山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会 2025 年第三次会议相关事项的意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董 事，在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第 八届董事会 2025 年第三次会议的《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年 日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》发表以下意见： 综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事 会 2025 年第三次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2025 年 4 月 9 日 经审阅议案和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为 公司 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交 易的计划依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害 中小股东利益的行为和情况。 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 上官泽明 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独立客观、勤勉尽责 地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 上官泽明，男，1989年1月出生，汉族，中国国籍,无境外永久 居留权，博士学历。曾任山西财经大学会计学院讲师；现任山西 财经大学会计学院副教授、审计学教研室主任、硕士研究生导师； 金利华电气股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系。本人与公司之间不存在交易关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人亲自出席10次董事会会议，3次股东大会，勤 勉履行 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3619 | -0.3882 | 6.77 | -0.0714 | | 每股净资产（元） | 0.12 | 0.48 | -75 | 0.86 | | 每股公积金(元) | 1.13 | 1.13 | 0 | 1.12 | | 每股未分配利润(元) | -2.12 | -1.76 | -20.45 | -1.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.87 | 2.71 | 42.8 | 3.28 | | 净利润(亿元) | -1.86 | -2 | 7 | -0.37 | | 净资产收益率(%) | -121.37 | -57.54 | -110.93 | -8.01 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 26224.32万股，累计占流通股比： 50. ...

根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董 事，在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第 八届董事会 2025 年第三次会议的《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年 日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》发表以下意见： 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会 2025 年第三次会议相关事项的意见 综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事 会 2025 年第三次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2025 年 4 月 9 日 经审阅议案和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为 公司 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交 易的计划依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害 中小股东利益的行为和情况。 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第八届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2024 年度审计报告，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-109,177.96 万元，未弥补亏损金 额-109,177.96 万元，实收股本为 51,440.20 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总 额的三分之一。 二、业绩亏损原因 （一）本报告期前情况 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-014 （一）聚焦主体产业发展提升，降本增效优化升级 1.提高现有产业盈利空间。贵金属回收产业稳固现有用户，积极开发实力强、用量 大、效益高的新客户，保障铂网加工 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称" 财务公司")《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了 财务公司2024年审计报告，对财务公司经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳 集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份" ）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称"三维华邦"）共同 出资组建，经中国银行业监督管理委员会（现为：国家金融监督 管理总局）批准成立的非银行金融机构。截至2024年12月31日,财 务公司注册资本为17.79亿元人民币，其中：华阳集团出资占注册 资本的65.51%，华阳股份出资占注册资本的27.59%，三维华邦出 资占注册资本的6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号 金融许可证机构编码：L0104H314030001 - 1 - 经营 ...

山西华阳新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等有关规定，山西华阳新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司现任独立董事杨志军先生、季君晖 先生、上官泽明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事杨志军先生、季君晖先生、上官泽明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合对独立董事独立性的相关要求。 综上，董事会认为公司独立董事杨志军先生、季君晖先生、 上官泽明先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2025 年 第三次会议相关事项的审核意见 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会 我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，公司结合内部控制制度和评 价办法，编制了《2024 年度内部控制评价报告》。公司 2024 年度内部控制评价 报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况及有效 性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大、重要缺陷，同意将该议 案提交公司第八届董事会 2025 年第三次会议审议。 三、公司 2025 年第一季度报告 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会、上海证券交易所及《公司章程》的各项规定，内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的财务状况及现金流量等情况。同意将该议案提交公司第八届董事会 2025 年第三次会议审议。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及《山西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会实施细则》等法律法规 的相关规定 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-015 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2024 年计提大额资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提大额资产减值损失范围和总金额 公司及下属子公司对有关资产进行减值测试，2024 年度累计计提减值准备金额共计 1,914.64 万元。 根据《企业会计准则》和相关会计政策，并充分考虑所有合理且有依据的信息，公 司以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、应收票据等预期信用损失进行估计, 确认减值损失。 2.计提应收款项坏账准备的具体情况 2024 年度公司计提信用减值损失金额为 252.83 万元。其中，对应收账款按照账龄 组合计提坏账准备 262.50 万元；对其他应收账款按照账龄组合转回坏账准备 9.67 万元。 （三）固定 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-017 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市公司治理准则》《公 司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制 定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会 2025 年第三次会议、第八届监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于制定公司监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下： 2.公司独立董事报酬标准为 6 万元/年（税前），不另行发放津贴，其为公司履职发 生的费用可参照公司《差旅费管理办法》报销。 3.未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴，其为公司履职发生的费用可 参照公司《差旅费管理办法》报销。 一、 适用对象 公司的董事、监事及高 ...