业绩影响 - 征收补偿预计对净利润产生正面影响1760万元左右[9] 征收信息 - 雷西公司石门一路房屋被征收，面积149.21平方米[3] - 市场评估单价135,000元/平方米，补偿款等合计23,892,252元[6] - 补偿款支付在协议生效公司搬离90日内[3][6] 后续安排 - 被征收房屋征收后将暂时停业，公司正找房源迁址重开业[7]

KKSY-01-JG-01-01 上海开开实业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | | 董事 - | 19 - | | 第二节 | | 董事会 - | 21 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人 ...

KKSY-01-JG-01-07 上海开开实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向公司 董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事； - 1 - KKSY-01-JG-01-07 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一)对董事、高级管理人员的薪酬事项，向公司董事会提出建议； (二)对制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 ...

会议决策 - 2023年12月8日召开第十届董事会第十四次会议[2] - 审议通过修订《公司章程》等三项细则议案[2][5][7] 子公司事项 - 全资子公司拟签房屋征收补偿协议[10]

KKSY-01-JG-01-09 上海开开实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任；负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选,可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

上海开开实业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-054 900943 开开 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部 分条款的议案》,该议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审 议。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的 最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—052 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司上海静安支行； 委托理财金额：人民币2,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：181天； 履行的审议程序：上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品 的议案》，授权公司总经理室在2023年4月至2024年4月期间，阶段性的继 续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财。在上述额度内资 金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则购买的理财产品均为结构 性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险 理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理 ...

证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-051 900943 开开 B 股 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司副总经理岑志坚先生提交的书面辞职报告。岑志坚先生因到达 法定退休年龄，将于本月办理退休手续，故申请辞去公司副总经理等 职务。岑志坚先生的退休离任不会对公司的正常运作及经营管理产生 影响。 岑志坚先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对岑志坚先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表 示衷心感谢！ 上海开开实业股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 ...

900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-050 成立日期：1997年08月4日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日及 2023年10月20日分别召开了第十届董事会第十二次会议及2023年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分 条款的议案》（详见公司于2023年9月23日、2023年10月21日《上海证券 报》《香港商报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相 关公告）。 公司于近日完成了《公司章程》备案的工商变更登记手续，并已取 得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：上海开开实业股份有限公司 统一社会信用代码：913100001322312146 类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 法定代表人：庄虔贇 注册资本：人民币24300.0 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入224,420,347.32元，较上年同期增长40.55%，主要因下属子公司耗材试剂销售增加[6][8] - 年初至报告期末营业收入615,115,410.65元，较上年同期减少11.68%[6] - 2023年前三季度营业总收入6.15亿元，较2022年前三季度的6.96亿元下降11.68%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,866,790.29元，较上年同期减少35.81%，因上年同期有房屋征收补偿收入[6][8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润19,788,225.62元，较上年同期减少40.73%，因上年业务特殊及有房屋征收补偿收入[6][8] - 2023年前三季度净利润1850.02万元，较2022年前三季度的3490.73万元下降46.99%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.011元/股，较上年同期减少38.89%，因净利润减少[6][8] - 年初至报告期末基本每股收益0.081元/股，较上年同期减少40.88%，因净利润减少[6][8] - 2023年前三季度基本每股收益0.081元/股，较2022年前三季度的0.137元/股下降40.88%[18] 资产情况 - 本报告期末总资产1,183,430,033.30元，较上年度末减少2.64%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益576,315,455.80元，较上年度末增加1.34%[6] - 2023年9月30日公司资产总计11.83亿元，较2022年12月31日的12.10亿元减少2.23%[14] - 2023年9月30日公司所有者权益合计5.85亿元，较2022年12月31日的5.78亿元增加1.10%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,641,906.60元，年初至报告期末合计10,262,699.91元[7] 会计准则施行情况 - 公司于2023年1月1日起施行新会计准则，追溯调整可比期间数据[6] - 2023年起施行《企业会计准则解释第16号》，调整财务报表列报最早期间（2022年1月1日）的期初留存收益及相关项目[23] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 -577.23%，因购买理财产品净支出增加且无房屋征收补偿款[9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 -339.53%，因偿还银行借款和发放现金红利增加[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4217.29万元，较2022年前三季度的-1.48亿元有所改善[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7329.56万元，2022年前三季度为1535.86万元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6745.92万元，2022年前三季度为2816.36万元[21] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.33亿元，较2022年前三季度的5.31亿元略有增长[21] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1.1亿元，较2022年前三季度的6000万元有所增加[21] - 2023年前三季度购建固定资产等支付的现金为467.36万元，较2022年前三季度的153.26万元有所增加[21] 资产项目变动情况 - 货币资金本报告期末变动比例为 -60.84%，因购买结构性存款及归还银行流动资金借款[9] - 交易性金融资产本报告期末变动比例为 352.29%，因未到期的结构性存款增加[9] - 应收账款本报告期末变动比例为 58.24%，因部分信用账期客户销售规模增加[9] - 2023年9月30日货币资金为1.18亿元，较2022年12月31日的3.01亿元减少60.70%[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为9057.33万元，较2022年12月31日的2002.56万元增加352.29%[14] - 2023年9月30日应收账款为2.62亿元，较2022年12月31日的1.65亿元增加58.25%[14] 负债项目变动情况 - 2023年9月30日公司负债合计5.99亿元，较2022年12月31日的6.32亿元减少5.27%[15] - 2023年9月30日短期借款为0，较2022年12月31日的4503.24万元减少100%[15] - 2023年9月30日应付账款为2.47亿元，较2022年12月31日的2.09亿元增加18.33%[15] - 2023年9月30日合同负债为513.39万元，较2022年12月31日的1965.17万元减少73.98%[15] 未分配利润情况 - 2023年9月30日未分配利润为2.61亿元，较2022年12月31日的2.54亿元增加3.01%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 43,533，表决权恢复的优先股股东总数为 0[12] - 上海开开(集团)有限公司持股数量为 64,409,783 股，持股比例为 26.51%[12] 财务费用情况 - 财务费用年初至报告期末变动比例为 -1,063.53%，因汇兑损益变动导致减少[9] 投资收益情况 - 投资收益年初至报告期末变动比例为 1,144.55%，因按权益法核算的长期股权投资收益增加[9] 所得税费用情况 - 所得税费用年初至报告期末变动比例为 -67.28%，因利润总额较上年同期减少[9] 财务报表调整情况 - 2022年12月31日调整后递延所得税资产为3279408.26元，较调整前132505.27元增加3146902.99元[24] - 2022年度调整后归属于母公司股东的净利润为39928203.46元，较调整前39949414.62元减少21211.16元[25] - 2022年1 - 9月调整后所得税费用为29764172.93元，较调整前29810014.88元减少45841.95元[26] - 2022年1 - 9月调整后归属于母公司股东的净利润为33386164.80元，较调整前33353681.85元增加32482.95元[26] - 2022年1月1日调整后递延所得税资产为1206248.82元，较调整前27193.18元增加1179055.64元[28] - 2022年12月31日调整后母公司递延所得税资产为925723.99元，较调整前41432.26元增加884291.73元[30] - 2022年1 - 9月调整后母公司所得税费用为6231663.26元，较调整前6240266.83元减少8603.57元[31] - 2022年1 - 9月调整后母公司净利润为 - 8795184.74元，较调整前 - 8803788.31元增加8603.57元[31]