公司信息 - 山西华阳新材料股份有限公司注册资本5.14402025亿元，成立于1999年2月26日，曾用名太原化工股份有限公司[16] 土地评估 - 待估宗地土地面积为6538.09平方米（9.81亩），土地所有权归国家，登记用途为工业用地[9][17] - 至2024年9月30日，待估宗地剩余使用年期为25.08年，终止日期为2049年10月[9] - 估价结果土地单价为863元/平方米，总价为564.24万元，单价为57.53万元/亩[9][14] - 市场比较法结果权重为60%，成本逼近法结果权重为40%[54] - 市场比较法单价为702.04元/平方米，成本逼近法单价为1104.76元/平方米[54] 市场数据 - 2024年上半年，太原商品房成交面积158.42万平方米，同比下降27%，成交金额197.32亿元，同比下降22%[25] - 2024年上半年，住宅成交154.88万平方米，同比下降26%，公寓成交1.10万平方米，同比下降59%[25][26] - 2024年上半年，二居产品占比下降至10%，三居产品占比提升至79%[26] - 2024年上半年，太原土地累计供应20宗，面积48万平方米，建筑面积234万平方米，同比分别下降41%、52%和25%[26] - 2024年上半年，成交土地16宗，成交面积31万平方米，建筑面积135万平方米，同比分别下降20%、28%和3%[26] 未来展望 - 未来五年研发经费投入年均增长10%以上，全社会研究与试验发展经费投入强度高于全国平均水平[30] - 未来五年培育新型研发机构350家、高新技术企业4500家以上，全市技术合同成交总额翻一番、突破300亿元[30] 新策略 - 华阳新材拟转让部分土地使用权，12月31日前完成办理[70][71] - 华阳新材拟非公开协议转让PBAT产业相关产权及资产，8月底前上报相关资料至华阳集团[71] - 华阳新材拟向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资，8月底前上报相关资料至华阳集团[71] - 太化集团扭亏减亏实施方案9月底前上报华阳集团[71] - 蓝星化工2024年扭亏工作方案9月底前上报华阳集团[71] - 集团公司向焦化投资公司借款，9月底前完成办理[71] - 物业公司紫景幼儿园装修工程专项借款申请，9月底前完成办理[73] - 太化集团成立合规委员会，8月底前完成办理[73] - 太化集团制定合规委员会议事规则，8月底前完成办理[73]

公司信息 - 山西华阳新材料股份有限公司曾用名太原化工股份有限公司，注册资本5.14402025亿元，成立于1999年2月26日[22] 土地评估 - 估价对象为晋祠路三段95号1宗国有工业用地，面积12557.89平方米，土地使用权总价1083.75万元，单价863元/平方米[9] - 估价期日为2024年9月30日，至估价期日剩余使用年期为25.08年[8][9] - 估价设定土地开发程度为“五通一平”，待估宗地上有少量废弃厂房[9] - 市场比较法单价为702.04元/平方米，权重为60%；成本逼近法单价为1104.76元/平方米，权重为40%[60] - 本次委托评估的土地总面积为41291.26平方米，涉及晋祠路三段95号四宗、开化村一宗、南屯村旁一宗[75] 市场数据 - 2023年全市GDP为5573.74亿元，比上年增长3.8%[28] - 2024年上半年，太原市商品房成交面积158.42万平方米，同比下降27%；成交金额197.32亿元，同比下降22%；成交均价12343元/平方米，同比上涨6%[31] - 2024年上半年，太原土地累计供应20宗，面积48万平方米，建筑面积234万平方米，同比分别下降41%、52%和25%[32] - 2024年上半年累计成交土地16宗，成交面积31万平方米，建筑面积135万平方米，同比分别下降20%、28%和3%，成交楼面地价2106元/平方米，同比下降23%，溢价率0.5%[32] 未来展望 - 未来五年研发经费投入年均增长10%以上，培育新型研发机构350家、高新技术企业4500家以上，全市技术合同成交总额翻番突破300亿元[36] - 未来五年经济总量向万亿元迈进，人均地区生产总值达2万美元以上，打造6个千亿级工业支柱产业集群，服务业增加值总量突破6000亿元[37] 企业策略 - 华阳新材拟转让部分土地使用权，12月31日前完成办理[78][79] - 华阳新材拟非公开协议转让PBAT产业相关产权及资产，8月底前上报华阳集团[79] - 华阳新材拟向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资，8月底前上报华阳集团[79] - 太化集团扭亏减亏实施方案9月底前上报华阳集团[79] - 蓝星化工2024年扭亏工作议案9月底前上报华阳集团[79] - 集团公司向焦化投资公司借款9月底前完成办理[79] - 物业公司紫景幼儿园装修工程专项借款9月底前完成办理[81] - 太化集团成立合规委员会及制定议事规则8月底前完成[81]

人事变动 - 监事会主席石玉川因退休、监事连刚因工作变动辞去职务[3] - 控股股东提名景红升为非职工代表监事候选人[3] - 职工代表大会同意选举孟晋斌为职工代表监事[4] 会议安排 - 2024年10月28日召开监事会会议，审议补选景红升议案[3] - 补选景红升事项需提交股东大会审议[3] 人员信息 - 景红升1984年4月出生，任太化集团法务总监等职[7] - 孟晋斌1973年3月出生，任太原华盛丰公司相关职务[8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入82,206,834.74元，同比增长52.61%；年初至报告期末营业收入248,339,454.23元，同比增长0.62%[2] - 2024年前三季度营业总收入24.83亿元，较2023年同期的24.68亿元增长0.63%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -38,228,038.52元；年初至报告期末为 -87,658,325.62元[2] - 2024年前三季度净利润为-8765.83万元，较2023年同期的-1.25亿元亏损有所收窄[13] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -16.87%，较上年减少9.17个百分点；年初至报告期末为 -43.43%，较上年减少10.85个百分点[3] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,018,196,559.93元，较上年度末增长4.19%；归属于上市公司股东的所有者权益159,226,348.93元，较上年度末减少35.19%[3] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计1.59亿元，较上期的2.46亿元下降35.18%[11] 政府补助与营业外收支情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助256,739.56元，年初至报告期末为377,850.68元[4] - 本报告期其他营业外收入和支出为 -252,755.27元，年初至报告期末为 -246,637.41元[5] 主要资产项目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为102.50%，主要因银行借款增加[6] - 应收票据变动比例为56.18%，主要因贵金属业务通过票据结算增加[6] - 应收账款变动比例为49.38%，主要因应收铂网款、生物降解材料及制品款增加[6] - 合同负债变动比例为4,720.79%，主要因预收PBAT及改性料货款增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28667户[8] - 太原化学工业集团有限公司持股223653339股，持股比例43.48%，质押91000000股[8] - 卢连丰持股23000000股，持股比例4.47%[8] 资产项目金额变化情况 - 货币资金为80049884.55元，较上期39530568.35元有所增加[9] - 应收票据为16129060.68元，较上期10327193.00元有所增加[9] - 应收账款为55541341.46元，较上期82967063.25元有所减少[9] - 流动资产合计351154870.90元，较上期272539891.59元有所增加[10] - 非流动资产合计667041689.03元，较上期704694676.02元有所减少[10] - 资产总计1018196559.93元，较上期977234567.61元有所增加[10] 营业成本与利润情况 - 2024年前三季度营业总成本32.77亿元，较2023年同期的32.23亿元增长1.69%[12] - 2024年前三季度营业利润为-7690.69万元，较2023年同期的-1.28亿元亏损有所收窄[12] - 2024年前三季度利润总额为-7716.26万元，较2023年同期的-1.28亿元亏损有所收窄[13] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计4.17亿元，较上期的3.25亿元增长28.2%[11] - 2024年第三季度非流动负债合计4.42亿元，较上期的4.07亿元增长8.8%[11] - 2024年第三季度负债合计8.59亿元，较上期的7.32亿元增长17.3%[11] - 应付账款为155592464.70元，较上期139040304.27元有所增加[10] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益为-0.1704元/股，较2023年的-0.2425元/股亏损有所收窄[13] 经营活动现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金146,096,156.16元，2023年同期为87,237,212.03元[15] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金151,199,895.65元，2023年同期为99,167,350.91元[15] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计297,296,051.81元，2023年同期为191,641,482.63元[15] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计301,241,977.28元，2023年同期为360,407,035.46元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3,945,925.47元，2023年同期为 -168,765,552.83元[15] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流出小计22,626,493.74元，2023年同期为40,248,871.00元[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -22,626,493.74元，2023年同期为 -40,248,871.00元[16] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计188,000,000.00元，2023年同期为366,300,000.00元[16] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计120,908,264.59元，2023年同期为194,864,333.30元[16] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为40,519,316.20元，2023年同期为 -37,578,757.13元[16]

董事会人事变动 - 公司第八届董事会2024年第九次会议通过补选非独立董事议案[2] - 控股股东提名徐炜、路伟为非独立董事候选人[2] - 补选董事需提交股东大会选举[3] 候选人信息 - 徐炜1973年9月出生，现任太化集团总会计师等职[6] - 路伟1985年9月出生，现任太化集团产权管理部部长[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月14日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月14日[3] - 股权登记日为2024年11月8日[9] 审议议案情况 - 会议审议6项议案，含处置部分土地使用权等[5] - 补选第八届董事会非独立董事2人，监事会非职工代表监事1人[5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为1[6] - 应回避表决的关联股东为太原化学工业集团有限公司[6] 参会登记 - 参加现场会的股东或代理方需在11月13日17:00前登记[12] 投票权示例 - 股东持100股，对董事会选举议案组有1000股选举票数[19] - 投资者持100股，选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[20]

土地转让信息 - 拟转让六块土地共41,291.27平方米，账面净值1564.65万元[3] - 截止2024年9月30日土地评估价3634.60万元[5] - 太化集团先补偿11237万元，2024年12月31日前付30%，余70%协议生效后12个月内付清[5][6] 转让相关情况 - 目标土地使用权限至2049年10月[7] - 属同一省属国企内部资产转让，是关联交易，未构成重大资产重组[8][9] 转让意义 - 盘活土地资产，提升运营效率[12] - 推进太化集团文旅圈项目[13] - 缓解资金压力，降低经营风险[14] - 统一协调土地出让补偿事宜[15] 决策流程 - 2024年10月17日独立董事全票同意并提交董事会审议[17] - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决[17]

公司基本信息 - 山西华阳新材料股份有限公司注册资本为伍亿壹仟肆佰肆拾万零贰仟零贰拾伍圆整，成立于1999年02月26日[22] 土地相关数据 - 待估宗地面积为7602.57平方米（11.4亩），剩余使用年期为25.08年，至2049年10月终止[9] - 国有土地使用权单价为863元/平方米，总价为656.1万元[9] - 委托评估的土地总面积为41291.26平方米[72] - 太原化工股份有限公司宗地总用地面积为7602.57平方米[83][85] - 土地使用权出让金每平方米62.666元，总额为47.6423万元[86] 市场数据 - 2024年上半年太原市商品房成交面积158.42万平方米，同比下降27%；成交金额197.32亿元，同比下降22%；成交均价12343元/平方米，同比上涨6%[31] - 2024年上半年太原市住宅成交154.88万平方米，同比下降26%；公寓成交量1.10万平方米，同比下降59%，成交价格9187元/平方米[31] - 2024年上半年太原二居产品占比下降至10%，三居产品占比提升至79%，其中经济型三居占比43%[32] - 2024年上半年太原土地累计供应20宗，面积48万平方米，建筑面积234万平方米，同比分别下降41%、52%和25%[32] - 2024年上半年太原累计成交土地16宗，成交面积31万平方米，建筑面积135万平方米，同比分别下降20%、28%和3%，成交楼面地价2106元/平方米，同比下降23%，溢价率0.5%[32] 未来展望 - 未来五年研发经费投入年均增长10%以上，全社会研究与试验发展经费投入强度高于全国平均水平，培育新型研发机构350家、高新技术企业4500家以上，全市技术合同成交总额翻番、突破300亿元[36] - 未来五年经济总量向万亿元迈进，人均地区生产总值达到2万美元以上，打造6个千亿级工业支柱产业集群，规模以上工业企业数量向3000家奋进，服务业增加值总量突破6000亿元[37] - 未来五年打造3小时高铁交通圈、2小时城际交通圈、1小时交通圈，改造老旧小区3000个，新增公共停车位5万个[38] - 未来五年三县一市建成区黑臭水体消除比例达100%，再生水回用率达25%以上[38] - 未来五年城镇新增就业40万人，城镇居民人均可支配收入达6万元，农村居民人均可支配收入突破3万元，新建优质公办幼儿园100所，新建中小学校30所[39] 公司决策 - 同意华阳新材部分土地使用权转让议案，12月31日前完成办理[75] - 同意华阳新材拟非公开协议转让PBAT产业相关产权及资产议案，8月底前上报华阳集团[76] - 同意山西华阳新材料股份有限公司向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资议案，8月底前上报华阳集团[76] - 同意太化集团扭亏减亏实施方案议案，9月底前上报华阳集团[76] - 同意蓝星化工2024年扭亏工作议案，9月底前上报华阳集团[76] - 同意物业公司紫景幼儿园装修工程专项借款议案，9月底前完成办理[78] - 同意2024年夏季防暑用品采购及费用议案，由工会负责办理[78] - 同意2024年中秋福利慰问品采购及费用议案，由工会负责办理[78] - 同意成立太化集团合规委员会议案，8月底前完成办理[78] - 同意制定太化集团合规委员会议事规则议案，8月底前完成办理[78]

会议信息 - 公司第八届董事会2024年第九次会议10月17日发通知，10月28日召开，7位董事全到[3] 议案表决 - 《关于对公司部分土地使用权进行处置的议案》3票同意，需交股东大会审议[4][6] - 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》7票同意[7][8] - 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》7票同意[9] - 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》7票同意，需交股东大会审议[10][12] - 《关于2024年三季度报告的议案》7票同意[13] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》7票同意[15]

制度信息 - 制度制定时间为2024年10月[2] - 目的是完善公司法人治理，保护中小股东及利益相关者利益[3] - 自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[15][18] 会议规则 - 由全部独立董事参加，定期或不定期召开[2][3] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[4] - 需全部独立董事出席，委托他人需书面进行[4][5] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，提前三天书面通知[5] 审议决策 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[8] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[9] 会议记录 - 会议应制作记录，反映与会人员意见，出席者需签字确认[11]