市场扩张和并购 - 公司同意果园集装箱码头公司以1168472772.58元收购果园件散货码头公司集装箱功能相关资产[1] - 收购议案已通过战略委员会、独立董事专门会议审议，须提交股东大会审议[3][4] 会议决策 - 2024年12月16日公司召开第八届董事会第四十次会议，6名董事均参加表决[1] - 同意在2024年第三次临时股东大会增加收购议案，表决结果为6票同意[5][6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月27日15点在重庆召开[3] - 网络投票12月27日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] 审议议案情况 - 审议修改《公司章程》、变更会计师事务所等议案[8] - 议案经不同董事会、监事会会议审议通过[9] 投票及登记相关 - 对中小投资者单独计票议案为2、3、4、5[11] - 股权登记日12月23日，登记时间26日[14][17] 其他 - 会期半天，食宿交通自理，联系电话023 - 63100700[18] - 公司委托代表出席大会代行使表决权[20] - 累积投票制下股东投票数与持股和应选人数有关[22]

候选人资格 - 张运2021年11月参加上交所培训获独立董事资格证书[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司数未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月10日[6]

重庆港股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任 会计师事务为公司提供审计服务已达到《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）规定 年限，依据《选聘办法》以及《市属国有企业财务决算审计管理工作规则》 （渝国资〔2024〕17 号）相关规定，公司拟聘任立信事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了充分沟通，大信事务所已明确知悉本次变更事 宜并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024-050 号 （一）机构信息 1. 基本信息 立信事务所由潘序伦博 ...

人员资质 - 文守逊2018年1月参加上交所第五十六期独立董事资格培训并取得证书[1] 独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员不具独立性[2] - 近12个月曾属不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月10日[6]

会议审议 - 审议通过《关于选举监事的议案》，谭于等为第九届监事会监事候选人[1] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[2] 人员信息 - 谭于等三人现任职务及出生年月[5][6][7]

独立董事提名 - 公司提名张运、文守逊、杨兴龙为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 多种情形人员不具备独立性[2][3] - 近36个月无处罚和谴责通报[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5] - 杨兴龙具备会计专业副教授和博士学位[7] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年12月10日[6]

会议决策 - 2024年12月10日召开第八届董事会第三十九次会议，6位董事均参加表决[1] - 同意变更会计师事务所，表决全票通过[1] - 确定第九届董事会非独立董事和独立董事候选人，表决全票通过[2][4] - 同意于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，表决全票通过[6] - 第1至3项议案须提交股东大会审议[6]

- 纪要涉及的公司：重庆港股份有限公司[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：重庆港将参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”，与投资者进行沟通交流[1] - 论据：活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办；活动时间为2024年11月28日15：00 - 17：00；投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”参与；公司部分高管将通过网络在线交流形式就公司治理、发展战略等问题与投资者进行“一对多”在线沟通[1] - 其他重要但是可能被忽略的内容：公告发布时间为2024年11月22日[2]