监事会会议召开情况 - 2025年第二次临时监事会会议于2025年9月16日上午9:30以现场结合视频方式召开 现场会议地点为国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅 [2] - 会议通知于2025年9月5日通过电子邮件发出 会议应出席监事3名 实际出席3名 其中2名通过视频接入参会 [2] - 会议由监事会主席宋志强主持 公司董事会秘书列席会议 [3] 监事会会议审议结果 - 全票通过《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [4] - 全票通过《关于提交公司2025年第二次临时股东大会审议事项的议案》 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [7] - 监事会主席宋志强因工作需要辞职 将不再担任公司及控股子公司任何职务 [4] 监事候选人信息 - 提名曹敏女士为第九届监事会监事候选人 现任中国华电集团有限公司审计部总监 [4][5] - 曹敏女士出生于1973年11月 持有华北电力大学工程硕士学位 为正高级会计师 [5][47] - 候选人未持有公司股份 无监管处罚记录 职业生涯专注于电力行业财务审计领域 [5][47] 董事会会议召开情况 - 2025年第二次临时董事会会议于2025年9月16日上午9:10召开 采用现场与视频结合方式 [27][28] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 其中7名通过视频接入参会 [28] - 会议由董事长经海林主持 公司监事及高级管理人员列席会议 [29] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [31] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [34] - 董事郭效军因到龄退休辞职 将不再担任公司及控股子公司任何职务 [31][39] 董事候选人信息 - 增补唐江先生为第九届董事会董事候选人 现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事 [31][32] - 唐江先生出生于1980年12月 毕业于贵州工业大学热能与动力工程专业 为高级工程师 [32][42] - 候选人未持有公司股份 无监管处罚记录 具有丰富的发电企业经营管理经验 [32][42] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年10月15日14:00在南京电力数智产业园召开 [10][21] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [10][11] - 股权登记日为2025年10月13日 会议将审议董事及监事变更相关议案 [18][40][45] 公司治理结构变动 - 控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司提名新任董事及监事候选人 [31][40][4][45] - 董事变更使董事会成员暂低于公司章程规定的9人 但仍符合公司法法定人数要求 [31][39] - 监事变更导致监事会成员低于法定人数 需待股东大会选举新任监事后方可生效 [4][44]

公司治理变动 - 国电南自监事会同意增补曹敏女士为第九届监事会监事候选人 [2]

公司治理变动 - 公司董事会同意增补唐江为第九届董事会董事候选人 [2]

公司人事变动 - 董事郭效军因到龄退休辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议增补唐江为第九届董事会董事候选人 董事会提名专门委员会审查通过 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成中电力自动化设备占比99.63% 其他业务占比0.37% [1] - 公司当前市值99亿元 [1]

监事会人事变动 - 2025年9月16日监事会主席宋志强因工作辞职，原定任期到2028年1月20日[1] - 宋志强辞职申请待股东大会选新监事后生效，生效前继续履职[2] 监事增补 - 监事会同意增补曹敏为第九届监事会监事候选人，需股东大会审议[3] - 曹敏1973年11月生，工程硕士，正高级会计师，有财务审计经验[6]

人事变动 - 董事郭效军因到龄退休于2025年9月16日提出辞职[1] - 公司董事会同意增补唐江为第九届董事会董事候选人[3][4] 后续安排 - 郭效军辞职申请在股东大会选新董事后生效，生效前履职[2] - 增补董事事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月15日14点在南京鼓楼区召开[4] - 网络投票起止时间为10月15日[5][6] - 审议董事及监事辞职、增补议案[8] 其他信息 - 股权登记日为10月9日，A股代码600268[15] - 欲出席会议股东需在10月13日下午4点前登记[17]

会议情况 - 公司2025年第二次临时监事会会议于9月16日召开，3名监事均出席[1] 人事变动 - 监事会主席宋志强申请辞职，生效待股东大会选新监事[2] - 提名曹敏女士为第九届监事会监事候选人[2] 议案审议 - 会议同意《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》[2] - 会议同意《关于提交公司2025年第二次临时股东大会审议事项的议案》[4]

董事会会议 - 公司2025年第二次临时董事会会议于9月16日上午9:10召开，9名董事全部出席[1] 董事变动 - 董事郭效军因到龄退休申请辞职，待股东大会选新董事后生效[2] - 董事会同意增补唐江为第九届董事会董事候选人[3] 股东大会安排 - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获全票通过[5] - 2025年第二次临时股东大会将于10月15日在南京公司产业园召开[5]

抗战时期南京民族工业西迁与贡献 - 水工仪器制造实验工厂（国电南京自动化股份有限公司前身）在重庆上清寺聚兴村设立 研制出中国第一台旋杯式流速仪和第一台丙式水准仪 打破进口仪器垄断 [2] - 中央无线电器材厂（南京熊猫电子集团前身）为重庆市公共防空洞和战时生产局器材总库供应产品 支撑抗战军事通信系统 [3] - 中央电瓷制造厂（南京电气集团前身）累计生产绝缘子207万件 保障军政通信系统和电力网络建设 [3] 战后回迁与产业重建 - 1945年抗战胜利后 金陵兵工厂、永利公司、江南水泥厂等南京企业从西南回迁 中央无线电器材厂、中央电瓷制造厂等工厂迁址南京 显著增强南京工业实力 [5] - 永利铔厂历经2年8个月交涉 成功索回被日军劫掠的硝酸塔全套设备 江南水泥厂被劫设备包括喂料盘、旋窑等因受损无法追回 [5] 技术创新与精神传承 - 中央无线电器材厂工程师张连华在抗战期间两项发明获表彰 体现自主创新精神 [6] - 国电南京自动化股份有限公司2025年5月新系统获日内瓦国际发明展金奖 延续科技报国传统 [6] - 西迁企业将东部工业的设备、技术人才和管理方法带入西部 改写西部发展轨迹 形成新中国工业基础体系 [7] 工业历史地位与当代价值 - 南京现代重化工业发展与国防需求直接相关 为抗战做准备 [7] - 当前南京在雷达、无线电、特高压输变电设备及石化工业领域仍为国家工业布局重要基础 与芯片工业共同构成国家战略需求 [7]