业绩相关 - 2023年度净计提资产减值准备减少当期利润总额2385658.16元，占当年利润总额4.34%[7] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元，拟派发现金红利合计11907000元，占2023年净利润30.30%[10] 决策相关 - 2023年度多项议案表决结果为九票同意，需提交年度股东大会审议[2][5][6][8][11][12][15][18][19][20] - 2023年年度报告及摘要等议案通过审计委员会审议，同意提交董事会[3][11][16] - 2023年度日常关联交易议案表决结果为三票同意[8][9] 薪酬相关 - 高级管理人员2024年按绩效评价标准和程序决定薪酬[13] - 服装和医药板块经营者按不同办法发放薪酬[14] 会议相关 - 第十届董事会第十六次会议于2024年3月28日召开，9名董事全到[2]

独立董事 2023 年度述职报告（夏瑜杰） 上海开开实业股份有限公司 作为上海开开实业股份有限公司(以下简称:"公司")的独立 董事,报告期内,我遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,在 2023 年度履职过程中,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相 关会议,充分发挥自身的专业优势,审慎行使公司和股东所赋予的权 利,切实履行独立董事责任和义务,维护公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我拥有法律专业相关资质及能力,在所从 事的专业领域积累了丰富的经验。我个人工作履 历、专业背景以及兼 职情况如下: 夏瑜杰,男,1969年1月出生,博士学历。曾任安徽三联律师事 务所、江苏泰和律师事务所、江苏天豪律师事务所律师。现为中华全 国律师协会会员,上海市锦天城律师事务所高级合伙人,上海开开实 业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何 职务;没有为公司或 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024-012 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，是公司根据财政部 2023 年 10 月 25 日颁布 的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)（以下简称："解 释"）相关规定对公司会计政策进行相应变更。 ●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 2024 年 3 月 28 日上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公 司"）召开第十届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司 按照中华人民共和国财政部新颁布的企业会计准则、上海证券交易所 的相关规定对会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更无需提交 股东大 ...

公司治理 - 2023年独立董事出席全部8次董事会会议并对议案投赞成票[5][6] - 2023年公司召开2次股东大会，独立董事出席2次[7] - 2023年董事会各委员会召开多次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事每年至少四次听取公司经营汇报[4] - 每年至少两次与年审会计师事务所开会[11] - 2023年实地走访项目[14] 关联交易 - 对关联交易事前审核并出具意见[17] - 关联交易定价公允，对业绩影响不大[17] 财务相关 - 财务报告等信息真实准确，符合准则要求[19] - 续聘上会会计师事务所为2023年审计机构[20] 人事变动 - 报告期内完成非独立董事变更和副总经理聘任[23] 薪酬与利润分配 - 2023年3月通过董事等薪酬方案[24] - 通过2022年度利润分配预案[25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[27]

会计政策变更 - 公司2023年度会计政策变更专项说明审核报告编号为上会师报字(2024)第2109号[1][3] - 第十届董事会第十六次会议审议通过会计政策变更议案[13] - 新政策自2024年1月1日起执行，按《企业会计准则解释第17号》规定[13][14] - 变更不涉及对以前年度重大追溯调整[15] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[15]

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入92507.04万元[5] - 2023年度净利润为10873333.33元，2022年度为1551677.53元[29] - 2023年度营业成本为67492158.83元，2022年度为510498.0元[29] 财务数据对比 - 2023年应收账款为8394393.18元，较2022年增长约27.98%[27] - 2023年应付账款为18658341.53元，较2022年增长约127.90%[27] - 2023年流动资产合计较2022年增长约22.84%[27] - 2023年流动负债合计较2022年减少约76.83%[27] 资产相关 - 货币资金期末余额为158154151.39元，期初余额为300932076.82元[177] - 交易性金融资产期末余额为100310027.39元，期初余额为20025643.84元[177] - 投资性房地产期末账面价值为129693516.14元，期初为143662592.15元[195] 股权与股本 - 截止2023年12月31日，公司注册资本和股本总额均为24300万元，股本总数为243000000股[39] - 2023年末实收资本（或股本）为43000000.0元，与上年年末余额相同[36] 会计政策与核算 - 公司自2023年起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[161] - 公司自2024年1月1日起执行多项《企业会计准则解释第17号》规定，对财务报表无重大影响[162] 其他 - 公司以中医药流通、中医药学服务和服装批发、零售为主营业务[41] - 公司财务报表于2024年3月28日经公司第十届董事会第十六次会议批准报出[43]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.19%，营业收入合计占比94.34%[8] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[17][18] 未来展望 - 下一年继续贯彻落实并完善内控体系[20] - 加强内控制度执行监督检查[20] - 以经营审计为核心加强监控[20] 其他新策略 - 报告期内修订30余项内控制度[19] - 聘请上会会计师事务所进行独立审计[19]

审计情况 - 审计公司于2024年3月28日出具公司2023年度审计报告[5] - 审计公司认为汇总表如实反映公司2023年资金往来情况[9][10] 资金往来 - 控股股东附属企业年初、年末往来资金余额均为9.35万元[14] - 其他关联资金往来年初、年末余额均为9.35万元[14]

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024—006 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）A 股股票 于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 1 月 31 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。近期公 司 A 股股票价格上下波动幅度较大，截至目前公司的生产经营活动 未发生重大变化。 ●经公司自查并向控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简 称："开开集团"）征询，公司控股股东不存在应披露而未披露的信 息。 ●经公司控股股东开开集团向公司实际控制人上海静安区国有 资产监督管理委员会（以下简称："静安区国资委"）问询，公司实 际控制人不存在应披露而未披露的信息。 公司倡导价值投资并 ...

信息披露 - 截至回函日公司无应披露未披露重大事项[1] - 经问询国资委，公司无应披露未披露重大事项[1] 股票交易 - 股票异常波动期间公司无买卖股票行为[1]