市场扩张和并购 - 公司拟收购开开制衣所持开开百货60%股权和衬衫总厂88.89%股权[2][3] 业绩总结 - 开开制衣2023年9月30日资产总额3141.15万元，负债2107.65万元，净资产2123.50万元[10] - 开开制衣2023年1 - 9月营收160.35万元，净利润 - 75.03万元[10] - 开开百货2023年9月30日资产总额2748.87万元，负债2663.40万元，净资产85.46万元[13] - 开开百货2023年1 - 9月营收434.60万元，净利润 - 62.20万元[13] - 衬衫总厂2023年9月30日资产总额1859.80万元，负债405.55万元，净资产1454.25万元[16] - 衬衫总厂2023年1 - 9月营收283.21万元，净利润143.88万元[16] 其他新策略 - 公司将压缩管理层级，调整子公司组织架构并清算部分子公司[4] - 股权结构调整利于优化资源配置，整合服装板块子公司股权关系[18] - 商贸流通板块综合改革优化股权结构、压缩管理层级，提升经营效益[18] 未来展望 - 服装板块经营业绩有不确定性[18] - 股权转让需报国资监管单位并备案，存在不确定性[20] 决策授权 - 董事会授权总经理室以审计报告净资产值为定价依据进行股权转让[19] - 授权范围包含规避法律风险、提交审批材料等工作[19] 信息披露 - 公告发布时间为2024年1月13日[22] - 公司将按要求履行审批程序和信息披露义务[20]

委托理财情况 - 委托理财金额2000万元，资金为短期闲置自有资金[2][4][5] - 产品为兴业银行结构性存款，期限100天，2023.12.28起息，2024.4.6到期[6][7] - 预计年化收益率1.50％或2.89％，预计收益8.22或15.84万元[6] 过往理财情况 - 2023.4至今，多笔上海银行、宁波银行、兴业银行结构性存款有投入、收回及收益情况[19] - 最近12个月单日最高投入4000万元，占最近一年净资产7.04%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润3.57%[19] 资金与决策 - 截至2022年末货币资金30093.21万元，本次占比6.65%[16] - 2023.4 - 2024.4可利用不超1亿短期闲置资金买低风险产品[10] - 公司总理财额度10000万元，已使用完[19] 管理与监督 - 总经理室决策，财务总监实施，计划财务部跟踪，审计监察部监督[13][14][15] - 独立董事、监事会可监督，必要时聘专业机构审计[15] 会计处理 - 委托理财产品计入交易性金融资产，利息收益计入投资或公允价值变动收益[17]

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—056 900943 开开 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：上海银行股份有限公司静安支行（以下简称："上 海银行"）； 委托理财金额：人民币2,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：96天； 履行的审议程序：上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"） 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产 品的议案》，授权公司总经理室在2023年4月至2024年4月期间，阶段性的继 续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财。在上述额度内资 金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则购买的理财产品均为结构 性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险 理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产 ...

业绩影响 - 征收补偿预计对净利润产生正面影响1760万元左右[9] 征收信息 - 雷西公司石门一路房屋被征收，面积149.21平方米[3] - 市场评估单价135,000元/平方米，补偿款等合计23,892,252元[6] - 补偿款支付在协议生效公司搬离90日内[3][6] 后续安排 - 被征收房屋征收后将暂时停业，公司正找房源迁址重开业[7]

KKSY-01-JG-01-01 上海开开实业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | | 董事 - | 19 - | | 第二节 | | 董事会 - | 21 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人 ...

KKSY-01-JG-01-07 上海开开实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向公司 董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事； - 1 - KKSY-01-JG-01-07 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一)对董事、高级管理人员的薪酬事项，向公司董事会提出建议； (二)对制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 ...

会议决策 - 2023年12月8日召开第十届董事会第十四次会议[2] - 审议通过修订《公司章程》等三项细则议案[2][5][7] 子公司事项 - 全资子公司拟签房屋征收补偿协议[10]

KKSY-01-JG-01-09 上海开开实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任；负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选,可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

上海开开实业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-054 900943 开开 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部 分条款的议案》,该议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审 议。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的 最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—052 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司上海静安支行； 委托理财金额：人民币2,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：181天； 履行的审议程序：上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品 的议案》，授权公司总经理室在2023年4月至2024年4月期间，阶段性的继 续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财。在上述额度内资 金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则购买的理财产品均为结构 性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险 理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理 ...