证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2024-037 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开地点：上海市静安区常德路 940 号，静安区工人文化宫综合楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 上海开开实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 146 | | 股） 境内上市外资股股东人数（B | 11 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,217,516 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 80,999,360 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 218,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 ...

股东大会安排 - 公司第十届董事会第十八次会议于2024年5月20日决议召开2023年年度股东大会，5月21日发布通知[5] - 股东大会于2024年6月28日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 参与股东大会股东（含代理人）157名，代表有表决权股份81,217,516股，占比33.4228%[8] - 参与网络投票股东77名，代表有表决权股份5,137,021股，占比2.1140%[8] - 参会中小投资者股东156名，代表有表决权股份16,807,733股，占比6.9168%[8] 议案审议情况 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等22项议案[12][13][14] - 议案1 - 8、议案22普通决议获通过，议案9 - 21特殊决议获通过[14] - 议案6 - 8、议案10 - 21对中小股东单独计票，议案10 - 20关联股东回避表决[14] 决议合法性 - 本所律师认为股东大会召集、召开、表决程序及出席人员资格等符合规定，表决结果合法有效[16]

上海开开实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 28 日 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知…………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程…………………………………………………………………..4 | | 公司 | 2023 年度董事会工作报告……………………………………………………………………7 | | 公司独立董事 | 2023 年度述职报告………………………………………………………………25 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（陈亚民）………………………………………25 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（钱协良）………………………………………34 | | 独立董事 | 年度述职报告（夏瑜杰）………………………………………43 2023 | | 公司 | 2023 年度监事会工作报告………………………………………………………………..52 | | 公司 | 2023 年年度报告及摘要…………………………………………………………… ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2024-035 上海开开实业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区常德路 940 号，静安区工人文化宫综合楼 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于2024年5月20日召开第十届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，公司定于2024年6 月28日召开2023年年度股东大会，并已于2024年5月21日在《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2023年年股东大会的通知》。 为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供 ...

理财授权 - 公司授权总经理室2024年4月至2025年4月用不超1.2亿元买低风险理财产品[2][11] 本次理财 - 委托理财金额4000万元，为短期闲置自有资金[6] - 受托方为兴业银行上海闸北支行，产品为结构性存款[7] - 产品期限100天，年化收益率1.50%或2.67%，预计收益16.44或29.26万元[7] - 认购期2024年6月21日，起息日6月24日，到期日10月2日[8] 风险相关 - 拟投资产品总体风险小，但实际收益可能低于预期[3][12] - 公司将采取风控措施[13][14] 数据占比 - 截至2023年末货币资金15815.42万元，本次理财金额占比25.29%[15] 会计处理 - 委托理财产品计入交易性金融资产，利息收益计入投资或公允价值变动收益[17]

融资相关 - 2024年5月20日公司审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 近日公司收到市国资委对发行股票的批复[1] - 市国资委同意公司向上海开开(集团)发行2520万股A股[1] - 本次发行募资不超20588.4万元[1] - 发行方案尚需获股东大会批准、上交所审核及证监会注册[2]

委托理财信息 - 委托理财金额2000万元，受托方为宁波银行上海静安支行，产品为结构性存款[2][6][7] - 预计年化收益率1.00%-2.80%，预计收益9.97 - 27.92万元[7] - 发行期2024年5月29日8:30 - 5月30日10:30，起息日5月31日，到期日11月29日[8][9] 资金与风险 - 2024年4 - 2025年4月可用不超1.2亿短期闲置资金买低风险理财[2][15][16] - 截至2023年12月31日货币资金15815.42万元，委托理财占比12.65%[20] - 总体风险小，但实际收益可能受宏观经济和市场波动影响[3][17] 管理与披露 - 严格筛选金融机构资质，多部门协同控制投资风险[18][19] - 按规定披露买理财产品后续进展及各期投资损益情况[17][19]

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 30 日召开职工代表大会，选举 廖琛女士（简历见附件）为公司第十届监事会职工监事，任期自本次职 工代表大会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 监事会 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—033 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）监事会于近日 收到公司职工监事周昕女士提交的书面辞职报告。周昕女士由于工作变 动的原因，申请辞去第十届监事会职工监事职务。周昕女士在任期间恪 尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 2024年6月1日 附简历： 廖琛，女，1976 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计学 专业，中级会计师，注册会计师。曾任广东新兰德证券投资信 ...

办公地址变动 - 公司将于2024年5月27日迁入上海市静安区昌平路678号新办公地址[2] 联系方式 - 公司邮编、投资者联系电话、传真、电子邮箱等联系方式未变[2] - 投资者联系电话为021 - 62712002[2] - 传真为021 - 62712002[2] - 电子邮箱为dm@chinesekk.com[2] - 公司网址为http://www.chinesekk.com[2]

会议相关 - 公司于2024年5月20日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 承诺情况 - 公司不存在保底保收益或变相承诺及提供财务资助或补偿情形[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月21日[3]