股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月12日15点召开[3] - 网络投票6月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3][4] - 股权登记日为2025年6月9日[11] 议案相关 - 审议太原华盛丰融资授信及担保议案[6] - 议案5月28日在指定媒体披露[6] - 对中小投资者单独计票议案为1[7] 参会登记 - 现场参会需6月11日17:00前联系登记[12] 公司联系信息 - 地址为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室[12] - 联系电话和传真0351 - 5638567，联系人张珂女士[12] 其他 - 股东大会召集人为董事会，表决方式结合现场和网络投票[3] - 公告发布日期为2025年5月28日[14]

会议信息 - 公司第八届监事会2025年第三次会议通知于5月22日发出[2] - 会议于5月27日现场召开，5名监事全部到会[2] 议案情况 - 会议审议通过为太原华盛丰办理融资授信并担保议案[3] - 表决同意5票，无反对或弃权，议案待股东大会审议[3][4][6] 公告信息 - 公告日期为2025年5月28日[8]

董事会会议 - 公司第八届董事会2025年第五次会议5月27日通讯表决召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人，由董事长梁昌春主持[2] 议案表决 - 《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资授信及担保议案》获全票通过，需股东大会审议[3][4] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[5] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月12日召开2025年第二次临时股东大会[7]

股东大会信息 - 2025年4月26日刊登2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月20日14点30分召开2024年年度股东大会[6] 出席情况 - 现场2人代表226247539股，占比43.9826%；网络311人代表20676807股，占比4.0196%[8] 议案表决 - 八项议案均获通过，表决结果合法有效[20] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案有具体同意、反对、弃权股数及占比[11][12][13][14][16][18][19]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人313人[3] - 出席股东所持表决权股份246,924,346股，占比48.00%[3] - 公司9名董事、5名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数占比超99%[6][8] - 2024 - 2025年关联交易议案A股同意票数占比97.14%[8][9]

股价情况 - 2025年5月16、19日公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计达20%，涨幅20.12%，高于行业[2][3][8] 业绩数据 - 2024年主营业务收入3.71亿元，净利润 - 1.86亿元[2][8] 其他情况 - 生产经营正常，无重大调整，无应披露未披露重大信息[4][5] - 未发现影响股价的报道、传闻、热点及重大事件[6][7] - 异常波动期间控股股东等无买卖股票，董事会确认无应披露事项[7][10]

关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 我司于 2025 年 5 月 19 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 2025 年 5 月 19 日 经核查，现函复如下：我司作为你公司的相关方，截止 目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不存 在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 山西华阳新材料股份有限公司： 华阳新材料科技集团有限公司 ...

华阳新材股价表现 - 公司今日涨停，全天换手率20.13%，成交额5.57亿元，振幅8.81% [2] - 因日涨幅偏离值达10.10%上榜龙虎榜，营业部席位合计净卖出5122.61万元 [2][3] - 近半年累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨4.21%，上榜后5日平均涨5.10% [3] 资金流向 - 今日主力资金净流出5327.63万元，其中特大单净流出4283.90万元，大单资金净流出1043.74万元 [3] - 近5日主力资金净流入2660.69万元 [3] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入9241.24万元，同比增长120.89% [3] - 一季度实现净利润9881.52万元，同比增长482.00% [3] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交1.50亿元，买入成交额4926.49万元，卖出成交额1.00亿元 [3] - 第一大买入营业部为开源证券西安太华路证券营业部，买入1538.79万元 [3] - 第一大卖出营业部为国盛证券宁波天童南路证券营业部，卖出2657.56万元 [3] - 卖二国泰海通证券上海长宁区天山路营业部卖出2588.94万元 [3][4] - 卖三开源证券西安太华路营业部卖出1758.08万元 [3][4]

太原化学工业集团有限公司 2025 年 5 月 19 日 山西华阳新材料股份有限公司： 经核查，现函复如下：我司作为你公司的控股股东，截 止目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 我司于 2025 年 5 月 19 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 ...

股东大会召开信息 - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日14点30分在公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] 会议审议事项 - 议案已通过公司第八届董事会2025年第三次会议及第八届监事会2025年第二次会议审议 [4] - 对中小投资者单独计票的议案包括4、5、6、7项 [5] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6项 关联股东太原化学工业集团有限公司需回避表决 [5] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议 [7] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [6] 会议登记方法 - 个人股东需持身份证、股东账户卡办理登记 法人股东需持营业执照复印件等材料 [8] - 登记地点为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室 [9] - 参加现场会议的股东需在2025年5月19日17:00前完成登记 [9] 投资者交流活动 - 公司将参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [13] - 活动时间为2025年5月20日15:00-17:00 采用网络远程方式举行 [15] - 投资者可通过全景路演网站或APP参与互动交流 [16] - 公司董事长、独立董事、董事会秘书等高管将出席活动 [16]