会议信息 - 公司第八届监事会2024年第七次会议10月17日发通知，10月28日现场召开[2] - 会议应到监事4人，实际到会4人[2] 议案表决 - 《关于对公司部分土地使用权进行处置的议案》全票通过[3] - 《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》全票通过[7] - 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》全票通过[8] - 《关于公司2024年三季度报告的议案》全票通过[10] 其他事项 - 控股股东提名景红升为非职工监事候选人[7] - 监事会同意聘任中兴财光华会计师事务所担任2024年度审计机构[8] - 2024年三季度报告编制等合规，未发现人员违反保密规定[10][11]

股价情况 - 公司股票在2024年10月10 - 14日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][4][10] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大变化[6] - 控股股东及相关方无应披露未披露重大信息[7] - 未发现影响股价的报道、传闻、热点及重大事件[8][9] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[11][12]

我司于 2024 年 10 月 14 日收到你公司发来的《山西华 阳新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： 特此函复。 太原化学工业集团有限公司 2024 年 10 月 14 日 经核查，现函复如下：我司作为你公司的控股股东，截 止目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 ...

特此函复。 华阳新材料科技集团有限公司 2024 年 10 月 14 日 我司于 2024 年 10 月 14 日收到你公司发来的《山西华 阳新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 经核查，现函复如下：我司作为你公司的相关方，截止 目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不存 在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： ...

二、本次活动投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-055 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次 2024 年半年度业绩说明会基本情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 9 月 20 日(星期 五)15:00-16:00 在"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）通过网络在线交流的方式， 举办了 2024 年半年度业绩说明会活动（以下简称："本次活动"），公司董事长、总经 理、独立董事、董事会秘书、证券事务代表出席了本次活动，回答了投资者关注的问题。 1、今年还剩一个季度的时间，"业绩说明会"就请说明和预测一下全年的经营情况。 在明年公布年报后，公司是否会被 ST。 公司回复：尊敬的投资者，您好！公司将积极提升生产组织效能，贵金属产业在做 好铂网产品加工的同时，拓展贵金属废催化剂业务；生物降解新产业将优化产品配方和 工艺技术 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于仲裁案件进展情况的公告 于本裁决作出之日起十五日内向公司支付10494元；2.对公司的其他仲裁请求不予支持； 3.对上海义合的仲裁反请求不予支持，反请求仲裁费由上海义合自行承担（详见：临 2023-062 号公告）。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次案件基本情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资的"中医药泛旅游基金-- 历山项目 1 号"（以下简称："历山 1 号基金"）原管理人上海义合私募基金管理有限 公司（以下简称"上海义合"），在作为管理人期间未能按照《中医药泛旅游基金-历山 项目 1 号基金合同》约定履行义务。因此公司向上海仲裁委员会提出仲裁申请，要求被 申请人上海义合返还历山 1 号基金已付的基金管理费。上海仲裁委员会于 2022 年 8 月受 理了本案（详见：临 2022-50 号公告）。 2023 年 12 月，公司收到上海仲裁委员会出具的裁决书（ ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-053 山西华阳新材料股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于 2024 年 9 月 11 日收 到公司董事、财务总监罗卫军先生的书面辞职报告。罗卫军先生因工作原因申请辞去公司 董事、财务总监等职务，辞去以上职务后，将不在公司担任任何职务，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，其提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 罗卫军先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其在任期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 截至本公告披露日，罗卫军先生未以任何形式持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-052 山西华阳新材料股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五)15:00-16:00。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"） 2024 年半年度报告已于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露，为便于广大投资者更进一步了解公司 2024 年半 年度的经营情况，公司将举行 2024 年半年度网上业绩说明会，本次活动采用网络远程的方 式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全 景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 二、说明会召开的时间 本次业绩说明会将于 9 月 20 日(星期五)15:00-16:00 在全景网采用网络远程的方式举 行。 三、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、证券 ...

景红升先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其在任期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行， 在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司董事姜伟先生（简历附后）代 行董事会秘书职责。 特此公告。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-051 山西华阳新材料股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定公司董事 代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于 2024 年 9 月 5 日收到 董事会秘书景红升先生的书面辞职报告。董事会秘书景红升先生因工作原因申请辞去公司 董事、董事会秘书及专门委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 景红升先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 姜伟先生简历： 姜伟，1982 年 9 月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称" 财务公司")《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了 财务公司2024年半年度财务报表，对财务公司经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳 集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份" ）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称"三维华邦"）共同 出资组建，经中国银行业监督管理委员会（现为：国家金融监督 管理总局）批准成立的非银行金融机构。截至2024年6月30日,财 务公司注册资本为17.79亿元人民币，其中：华阳集团出资占注 册资本的65.51%，华阳股份出资占注册资本的27.59%，三维华邦 出资占注册资本的6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号 法定代表人：赵守刚 统一社会信用代码：91140300101 ...