业绩相关 - 2023年度财报被出具保留意见，2024年度为无保留意见[1] - 截至2023年底，里葆多产品终止合作计提赔付款7408万元[3] - 里葆多最终赔付违约金额7500万元，与计提差异小[6] 法律事项 - 原总裁2018 - 2022年涉嫌多项罪名，正在调查[2] - 2024 - 2025年法院公开审理原总裁涉案，未宣判[4] 业务合作 - 2024年6月辉正医药与复旦张江签署终止协议[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人姜金栋,已充分了解并同意由提名人浙江海正药业股份有限 公司董事会提名为浙江海正药业股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任浙江海正药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员: (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人: (七) 最近 12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

关于为子公司银行贷款提供担保的公告 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-06 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司 重要内容提示： 本公司拟为省医药公司申请的共计 47,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、 信用证等其他授信业务提供连带责任保证。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 已实际为其提供的担保余额为 30,767.29 万元； 根据各子公司日常生产经营需要，公司拟为海正杭州公司向杭州银行富阳新 登支行、中国邮政储蓄银行富阳支行申请的 25,000 万元流动资金贷款或银行承 兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证；为省医药公司向中国银行杭 1 ● 被担保人名称：海正药业（杭州）有限公司（以下简称"海正杭州公司"）、 浙江省医药工业有限公司（以下简称"省医药公司"）、海正药业南通有限公 司（以下简称"海正南通公司"）为浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）全资子公司；公司与上述子公司之间不存在关联关系。 ● 本 ...

浙江海正药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江海 正药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合 伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家， 收费总额人民币 7.20 亿元；主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-08 号 浙江海正药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年日常关联交易 预计事项已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议 审议通过，该事项未达到提交公司股东大会审议标准。 ● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事郑柏超先生、董事杜加 秋先生因在关联公司担任关键管理人员职务，在审议本项议案时回避表决，具体 表决情况详见公司第九届董事会第三十五次会议决议公告。 2、独立董事专门会议表决情况 本议案已经公司第九届董事会第二次独立 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-13 号 浙江海正药业股份有限公司 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会即 将届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司董事会、 监事会将进行换届选举。 经公司第五届第七次职工代表大会民主选举，公司职工冀伟先生当选为公司 第十届董事会职工代表董事、彭均先生当选为公司第十届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表董事、职工代表监事将与公司 2024 年年度股东大会选 举产生的董事、监事共同组成公司第十届董事会、第十届监事会，任期与第十届 非职工代表董事、监事一致。 浙江海正药业股份有限公司董事会 二○二五年三月二十九日 1 冀伟简历：男，1986 年 10 月出生，硕士。中国兽医协会副会长，中国畜牧 协会宠物产业分会副会长，中国畜牧兽医学会兽医寄生虫分会副理事长，中国兽 药协会宠物医药分会副会长。历任公司技术员、车间副主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价 值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本 着谨慎性原则，对 2024 年第四季度各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并 根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-04 号 浙江海正药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司根据依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2024 年第四季度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存 在减值的情形，计提各项资产减值损失 1 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 姜金栋承诺将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 尽快参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的专题培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海正药业股份有限公司董事会，现提名姜金栋为浙江 海正药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江海正药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江海正药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司 ...

公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江海正药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-15 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 00 分 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会，经第九届董事会第三十五次会议召开。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...