股价表现 - 公司A股2024年1月23 - 26日连续4日涨停，累计涨幅39.99%，偏离上证指数34.49%，换手率29.20%[4][5] 估值情况 - 公司A股目前市盈率132.53，市净率6.07，高于同行业[7] 经营状况 - 公司经营正常，服装和医药业务正常开展[8] 财务风险 - 应收账款账面余额上升，或面临延缓收回风险[9] 业务趋势 - 受医改政策影响，主营业务综合毛利率呈缓慢下降趋势[10]

信息披露 - 截至回函日公司无应披露未披露重大影响股价事项[1] - 经问询国资委，公司无应披露未披露重大事项[1] 股票交易 - 股票异常波动期间公司无买卖股票行为[1]

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024—003 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 ●上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）A 股股票 于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简 称："开开集团"）征询，公司控股股东不存在应披露而未披露的信 息。 ●经公司控股股东开开集团向公司实际控制人上海静安区国有 资产监督管理委员会（以下简称："静安区国资委"）问询，公司实 际控制人不存在应披露而未披露的信息。 ●公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者者注意二级市场 交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司A股股票于2024年1月23日、2024年1月24日、2024年1月25日 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， ...

上海开开实业股份有限公司 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—002 900943 开开 B 股 （一）基本信息 1、时英浩先生，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市 公司审计，1996年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业， 近三年签署过方正科技（600601）上市公司审计报告，具有证券服务 业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。近三年没有为公司提供过 审计服务。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于2023年3 月28日召开第十届董事会第七次会议，并于2023年4月24日召开公司 2022年年度股东大会，审议通过了《公司拟续聘2023年度财务报表审 计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称： "上会"）为公司2023年度财务报表 审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月30日、2023 年4月25日在上海证券交易所网站公告。 近 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购开开制衣所持开开百货60%股权和衬衫总厂88.89%股权[2][3] 业绩总结 - 开开制衣2023年9月30日资产总额3141.15万元，负债2107.65万元，净资产2123.50万元[10] - 开开制衣2023年1 - 9月营收160.35万元，净利润 - 75.03万元[10] - 开开百货2023年9月30日资产总额2748.87万元，负债2663.40万元，净资产85.46万元[13] - 开开百货2023年1 - 9月营收434.60万元，净利润 - 62.20万元[13] - 衬衫总厂2023年9月30日资产总额1859.80万元，负债405.55万元，净资产1454.25万元[16] - 衬衫总厂2023年1 - 9月营收283.21万元，净利润143.88万元[16] 其他新策略 - 公司将压缩管理层级，调整子公司组织架构并清算部分子公司[4] - 股权结构调整利于优化资源配置，整合服装板块子公司股权关系[18] - 商贸流通板块综合改革优化股权结构、压缩管理层级，提升经营效益[18] 未来展望 - 服装板块经营业绩有不确定性[18] - 股权转让需报国资监管单位并备案，存在不确定性[20] 决策授权 - 董事会授权总经理室以审计报告净资产值为定价依据进行股权转让[19] - 授权范围包含规避法律风险、提交审批材料等工作[19] 信息披露 - 公告发布时间为2024年1月13日[22] - 公司将按要求履行审批程序和信息披露义务[20]

委托理财情况 - 委托理财金额2000万元，资金为短期闲置自有资金[2][4][5] - 产品为兴业银行结构性存款，期限100天，2023.12.28起息，2024.4.6到期[6][7] - 预计年化收益率1.50％或2.89％，预计收益8.22或15.84万元[6] 过往理财情况 - 2023.4至今，多笔上海银行、宁波银行、兴业银行结构性存款有投入、收回及收益情况[19] - 最近12个月单日最高投入4000万元，占最近一年净资产7.04%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润3.57%[19] 资金与决策 - 截至2022年末货币资金30093.21万元，本次占比6.65%[16] - 2023.4 - 2024.4可利用不超1亿短期闲置资金买低风险产品[10] - 公司总理财额度10000万元，已使用完[19] 管理与监督 - 总经理室决策，财务总监实施，计划财务部跟踪，审计监察部监督[13][14][15] - 独立董事、监事会可监督，必要时聘专业机构审计[15] 会计处理 - 委托理财产品计入交易性金融资产，利息收益计入投资或公允价值变动收益[17]

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—056 900943 开开 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：上海银行股份有限公司静安支行（以下简称："上 海银行"）； 委托理财金额：人民币2,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：96天； 履行的审议程序：上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"） 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产 品的议案》，授权公司总经理室在2023年4月至2024年4月期间，阶段性的继 续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财。在上述额度内资 金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则购买的理财产品均为结构 性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险 理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产 ...

业绩影响 - 征收补偿预计对净利润产生正面影响1760万元左右[9] 征收信息 - 雷西公司石门一路房屋被征收，面积149.21平方米[3] - 市场评估单价135,000元/平方米，补偿款等合计23,892,252元[6] - 补偿款支付在协议生效公司搬离90日内[3][6] 后续安排 - 被征收房屋征收后将暂时停业，公司正找房源迁址重开业[7]

KKSY-01-JG-01-01 上海开开实业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | | 董事 - | 19 - | | 第二节 | | 董事会 - | 21 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人 ...

KKSY-01-JG-01-07 上海开开实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向公司 董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事； - 1 - KKSY-01-JG-01-07 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一)对董事、高级管理人员的薪酬事项，向公司董事会提出建议； (二)对制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 ...