业绩总结 - 2023年公司营业收入494.89亿元，较2022年略有下降；净利润10.04亿元，较2022年大幅增长[30] - 2023年末资产总计133.92亿元，较2022年末增长4.34%；负债合计55.20亿元，较2022年末下降4.66%[1][22] - 2023年末股东权益合计78.72亿元，较2022年末增长11.74%；归属于母公司股东权益合计62.52亿元，较2022年末增长10.11%[22] 用户数据 - 文档未提及用户数据相关内容 未来展望 - 文档未提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 文档未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 文档未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 文档未提及其他新策略相关内容

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[1] - 独立董事黎明2023年履职情况[5][6] 财务相关 - 2023年续聘大信会计师事务所，费用94.50万元[19][20] - 经审计不存在非经营性资金占用情况[17] 股权结构 - 第一大股东及其一致行动人合计持有公司50.53%股份[24] 人事变动 - 2023年拟聘请多名高管[25][26][27][28] 信息披露 - 报告期内披露4次定期报告和57条临时公告[30] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[33]

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-011 号 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 重庆港股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实际可供股东分配利润为 230,229,904.62 元。 经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 53,408,982.74 元， 1 剩余未分配利润结转以 ...

学院国际士圈 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I LP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 重庆港股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2024]第8-00091号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 传直 Fax· 欧洲 til: Internat. www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 8-00091 号 重庆港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆港股份有限公司（以下简称重庆港）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

审计机构相关 - 公司聘请大信为2023年度年报审计机构[1] - 第八届董事会审计委员会等审议通过续聘议案[3] - 大信具备审计资质、专业知识和履行能力[6] - 大信担任审计机构期间配合工作，独立客观公正发表意见[6] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人等[2] 审计工作内容 - 大信对公司2023年度财务报告等审计并出具专项报告[5] - 审计中与公司管理层沟通提升准确性[5]

重要内容提示 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－012 号 重庆港股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 业务类型 | 2023 年预计 | 2023 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 生金额 | | 提供劳务 | 重庆港务物流集团有限公司 | 装卸业务、综 | 17,000.00 | 18,029.30 | 1 ●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计 净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。 | | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 合物流、其他 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 重庆果园件散货码头有限公司 | 服务 | | | | | 重庆港盛船务有限公司 | | | | | | 重庆市万州区万港船务有限 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-015 号 重庆港股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

大信专审字[2024]第8-00021号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 重庆港股份有限公司 专项审计报告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网 bl- Internet. www.daxincoa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 8-00021 号 重庆港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆港股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并 ...

重庆港股份有限公司对外担保管理办法 （经 2024 年 3 月 26 日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者利益，规范重庆港股份有限公司 （以下简称"公司"）担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、重庆市国有资产监督管理委员会《关于加强市属 国有重点企业融资担保管理工作的通知》（渝国资〔2022〕90 号）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司和子公司以第三人 的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履 行债务时，由担保人按照约定履行债务或者承担责任。公司为子 公司提供的担保视为对外担保。 本办法所称融资担保是指为借款和发行债券、基金产品、信 托产品、资产管理计划等融资行为提供的各种形式担保。担保方 式主要包括保证、抵押、质押等，也包括出具有担保效力的共同 借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保等。 第三条 本办法所称子公司是指公司全资子公司、控股子公 司和 ...

业绩数据 - 2023年完成货物吞吐量6131万吨，同比增长6.9%[33] - 2023年完成装卸自然吨6187万吨，同比增长10.2%[33] - 2023年完成集装箱吞吐量120万标箱，同比增长2.2%[33] - 2023年完成客运量25万人次，同比增长490.5%[33] - 2023年完成营业收入49.49亿元，同比基本持平，利润总额13.75亿元，同比增长502%，扣非后净利润6978.70万元，同比增长28.17%[33] - 2023年末公司市值较2022年末提升13.23%[87] 运营能力 - 公司年货物吞吐能力近7000万吨、集装箱吞吐能力267万TEU[32] - 公司铁路年作业能力3100万吨[32] - 公司港口年集装箱吞吐量占全市90%以上，年铁水联运量占全市95%以上[32] 技术研发 - 公司自主研发的船舶污染物移动接收箱首次获得国家专利认证[24] - 2023年公司自主研发船舶污染物移动接收箱获实用新型专利证书[120] 效率提升 - “沪渝直达快线”有效节省35%以上的航运时间[28] - 珞璜港敞顶箱翻卸工艺技改后一昼夜作业量从200 - 300TEU增长到超500TEU，作业效率达24TEU/小时[110] - 果园港埠基本形成单日200TEU（6000吨）的粮食散改集作业能力[110] - 下行快线重庆果园港至太仓港船运时间控制在8天以内，至上海外高桥控制在8.5天以内；上行快线太仓港至重庆果园港船运时间保持在12天以内，上海外高桥至重庆果园港保持在12.5天以内[111] - 公司将威钢铁矿石全程保供时间缩减至28天左右[111] - 2023年果园港集装箱作业区32台场桥、后方仓储功能区2台行车实现远程操控[124] - 2023年果园港集装箱作业区单证办理时间从2小时缩短到最快2分钟[125] - 2023年果园港仓储功能区缩短等待及作业时间至28分钟，单吨作业成本降低2元[125] 信息化建设 - 2023年公司在信息化方面投资912.35万元[115] - 公司通过生产经营系统升级改造打造港航生产监控平台，实施生产调度指挥中心建设[117] 绿色发展 - 初步形成公司“五星级”绿色港口创建方案，启动四个“四星级”绿色港口创建前期工作[27] - 2023年公司健全清洁低碳港口用能体系，完成岸电搭送近8000艘次[198] - 2023年公司通过使用岸电装置减少二氧化碳排放量1688.74吨[198] 公司治理 - 公司强化顶层设计，搭建以董事会为最高决策机构的ESG治理架构[23] - 公司共确定20个ESG实质性议题[49] - 2023年公司召开9次董事会会议、2次战略委员会会议、6次审计委员会会议、5次提名委员会会议、1次薪酬考核委员会会议[79] - 2023年公司女性董事占比11.11%[80] - 截至2023年末公司董事会有3名独立董事，占比33.3%[81] - 截至2023年末公司监事会有5名监事，职工代表监事2人，占比40%[82] - 2023年公司召开6次监事会会议，审议15个议题，监事整体出席率100%[83] 合规与风控 - 公司从内控环境等五方面建立完善内部控制管理体系和制度，对23个经营管理流程风险点全面识别评价[89] - 2023年推进21项合规行动任务，开展44场常态化合规培训，覆盖872人次，其中所属企业管理人员合规培训35场，覆盖532人次[93] - 2021 - 2023年所涉重大诉讼、仲裁事项等风险事件数量分别为1件、0件、0件，本级及法定代表人严重违法失信行为数量均为0次[94] - 2023年公司未发生贪污腐败事件[99] 客户服务 - 公司将“客户投诉小于等于1次，客户满意率达95%以上”纳入年初质量目标，2023年未发生客户投诉事件[130] 安全管理 - 2023年公司各单位共计排查出安全隐患及风险466件，整改率100%[145] - 2023年公司各单位共开展各类应急预案演练31次，766人次参与[146] 员工发展 - 2023年公司招录65人，招录计划完成率92.86%[179] - 2023年公司开展培训惠及职工1200余人次[191] - 2023年公司及所属企业组织岗位技能培训412次，其中管理人员培训1339人次，一线员工培训5399人次，新员工培训132人次[192]