证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-016 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常 关联交易及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事梁昌春、武跃华、 李云峰、姜伟、路伟、徐炜回避表决，独立董事杨志军、季君晖、上官泽明一致表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东太原化学工业集团有限公司将在股东大 会上对该议案回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开了专门会议，三位独立董事对议案进行表决并一致 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的 ...

二、审计过程监督 审计过程中，财务审计委员会持续关注审计工作的进展，定 期与中兴财光华会计师事务所的项目负责人进行沟通，了解审计 中发现的问题及解决措施。事务所严格按照审计准则，执行了包 括了解内部控制、实质性测试等在内的必要审计程序，对公司的 财务报表进行了全面审计。在关键审计事项的处理上，如收入确 认、重大关联方交易等，审计委员会要求事务所详细说明审计应 对措施，并对相关证据的充分性和适当性进行评估。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会对中兴财光华会计师 事务所履行监督职责的情况报告 在 2024 年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司年度财务报表审计、内部控制审计机构，承担了重要的审 计职责。公司财务审计委员会充分发挥监督作用，对其履职情况 进行了全面监督与评估，现将相关情况报告如下： 一、审计计划与沟通 在审计工作开展前，中兴财光华会计师事务所与公司财务审 计委员会进行了充分的沟通，制定了详细的审计计划。审计委员 会认真审核了该计划，重点关注了审计范围、时间安排以及关键 审计事项的确定是否合理。事务所根据公司的业务特点和财务状 况，合理安排了审计人员，确保了审计工作的有序 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，贯 彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积 极推动公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。 现将董事会2024年度的主要工作报告如下： 一、2024年董事会工作开展情况 （一）董事会成员变动情况 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独 立董事3名。 1.离任情况 2024年2月18日，公司原董事长武跃华先生因工作调整，辞去 公司董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职后仍担任公司董 事、总经理等职务；公司原董事薛建平先生因工作调整，辞去公 司董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任 何职务。 2024年9月5日，公司原董事会秘书景红升先生因工作调整辞 去公司董事、董事会秘书及专门委员会委员等职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 2024年9月11日，公司原财务总监罗卫军先生 ...

关于山西华阳新材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 山西华阳新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"华阳新材公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并出具 了报告号为中兴财光华审字（2025）第 213003 号的无保留意见的审计报告。 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 关于山西华阳新材料股份有限公司 涉及阳泉煤业集团财务有限责任公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213083 号 目录 专项说明 中兴财光华审专字（2025 ）第 213083 号 我们将后附的汇总表与我们审计华阳新材公司 2024 年度财务报表时华阳新 材公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致之处。除这些核对工作，以及对华阳新材公司 2024 年度财 务报表执行的审计程序外，我们没有对后附的汇总表执行额外的审计程序。 为了更好 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213081 号 目 录 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 1 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于山西华阳新材料股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》的相关的要求，华阳新材公司编制了本专 项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华阳新材公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华阳新材公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对华阳新材公司实施于 202 ...

公司代码：600281 公司简称：华阳新材 山西华阳新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西华阳新材料股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

二、审计过程及专业能力 在审计过程中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）严格遵循审计准则和职业道德规范，秉持独立、客观、 公正的原则开展工作。审计团队对公司财务报表的各个项目 进行了全面、细致的审查，包括资产负债表、利润表、现金 流量表及相关附注等。他们运用了多种审计方法，如抽样检 查、函证、实地盘点、分析性复核等，对公司的资产、负债、 所有者权益、收入、成本、费用等进行了深入的核实与分析， 确保财务数据的真实性和准确性。 山西华阳新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 2024 年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 年度财务报表审计、内部控制审计机构，承担了重要的审计 职责。现就其履职情况评估报告如下： 一、审计团队及工作安排 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度 财务报表审计、内部控制审计工作，组建了专业且经验丰富 的审计团队。团队成员包括资深注册会计师及多名专业审计 人员，他们具备扎实的专业知识和丰富的行业审计经验。在 审计工作开展前，事务所与公司进行了充分的沟通，详细了 解公司的业务模式、财务状况及内部控制情 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024年度董事会财务审计委员会 履职情况报告 2024年，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"） 财务审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司董事 会财务审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、财务审计委员会基本情况 2024年，公司董事会财务审计委员会先后有5人，分别是独立 董事杨志军先生、独立董事上官泽明先生、董事李云峰先生、独 立董事王东升先生、董事薛建平先生。独立董事王东升先生和董 事薛建平先生分别于2024年1月30日、2024年2月18日辞去委员职 务，2024年1月30日补选独立董事上官泽明先生为财务审计委员会 委员，2024年3月13日补选董事李云峰先生为财务审计委员会委员， 其中召集人由具有会计专业资格的独立董事上官泽明先生担任， 符合监管要求及相关规定。 二、财务审计委员会会议召开情况 报告期内，财务审计委员会共召开5次会议，对公司定期报告、 年度内部控制评价报告、关联交易、续聘审计机构等事项进行了 审议，为董事会决策提供专业意 ...

股票简称：华阳新材 股票代码：600281 @2024 Environmental,Social andGovernance Report 山西华阳新材料股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 目 录 01 编制说明 03 董事长致辞 05 走进华阳新材 | 01 新材领航, 持续健康发展 | | --- | 03 守护环境,推动绿色发展 39 加强环保管理，履行生态环境保护责任 44 应对气候变化，助力"双碳"目标 45 节能减排，打好污染防治攻坚战 52 保护生物多样性,保障生态环境安全 | 02 强化治理, 夯实发展根基 | 04 高效运营,增强核心动能 | | --- | --- | | 23 党建引领,把控方向 | 55 强化质量管控,提升产品质量 | | 25 加强治理,筑牢根基 | 56 技术创新驱动,加速市场拓展 | | 28 优化投资关系 | 57 聚焦服务品质,优化客户体验 | | 29 加强合规管理 | 60 筑牢安全防线,营造稳定环境 | | 33 廉政护航, 清廉国企 | | | 35 合规经营, 行稳致远 | | 05 以人为本,打造幸福企业 06 践行责任,彰显国企担当 ...

山西华阳新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁昌春、主管会计工作负责人孙国星及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 92,412,428.25 41,836,553.69 120.89 归属于上市公司股东的净利润 98,815,223.73 -25,868,125.23 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -26,564,395.15 -25, ...