上海开开实业股份有限公司 募集说明书 股票简称：开开实业 股票代码：600272 股票简称：开开 B 股 股票代码：900943 上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期：二〇二四年九月 1-1-1 上海开开实业股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发 ...

上海开开实业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2106 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册竞手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行在 计师 李 务 所(特殊善通合伙) 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于开开实业公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些 事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下: io Olecountants (0) 审计报告 上会师报字(2024)第 2106 号 上海开开实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

股票发行 - 2024年5月20日董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案并提请股东大会批准[13] - 2024年6月7日上海市国资委批复同意向开开集团发行2520万股A股，募资不超20588.4万元[14] - 2024年6月28日股东大会审议通过向特定对象发行A股股票议案并授权董事会办理[15] - 本次发行股票面值1元/股，原发行价8.17元/股，调整后8.13元/股[25][31] - 发行股份数量2520万股，不超发行前总股本30%[30] - 募集资金总额原不超20588.4万元，调整后不超20487.6万元，用于补充流动资金[31] - 控股股东开开集团认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[32] - 发行对象为开开集团，不超35名特定投资者[29] 财务数据 - 截至2024年6月30日，财务性投资规模1508.99万元，占归母所有者权益2.45%[35] 公司历史 - 1993年由上海开开公司改制以募集方式设立，国家股1120.33万股，法人股1450万股，内部职工股500万股[19][37] - 1997年1月8日8000万股境内上市外资股在上交所上市，简称“开开B股”[20] - 2001年2月28日4500万股人民币普通股在上交所上市，简称“开开实业”[20] 资产情况 - 截至法律意见书出具日，公司及其附属公司拥有40处自有不动产[55] - 截至法律意见书出具日，公司附属公司拥有1处租赁土地[56] - 截至法律意见书出具日，公司及其附属公司拥有6处面积大于200平方米的租赁房产[57] - 截至报告期末，公司及其附属公司拥有158项境内注册商标、6项已授权专利、7项计算机软件著作权、5项域名[59] - 截至法律意见书出具日，公司拥有12家控股子公司、2家联营公司[60] 合规情况 - 报告期内重大经常性和偶发性关联交易价格公允，无损害股东利益情形[54] - 截至2024年6月30日，除已披露关联交易外，无其他重大债权债务及担保情况[65] - 报告期内无重大资产收购及出售行为[66] - 现行《公司章程》内容合规，报告期内章程修改履行法定程序[67] - 报告期内股东大会、董事会、监事会会议召开、决议内容和签署合法合规[68] - 现任董事、监事和高级管理人员任职符合规定，报告期初至今变更合规并履行程序[71] - 公司及其附属公司执行税种及税率符合要求，报告期内无税务处罚[72] - 报告期内税收优惠政策合法有效，获50万元以上政府补助真实有效[73] - 报告期内无环保和产品质量技术监督重大违法违规处罚[74] - 本次募集资金用途经2023年年度股东大会批准，运用合法合规[75] - 截至法律意见书出具日，公司及其附属公司、控股股东、实控人无重大诉讼、仲裁及行政处罚事项[77]

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年九月 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）接受上海 开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任开开实业 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人及主承销商。 国泰君安及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书 ...

保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 国泰君安证券股份有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二〇二四年九月 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本机构"、"保荐人"或"国泰君安"） 接受上海开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 委派阚泽超和倪晓伟作为具体负责推荐的保荐代表人，就发行人本次发行出具本 发行保荐书。 本保荐人和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《发行证券的公司信息披露内容 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024—053 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）（以下简称 "公司"）于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-16:30 参加由 上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年 上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，以网络文字互动 方式就投资者关心的问题进行了交流。关于本次业绩说明会的召开事 项，详见公司 2024 年 9 月 7 日在《上海证券报》《香港商报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-052 号公告。现将召开情 况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30，其中网络文 字互动交流时间为 15:00-16:30 召开地点："全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml） 召开方式：网络文字互动 公司董事、总经理刘光靓先生；独立董事钱协良先生；副总经理 兼财务总监陈珩先生；董 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—054 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称： "兴业银行"）； 委托理财金额：人民币1,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：180天； 履行的审议程序：2024年3月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利 用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上 述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议 案无需提交股东大会审议。 一、本次委托理财概 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024—052 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次业绩说明会将采用网络文字互动形式举行，公司将在线就 2024 年半年度的经营成果、财务状况等与投资者进行互动交流和沟 通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30，其中 网络文字互动交流时间为 15:00-16:30 2、会议召开地点："全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml） ●会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30，其中网 络文字互动交流时间为 15:00-16:30 ●会议召开地点： ...

理财信息 - 委托理财金额3000万元，受托方为建行上海静安支行，产品为结构性存款[2][6][8] - 预计年化收益率1.15％ - 2.40％，预计收益17.39 - 36.30万元[8] - 产品起始日2024年8月28日，到期日2025年2月28日，收益到期一次性支付[9] 授权情况 - 2024年3 - 4月通过授权，2024年4月至2025年4月可用不超1.2亿闲置资金买低风险理财[2][12] 风险与管理 - 产品总体风险小，但收益可能受宏观经济、市场波动影响[3][14] - 多部门分工负责理财投资，独董、监事会可监督[15][16][17] 财务数据 - 截至2023年末货币资金15815.42万元，本次委托理财占比18.97%[18] - 委托理财产品计入交易性金融资产，利息收益计入投资或公允价值变动收益[19]

关联交易 - 雷西公司拟承租开开集团1055.75平米房产，年租金1541395元，租期2024.6.1 - 2027.5.31[2][3][19] - 2024.8.8独立董事会议、8.15董事会会议通过相关议案，无需股东大会审议[5][6][21] - 董事会授权雷西公司总经理室负责实施[21] 控股股东情况 - 开开集团持有公司26.51%股权，为控股股东[8] - 2024.6.30资产294705.64万元，负债149798.74万元，所有者权益144906.90万元[12] - 2024年1 - 6月营收88849.29万元，营业利润7471.48万元，净利润5426.47万元[12] 租金相关 - 评估机构对拟租赁房产年租金评估价为4元/平米/天[13] - 乙方先付后用每3个月付租，首期385348.75元合同签署后5日内支付[19]