山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易 与关联交易》的要求，通过查验阳泉煤业集团财务有限责 任公司(以下简称"财务公司")《营业执照》、《金融许可 证》等证件资料，并审阅了财务公司 2023 年半年度财务报 表，对财务公司经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称 "华阳集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简 称"华阳股份"）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称 "三维华邦"）共同收购原四通集团财务公司重组设立，接 受中国银行保险监督管理委员会（现为：国家金融监督管 理总局）监管的非银行金融机构。截至 2023 年 6 月 30 日, 财务公司注册资本为 17.79 亿元人民币，其中：华阳集团 出资占注册资本的 65.51%，华阳股份出资占注册资本的 27.59%，三维华邦出资占注册资本的 6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-051 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2023 年第六次 会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场方式召开，本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。 2.公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所披露 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-049 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度计提大额资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第 八届董事会 2023 年第七次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提大额资产减值损 失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提大额资产减值损失范围和总金额 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的资 产和财务状况，公司对截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行减值测试，根据 减值测试结果，二季度相应计提资产减值损失 3,434.49 万元,半年度累计计提 4,646.33 万元。 二、本次计提资产减值损失事项的具体说明 公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，依据测试结果，二季度对 存货计提存货跌价准备 3,434.49 万元。 （一）计提存货跌价准备的依据 依据《企 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-050 | 名 称 | 委员名单 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 董事会财务审计委员会 | 王东升、杨志军、薛建平 | 王东升 | 以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其职责 权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会实施细则等相关规 定执行。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 山西华阳新材料股份有限公司 关于调整第八届董事会财务审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第 八届董事会 2023 年第七次会议，审议通过了《关于董事会财务审计委员会人员调整的议 案》。为保障财务审计委员会的有效运行，董事会同意对董事会财务审计委员会人员进 行调整，调整情况如下： 调整前: | 名 称 | 委员名单 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 董事会财 ...

─────────────── 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕600 号 关于终止对山西华阳新材料股份有限公司向 特定对象发行股票审核的决定 山西华阳新材料股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 2 月 28 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2023 年 8 月 14 日，你公司和保荐人东方证券承销保荐有限 公司向本所提交了《山西华阳新材料股份有限公司关于撤回向特 定对象发行股票申请文件的申请》《东方证券承销保荐有限公司 关于撤回山西华阳新材料股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的申请》，申请撤回向特定对象发行股票的申请文件。根 据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条 1 的有关规定，本所决定终止对你公司向特定对象发行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二三年八月二十一日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2023 年 08 月 21 日印发 2 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-047 山西华阳新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对山西华阳新材料股 份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司(以下简称："公司")于 2023 年 8 月 14 日召开了第 八届董事会 2023 年第六次会议，审议通过《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股 票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票(以 下简称"本次向特定对象发行股票")事项，并向上海证券交易所(以下简称："上交所") 申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露 的《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》 (公告编 号:临 2023-046) 。 2023 年 8 月 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了 第八届董事会 2023 年第六次会议，审议通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次向特定对象发行股票"）事项，并向上海证券交易所（以下简称"上 交所"）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-046 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1、2021 年 9 月 27 日，公司召开第七届董事会 2021 年第十四次会议，审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案；2022 年 3 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发 ...

独立董事：杨志军、季君晖、王东升 山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2023 年第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，我们对公司第八届董事会 2023 年第六次会议审议的《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》发表独立意见如下： 独立董事认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是由于资本 市场及相关政策的变化，结合公司实际情况等诸多因素后作出的审慎决策。本次终止向 特定对象发行股票不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害 公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有效，根据公司股 东大会对董事会的授权，该事项所涉议案无需提交股东大会审议。同意公司终止本次向 特定对象发行股票事项并撤回申请文件。 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年 8 月 14 日 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-045 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2023 年第六次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作， 但鉴于资本市场及相关政策的变化，结合公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止本 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2023 年第六次 会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董 事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文 件的议 ...

山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2023 年第六次会议 相关事项的事前认可意见 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、王东升 2023 年 8 月 8 日 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董 事，在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第 八届董事会 2023 年第六次会议审议的《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》发表独立意见如下： 公司拟终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是由于资本市场 及相关政策的变化，结合公司实际情况等诸多因素后作出的审慎决策。本次终止 向特定对象发行股票不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意 将该事项提交第八届董事会 2023 年第六次会议审议。 ...