochemistry"和"生物工程学 报"的编辑委员会委员、浙江容锐科技有限公司董事长、杭州兆僖企业管理咨询 有限公司法定代表人兼执行董事兼总经理、浙江奥 ...

浙江海正药业股份有限公司章程 二○二五年三月 第 1 页 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 20 | | 第三节 | 董事会 | 21 | | 第四节 | 董事会秘书 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | ...

浙江海正药业股份有限公司市值管理制度 浙江海正药业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，增强投资者回报，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经 营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及通过法 律、法规及中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式，提升公司市场形象 与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人易静薇,已充分了解并同意由提名人浙江海正药业股份有限 公司董事会提名为浙江海正药业股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任浙江海正药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意 ...

易静薇承诺将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 尽快参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的专题培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海正药业股份有限公司董事会，现提名易静薇为浙江 海正药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江海正药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江海正药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管 ...

浙江海正药业股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告涉及事项影响已消除的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的无保留审计意见的审计 报告，公司董事会现就该内部控制审计报告中强调事项段涉及事项影响已消除的情况 说明如下： 一、2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项的具体 内容 "（一）公司在 2023 年年度报告编制过程中，发现门冬胰岛素无形资产技术于 2023 年 6 月 30 日已存在减值迹象，但 2023 年半年度报告时未能予以识别，导致出现 会计差错。针对上述会计差错，公司已采用追溯重述法对 2023 年半年度和 2023 年第 三季度财务报表予以更正，该项缺陷的整改工作已完成。 综上所述，董事会认为，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计 报告涉及事项影响已消除。 特此说明。 浙江海正药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 （一）为更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则 第 ...

浙江海正药业股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-10 号 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计 师事务所是浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）《浙江海 正药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》，正常更换审计机构，公司不存在 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-09 号 浙江海正药业股份有限公司 ●委托理财投资种类：包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、基 金公司等金融机构发行的理财产品。产品风险评级须为中低或较低及以下，或符 合国际评级标准（穆迪 Baa 级及以上、惠誉 BBB 级及以上、普标 BBB 级及以上）， 且不得直接投资于证券类资产或挂钩股票的理财产品。 ●委托理财金额：使用额度不超过等值人民币 5 亿元的自有闲置资金，在前 述额度内资金可滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关 于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及各控股子公司拟购买的理财产品为金融机构发行的 风险可控的理 ...