| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2023—049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四 号—零售》《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的 重要提醒》等有关规定的要求，现将公司 2023 年三季度主要经营数 据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 公司于 2023 年前三季度内对零售门店进行调整：关闭 1 家门店 （建筑面积 104.60 平方米），新开 1 家门店（建筑面积 86.10 平方米）。 截止 2023 年 9 月末，公司旗下自营零售门店 22 家（其中，20 家为 药品零售门店，2 家为服装零售门店），建筑面积为 5,251.50 平方米， 绝大部 ...

23年 上海序伦律师事务所 开开实业 2023年第一次临时股东大会法律意见书 上海序伦律师事务所 关于上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海开开实业股份有限公司 上海序伦律师事务所(以下简称"本所")接受上海开开实业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派蒋建红律师、侯丽娜律师出席公司于 2023 年 10月 20 日召开的 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 1、本次股东大会由公司董事会提议并召集,公司第十届董事会第十二次会 议于 2023年9月22日召开,作出关于召开 2023年第一次临时股东大会的一致 决议,并于 2023年9月23日发布《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通 知》,将本次股东大会的召开时间、地点、议案、投票注意事项、出席会议人员 的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人 1 23年 ,以 (肭 ,sse。 cOm。 cn)。 2、 ,采 23年 10月 20日 14∶ ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-048 上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程 序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。 二 ...

上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 10 月 20 日 目录 | 2023 年第一次临时股东大会须知…………………………………………………………………2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程…………………………………………………………..4 | | 关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案……………………………….…5 | | 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案……………………………………..…...……..7 | | 关于修订《独立董事制度》部分条款的议案…………………………...…………..…………9 | | 关于变更公司非独立董事的议案………………………………………………………… …25 | 1 /26 上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次股东大会须知 三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权 和表决权等各项权利。有发言意向的股东或股东代理人，须在大会正式开始前在 大会登记处填写"股东大会发言登记表",发言顺序按持股数多的在先，公司董事 长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题 ...

重要内容提示： 证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-047 上海开开实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第十届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2023 年10月20日召开2023年第一次临时股东大会，并已于2023年9月23日在《上海证券报》《香 港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第一次临时 股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供 便利，现将有关事项再次提示如下： 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 上海开开实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-044 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-042 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日 召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订< 公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股 东大会以特别决议审议。 本次公司注册地址变更及《公司章程》相关条款修订事项，需提请 股东大会审议通过后授权公司总经理室办理相关工商变更登记。本次公 司注册地址变更及《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准结果 为准。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 23 日 根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更。同时根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 ...

900943 开开 B 股 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—043 上海开开实业股份有限公司 关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司 拟签订房屋征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●静安区人民政府因静安区 76 街坊零星旧城区改建项目（征收 类别：旧改项目）作出《上海市静安区人民政府房屋征收决定》。上 海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海雷允 上药业西区有限公司（以下简称"雷西公司"）位于淮安路 841、843、 845 号及江宁路 718 号的两处产权非居住房屋均被纳入征收范围。经 与上海市静安第三房屋征收服务事务所有限公司多次协商，雷西公司 拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋 征收补偿协议》（以下简称"补偿协议"）。根据补偿协议，雷西公 司可获得房屋征收补偿款合计约为人民币 2286.42 万元。 ●本次事项拟签署的补偿协议是否生效具有不确定性，根据补偿 协议生效条件，在规定的签约期内（含签约附加期） ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—045 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司 提前终止房屋租赁合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月 25日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司上 海雷允上药业西区有限公司拟对外出租商铺的议案》。同意上海雷允 上药业西区有限公司（以下简称"雷西公司"）将其自有的位于上海 市静安区南京西路944-952号（双）商铺对外出租，面积1,246.65平 方米（详见公司公告：2022-044）。 在公司董事会授权的范围内，雷西公司与飞凡汽车科技有限公司 （以下简称"飞凡汽车"）签署了《房屋租赁合同》，租期为3年4个 月，自2022年9月1日起至2025年12月31日止，免租期四个月，起始租 金为1,050万元/年（详见公司公告：2022-047）。 具体情况如下： 一、交易对方的基本情况 承 租 方：飞凡汽车科技有限公司 ...

第二章 人员组成 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司审计的沟通、监督和核查工作。 KKSY-01-JG-01-08 上海开开实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中会计专业人 士委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计 ...