目 录 CONTENTS | 报告导读 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于我们 | 08 | | ESG管理 | 14 | | 基业长青 | | | --- | --- | | 强劲实干合力 | 16 | | 党建引领发展 | 18 | | 精益公司治理 | 20 | | 稳健合规运营 | 23 | | 夯实安全生产 | 25 | | 山川秀美 彰显绿色实力 | 42 | | --- | --- | | 强化环境管理 | 44 | | 落实双碳目标 | 45 | | 坚持绿色运营 | 50 | | 筑牢生态屏障 | 52 | | 数智添彩 | | | --- | --- | | 激发转型动力 | 30 | | 追求卓越品质 | 32 | | 把握创新驱动 | 35 | | 深耕智慧能源 | 38 | | 推动数字化转型 | 40 | | 大道和谐 共赢发展活力 | 54 | | --- | --- | | 关注员工幸福 | 56 | | 献爱和谐社区 | 60 | | 引领行业共赢 | 61 | | 严格供应商管理 | 65 | | 未来展望 | 66 | | - ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-008 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：公司拟与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务并 签署《商业保理框架协议》，华电商业保理（天津）有限公司为公司及子公司提 供年度总额不超过人民币 3 亿元的商业保理服务。 ●本次与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务构成关联交易。 ●本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●本次关联交易事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，关联董事均回 避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会审议该关联交易事项 时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。 ●公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过《关于公 司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》，并 提交股东大会 ...

公司债券募集资金管理办法 （2024 年修订草案） 国电南京自动化股份有限公司 （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）公司债券募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》《上海证券交易所债券存续期业务指南第 3 号——募 集资金管理重点关注事项（试行）》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适 用指引第 2 号——专项品种公司债券》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"公司债券"是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限 还本付息的有价证券。本办法所称"募集资金"是指公司通过公开发行或非公开发行 公司债券向投资者募集用于特定用途的资金。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国华电集 团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的华 电财务公司的定期财务报告，对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、华电财务公司简介 1.华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，根据《企业集团财务公司 管理办法》设立的财务公司。由中国华电集团有限公司控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构。 5.法定代表人：李文峰。 6.公司住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）。 7.股东方构成： 8.经营范围包括：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三) - 1 - 单位：万元 序号 股东名称 投资金额 持股比例 1 中国华电集团有限公司 259,582.839508 46.8466% ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-007 国电南京自动化股份有限公司 关于预计公司日常关联交易事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项需要提交公司2023年年度股东大会审议。 本次所预计的日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损 害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生 不利的影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 一、 预计 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常 关联交易基本情况 （一）预计 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常 关联交易履行的审议程序 公司董事会审计委员会委员同意将本事项提交公司第八届董事会第十次会 议审议。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议审议通过本事项。本 次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 （1）与中国华电集团有限公司及其所属企业的 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2024-015 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口） 高新科技园 1 号报告厅 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和国电南京自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务 服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 在执行审计工作的过程中，天职国际就事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 ...

公司概况 - 公司是电力自动化领域的先行者，拥有自主知识产权的科技成果 [1] - 公司在研究条件、能力建设、产品开发等方面具有领先优势 [1] - 公司是国内电力自动化行业的知名企业，具有良好的企业商誉和行业影响力 [1] 投资者调研 - 2024年02月27日，5家机构（民生证券、国寿养老、中泰证券、合肥桉树资本及中金公司）参与调研 [1] - 调研内容包括参观园区及生产车间、公司基本情况介绍、与投资者问答互动 [1] 未来展望 - 国家加快规划建设新型能源体系，电力投资力度持续加大 [3] - 预计新型电力系统建设将进入全面启动和加速推进的重要阶段 [3] 虚拟电厂 - 公司构建了完整的虚拟电厂整体解决方案，满足多场景应用需求 [3] - 公司已开展虚拟电厂互动响应平台试点工程的实施和系统试运行工作 [3]

第四季度经营规划 - 加强精细化运营管理，在提质增效上持续发力 [1] - 推进资源优化整合，把握新型电力系统发展机遇，实施科技创新战略，推动产业结构升级 [1] 海外业务情况 - 产品及服务应用于全球近73个国家和地区，涉及电网自动化等五个核心专业，为海外多领域客户提供产品及解决方案 [2] - 与东盟十国中文莱外的9国、非洲部分国家及中亚乌兹别克斯坦有业务往来 [2] - 以“搭船出海”方式为主，从事国内总包商海外EPC业务相关分包业务 [2] - 2023年1 - 9月国际业务完成订货5.88亿元，较上年同期增长112% [2] 2023年第三季度经营情况 - 第三季度营业收入18.54亿元，与上年同期相比增加18.90% [2] - 年初至第三季度末营业收入51.12亿元，与上年同期相比增加18.55% [2] - 1 - 9月实现利润总额2.70亿元，比上年同期增加6396.42万元 [2] - 1 - 9月实现净利润2.17亿元，比上年同期增加5064.74万元 [2] - 1 - 9月归属于上市公司股东净利润5771.58万元，比上年同期增加3883.78万元 [2]

公司核心竞争力 - 公司具有专业优势,是电力自动化领域的先行者,拥有一大批具有自主知识产权的科技成果,在研究条件、能力建设、产品开发等方面具有领先优势[2] - 公司品牌具有市场影响力,是国内电力自动化行业的知名企业,具有良好的企业商誉和行业影响力,在业内树立了扎实的品牌形象[2] - 公司持续打造"提质增效"升级版,不断深化提质增效工作[2] 电力信息自动化布局 - 公司开展能源领域的数字化和网络信息安全等业务,拥有电力行业信息安全等级保护测评中心第四测评实验室、国家密码管理局批准的"商用密码应用安全性测评机构"等相关资质能力[2] - 公司可为客户提供数据管理、数据治理等相关技术服务[2] 新型电力系统和虚拟电厂业务 - 公司成功研制出覆盖火电、水电、光伏、风电、输变电等具有完整自主知识产权的"华电睿"系列自主可控电力工业控制系统及解决方案[3] - 公司构建形成完整的虚拟电厂整体解决方案,满足多场景下虚拟电厂、源网荷储协同互动、负荷聚合商需求侧响应平台等应用需求,开展河北邯郸等虚拟电厂互动响应平台试点工程的实施和系统试运行工作[3]