上海开开实业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | | 董事 - | 19 - | | 第二节 | | 董事会 - | 21 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 - | 25 - | | 第七 ...

| | | 成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次帮扶工 作是公司积极履行社会责任，为助力上海全面推进乡村振兴、加快走 出具有现代化国际大都市特点的城乡融合发展新路子提供支持，有利 于进一步提升公司社会形象和影响力。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次帮扶事项不构成关联交易，经公司第十届董事会第十一次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 三、独立董事意见 本次帮扶经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。基于独立 判断的立场，独立董事对本次对外帮扶的议案发表如下独立意见： 上海开开实业股份有限公司 关于继续与崇明区港西镇协兴村结对帮扶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议通知和会议文件于 2023 年 8 月 31 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其 他高级管理人员 ...

上海开开实业股份有限公司 关于 2023 年半年度报告业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00-16:30 参加了"2023 年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会"活动，以网络文字互动方式召开了公 司 2023 年半年度报告业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项， 详见 2023 年 9 月 2 日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于参加 2023 年上海辖区上 市公司集体接待日暨 2023 年半年度报告业绩说明会的公告》（公告 编号：2023-037）。现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 7 日，公司董事、总经理刘光靓先生、独立董事钱协 良先生、副总经理、财务总监陈珩先生、董事会秘书张燕华女士出席 了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的 问题在信息披露允许的范围内进 ...

上海开开实业股份有限公司董事会独立董事 关于拟继续与崇明区港西镇协兴村结对帮扶的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为上海开开实 业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,从保护公司和全 体股东整体利益的原则出发,基于独立判断,对提交公司第十届董事 会第十一次会议审议的《关于拟继续与崇明区港西镇协兴村结对帮扶 的议案》进行了审慎查验,现就对帮扶事项发表独立意见如下: 1、本次帮扶是积极履行社会责任的行动,有利于提升企业社会 形象。 2、本次帮扶符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定。本次帮扶事项需提交董事会审议,无需提交股东大会审 议。本次帮扶事项不构成关联交易,未损害公司及其股东的利益。 综上所述,我们同意公司继续与崇明区港西镇协兴村开展结对帮 扶工作,本次帮扶周期为四年,累计提供帮扶资金总额不超过90万 元,按年平均支付。 (以下为签署页,无正文) 上海开开实业股份有限公司董事会独立董事关于拟继续与崇明区港西镇协兴村结对帮扶的独立意见签署 页 (此页为签署页, 无正文) 独立董事: 亚民 钱协良 夏 ...

| | | 上海开开实业股份有限公司 ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●投资者可在业绩说明会召开前，扫描本公告中的二维码提前 留言提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告及报告摘要》。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年半年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日(周四)下午 14:00-16:30 参 加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活 动，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 暨 2023 年半年度报告业绩说明会的公告 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会将采用网络文字互 ...

利润分配与预案 - 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案[4] - 本报告期无利润分配及资本公积金转增预案[43] 风险提示 - 报告中未来计划等前瞻性描述不构成实质承诺，投资者需注意风险[5] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 风险及应对措施 - 公司已在报告中阐述生产经营可能面临的风险及应对措施[6] 公司基本信息 - 公司法定代表人为庄虔贇[10] - 公司A股股票简称开开实业，代码600272；B股股票简称开开B股，代码900943[10] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》（境内）、《香港商报》（境外）[10] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[10] - 公司半年度报告备置地点为上海市海防路421号3号楼3楼公司董事会办公室[10] 财务数据概述 - 2023年1 - 6月公司营业收入3.91亿元，较上年同期减少1.46亿元，降幅27.21%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1692.14万元，较上年同期减少1199.89万元，降幅41.49%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润830.06万元，较上年同期减少1336.18万元，降幅61.68%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2072.16万元，同比增加5426.68万元[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.73亿元，较上年度末增加0.84%[11] - 本报告期末总资产11.73亿元，较上年度末减少3.05%[11] - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少41.18%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.034元/股，较上年同期减少61.80%[11] - 加权平均净资产收益率2.95%，较上年同期减少2.35个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.45%，较上年同期减少2.52个百分点[11] - 2023年上半年公司实现营业收入39,069.51万元，较上年同期降27.21%[17] - 2023年上半年归属上市公司股东净资产57,344.87万元，较年初增0.84%[17] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润1,692.14万元，较上年同期降41.49%[17] - 2023年上半年归属上市公司股东扣非净利润830.06万元，较上年同期降61.68%[17] - 2023年上半年营业收入3.91亿元，较上年同期5.37亿元减少27.21%，主要因社会常态化运行后医药医疗物资需求减少[22][23] - 营业成本2.97亿元，较上年同期4.10亿元减少27.47%，因销售收入减少[22][23] - 其他收益967.10万元，较上年同期369.51万元增加161.72%，因报告期内收到政府补助增加[22][24] - 投资收益220.04万元，较上年同期7.12万元增加2988.76%，因按权益法核算的长期股权投资收益增加[22][24] - 2023年半年度合并营业总收入390,695,063.33元，2022年半年度为536,772,420.36元[69] - 2023年半年度合并营业总成本366,585,535.95元，2022年半年度为477,349,450.71元[69] - 2023年半年度合并营业利润26,048,617.31元，2022年半年度为47,641,921.39元[69] - 2023年半年度合并净利润15,841,388.17元，2022年半年度为28,902,918.94元[69] - 2023年半年度母公司营业收入29,925,016.75元，2022年半年度为15,077,614.25元[70] - 2023年半年度母公司营业成本26,927,921.87元，2022年半年度为12,896,797.97元[70] - 2023年半年度母公司营业利润44,336,942.45元，2022年半年度亏损1,695,262.54元[70] - 2023年半年度母公司净利润42,405,975.25元，2022年半年度亏损4,268,135.74元[70] - 2023年半年度合并基本每股收益和稀释每股收益均为0.070元/股，2022年半年度均为0.119元/股[69] - 2023年上半年经营活动现金流入小计34.62亿元，流出小计36.69亿元，净额为-2.07亿元；2022年同期流入小计34.61亿元，流出小计42.11亿元，净额为-7.50亿元[71] - 2023年上半年投资活动现金流入小计11.12亿元，流出小计14.09亿元，净额为-2.97亿元；2022年同期流入小计3.16亿元，流出小计3.11亿元，净额为0.05亿元[71] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.91亿元，净额为-1.91亿元；2022年同期流出小计1.18亿元，净额为-1.18亿元[71] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计3.18亿元，流出小计3.44亿元，净额为-0.27亿元；2022年同期流入小计2.52亿元，流出小计2.57亿元，净额为-0.06亿元[72] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计17.54亿元，流出小计14.00亿元，净额为3.53亿元；2022年同期流入小计3.15亿元，流出小计5.01亿元，净额为-1.85亿元[72] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计1.28亿元，净额为-1.28亿元；2022年同期流出小计0.73亿元，净额为-0.73亿元[72] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-6960.54万元，期末余额为23.13亿元；2022年同期净增加额为-8632.24万元，期末余额为8.72亿元[71] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为1967.52万元，期末余额为5.77亿元；2022年同期净增加额为-2638.63万元，期末余额为1.07亿元[72] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为369.14万元，其中综合收益总额为1584.14万元，利润分配为-1215.00万元[73] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为58.20亿元，较期初增加0.37亿元[73] - 2023年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为569001697.80元，较期初增加22341918.94元[74] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为532889839.94元，较期初增加30255975.25元[75] - 2022年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为546543606.62元，期初余额经调整后为546659778.86元[74] - 2022年上半年母公司所有者权益期末余额为496814051.42元，较期初减少10829135.74元[76] - 2023年上半年公司综合收益总额为28902918.94元，母公司综合收益总额为42405975.25元[74][75] - 2022年上半年公司综合收益总额为 - 4268135.74元[76] - 2023年上半年公司利润分配金额为6561000元，母公司利润分配金额为12150000元[74][75] - 2022年上半年公司利润分配金额为6561000元[76] 公司业务 - 公司主营中医药流通、中医药学服务和服装批发、零售业务[15] - 公司稳步推进“大健康”转型战略和深化服装板块综改工作[15][17] - 医药板块推进数字化赋能、精益化运营和精细化管理[15][17] - 服装板块积极开拓工装团购业务，优化品牌管理[15][17] 公司运营管理 - 2023年上半年召开股东大会1次，董事会会议3次，监事会会议2次，各专业委员会会议7次，发布24份临时公告及2份定期公告[18] - 2023年6月21日完成2022年年度权益分派实施工作[18] - 截止2023年6月30日完成11项制度修订/新增工作[18] - 药品批发业务上半年引进两票制品种多个并与多家单位达成合作意向[18] - 截止6月底“雷允上云药城”实现总访问用户10300人次，在线订单超3520单[19] - CRM会员管理系统在所有零售网点正式上线[19] - 零售市北店获得医保双通道药店资质[19] - 中药饮片业务新增区域内多家社区卫生服务中心代煎代配业务[19] - 医疗板块上半年引进皮肤科、针灸推拿科医生2名[19] - 雷允上西区门诊部新增中药配方颗粒剂业务[19] - 截止6月底，市北高新门诊部体检总人数较2021年同期大幅上升[20] - 医养板块上半年开发7款“允上生活”品牌文创产品，并申报上海市优选特色伴手礼[20] - 服装板块上半年开发多款新品，包括半高领单肩、绣花羊绒套装系列等[20] 政府补助 - 截止2023年8月24日，公司获得政府补助共计634.81万元[29] - 2023年2月17日收到政府补助384.79万元，3月8日收到租金减免补贴款155.13万元，6月30日收到创新发展奖励71.09万元[29][30] - 公司收到其他政府补助23.80万元[30] 资产情况 - 货币资金本期期末数为231,326,705.54元，占总资产19.71%，较上年期末减少23.13%[31] - 交易性金融资产本期期末数为50,083,041.09元，占总资产4.27%，较上年期末增加150.09%，主要系未到期结构性存款增加[31] - 应收账款本期期末数为188,835,168.23元，占总资产16.09%，较上年期末增加14.16%[31] - 合同负债本期期末数为4,902,227.03元，占总资产0.42%，较上年期末减少75.05%，主要系医药板块预收业务销售减少[31] - 2023年4月完成中国雷允上国药（香港）有限公司股权变更，该公司成为雷西公司全资香港子公司并纳入合并报表范围，目前资产、负债均为零元[39] - 2023年6月30日货币资金为231,326,705.54元，较2022年12月31日的300,932,076.82元有所减少[65] - 2023年6月30日交易性金融资产为50,083,041.09元，较2022年12月31日的20,025,643.84元有所增加[65] - 2023年6月30日应收账款为188,835,168.23元，较2022年12月31日的165,407,141.33元有所增加[65] - 2023年6月30日存货为75,310,584.28元，较2022年12月31日的88,718,754.49元有所减少[65] - 2023年6月30日流动资产合计563,443,941.86元，较2022年12月31日的589,293,001.32元有所减少[65] - 2023年6月30日非流动资产合计610,000,965.48元，较2022年12月31日的621,109,407.17元有所减少[65] - 2023年6月30日资产总计1,173,444,907.34元，较2022年12月31日的1,210,402,408.49元有所减少[65] - 2023年6月30日公司负债合计59.14亿元，较2022年12月31日的63.21亿元有所下降[66] - 2023年6月30日公司所有者权益合计58.20亿元，较2022年12月31日的57.83亿元略有上升[66] - 2023年6月30日母公司资产总计67.98亿元，较2022年12月31日的65.17亿元有所增加[67] - 2023年6月30日母公司流动负债合计11.80亿元，较2022年12月31日的11.87亿元基本持平[68] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计2.90亿元，较2022年12月31日的3.03亿元有所减少[68] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计53.29亿元，较2022年12月31日的50.26亿元有所上升[68] - 2023年6月30日公司应付账款为1.83亿元，较2022年12月31日的2.09亿元有所下降[66] - 2023年6月30日公司合同负债为490.22万元，较2022年12月31日的1965.17万元大幅减少[66] - 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股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-035 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次会议通知和会议文件于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话及电子 邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其他 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议 的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案： 1、公司 2023 年半年度报告及报告摘要 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 2、关于修订公司部分管理制度的议案 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作和管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 ...

KKSY-04-ZR-01-03 上海开开实业股份有限公司 投资者关系管理工作制度 总 则 第一章 投资者关系管理的原则和目的 第一条 投资者关系管理的原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解 和认同，树立公司良好的资本市场形象。 （二）形成尊重投资者、尊重投资市场的管理观念。 （三）促进公司规范运作，提高公司信息披露的透明度，改善公司治理结构。 为进一步加强上海开开实业股份有限公司(以下简称："公司")与投资者和 潜在投资者( ...

KKSY-17-CD-01-01 第二条 公司遵循"信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏"的规定，向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司在中国证监会指定的信息披露刊物上刊登公司公告和其他需要披露的 信息。 公司信息披露的指定网站为：上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 上海开开实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海开开实业股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告 和临时报告等。 第二章 信息披露的内容 第六条 本 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | 编号：2023—036 | | --- | --- | --- | --- | | 900943 | 开开 B | 股 | | 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四 号—零售》《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重 要提醒》等有关规定的要求，现将公司 2023 年半年度主要经营数据 披露如下： 一、报告期内门店变动情况 2023 年半年度，公司零售门店无变化。截止 2023 年 6 月末，公 司旗下自营零售门店 22 家（其中，20 家为药品零售门店，2 家为服 装零售门店），建筑面积为 5,270 平方米，绝大部分布局于上海市静 安区内。 二、报告期内主要经营数据情况 2023 年 1-6 月，公司累计实现主营业务收入 37,317.67 万元：医 药板块 34,052.13 万 ...