公司高管变动 - 华阳新材科技集团有限公司原党委书记、董事长翟红涉嫌严重违纪违法 [1] - 翟红目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查 [1]

政府补助基本情况 - 公司于2025年6月9日收到太原市财政局拨付的政府补助资金（第一批）500万元 [2] - 补助依据为太原市财政局并财城〔2025〕195号文件，涉及SP-2211、SWP-2370两宗工业用地收购资金预算 [2][4] - 两宗土地分别于2019年11月4日、2023年11月13日签订收回合同，涉及公司土地面积合计7748.23平方米（SP-2211地块6602.51平方米，SWP-2370地块1145.72平方米）[3] 土地出让及资金返还 - 两宗土地出让价款中涉及公司的金额共计13071.02万元 [3] - 太原市政府按土地出让价款的80%核定土地收购成本（即土地出让金返还），金额为10456.81万元 [4] - 本次收到的500万元补助占公司最近一期经审计净资产的8.19% [4] 补助类型及会计处理 - 补助资金属于与收益相关的政府补助 [5] - 根据《企业会计准则第16号》，该补助将计入当期损益 [5]

资金相关 - 2025年6月9日公司收到政府补助资金500万元[3] - 补助资金占公司最近一期经审计净资产的8.19%[5] - 补助资金属与收益相关政府补助，计入当期损益[6] 土地相关 - SP - 2211、SWP - 2370地块涉公司土地面积分别为6602.51、1145.72平方米[4] - 两宗土地出让涉及公司金额共13071.02万元[4] - 太原市政府按80%核定土地收购成本10456.81万元[5]

资金补助 - 2025年6月9日公司收到政府补助资金500万元[3] - 补助资金占公司最近一期经审计净资产的8.19%[5] - 补助属与收益相关政府补助，计入当期损益[6] 土地出让 - SP - 2211和SWP - 2370地块涉及公司土地面积分别为6602.51和1145.72平方米[4] - 两宗土地出让涉及公司金额共13071.02万元[4] - 太原市政府按80%核定土地收购成本10456.81万元[5]

借款与授信 - 公司拟向中行并州支行申请5000万两年期流贷，年利率不超4.2%[12] - 公司拟向兴业银行晋中分行申请7000万综合授信，2000万流贷三年期，年利率不超4.2%[13] 担保情况 - 新增对华盛丰公司担保额度7000万，占最近一期净资产43.73%[15] - 公司拟签中行并州支行2年5000万、兴业银行晋中分行3年2000万担保合同，年利率不超4.2%[21] - 截至2025年4月30日，公司实际担保余额30104万，占最近一期经审计净资产492.87%[20] 财务数据 - 华盛丰公司2024年末资产负债率72.15%，2025年3月末76.52%[15][16] - 2024年末资产总额28819.36万，负债20793.50万，净资产8025.86万，营收32696.39万，净利润 - 3492.85万[16] - 2025年3月末资产总额33844.55万，负债25897.45万，净资产7947.09万，1 - 3月营收8619.55万，净利润 - 78.77万[16]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开日期为6月12日，现场会议15点开始[3] - 网络投票起止时间为6月12日，交易系统和互联网投票时间不同[2][3][4] - 股权登记日为6月9日[11] 议案相关 - 审议为太原华盛丰办理融资授信并担保的议案，5月28日披露[6] - 各议案经董事会和监事会会议审议通过[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1[7] 投票与登记 - 股东可通过交易或互联网平台投票，首次登陆需认证[8] - 参加现场会需6月11日17点前登记，地点在太化大厦[12] - 联系电话和传真0351 - 5638567，联系人张珂女士[12]

股东大会召开基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2025年6月12日15点在太原公司会议室召开[1] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[1] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其提供担保的议案》，该议案已通过第八届董事会及监事会审议[2] - 议案不涉及关联股东回避表决，投票股东类型为非累积投票[2][7] 投票规则与登记要求 - 股东可通过上交所交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票，首次互联网投票需完成身份认证[2][3] - 持多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准[3][4] - 股权登记日为2025年6月9日，登记需提供股东账户卡及身份证件，异地股东可传真登记[4][8] 会议出席与授权委托 - 出席对象包括登记在册股东、公司董事/监事/高管及律师[8] - 授权委托书需明确填写普通股数量、账户号及对议案的同意/反对/弃权意见[7][9] 其他会务信息 - 会议登记联系人为证券事务部张珂，地址为太原太化大厦2012室，电话0351-5638567[8] - 未披露融资授信具体金额及担保比例等财务细节[2][7]

担保情况概述 - 华盛丰公司拟向中国银行并州支行申请5,000万元流动资金借款，年利率不超过4.2%，期限三年，需公司提供连带责任担保 [1] - 华盛丰公司拟向兴业银行晋中分行申请7,000万元综合授信业务，包括承兑汇票、保函、信用证等，无需公司提供担保 [1][2] - 公司董事会已审议通过上述担保事项，尚需提交股东大会批准 [2] 被担保人基本情况 - 华盛丰公司为公司全资子公司，注册资本1亿元，主营贵金属催化剂回收加工及销售业务 [3] - 截至2024年底，华盛丰公司总资产2.88亿元，负债2.08亿元，资产负债率72.15%，2024年净亏损3,492.85万元 [4] - 2025年一季度末总资产增至3.38亿元，负债2.59亿元，资产负债率升至76.52%，当季净亏损78.77万元 [4] 财务影响分析 - 本次新增担保额度7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的43.73% [2] - 截至2024年底，公司实际担保余额3.01亿元，占净资产比例高达492.87% [5] - 公司表示担保风险可控，不会对正常经营造成不利影响 [4][5] 决策程序 - 第八届董事会2025年第五次会议已审议通过担保议案 [2] - 担保事项尚需提交股东大会审议批准 [2][3] - 公司强调目前无逾期担保情况 [1][5]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会2025年第三次会议于2025年5月27日以现场方式召开，应到监事5人，实到5人 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过电子邮件等方式发出，由监事会主席景红升主持 [1] - 会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其提供担保的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 监事会认为该担保事项审议程序合法合规，有利于被担保公司持续发展，且未损害公司及股东利益 [2] - 议案具体内容详见公司同日披露的临2025-028号公告，尚需提交股东大会审议 [2]

资金申请 - 拟向中行并州支行申请5000万元流动资金借款，期限两年，年利率预计不超4.2%[3] - 拟向兴业银行晋中分行申请7000万元综合授信业务，含2000万元流借和5000万元其他授信[4][5] 财务数据 - 2024年底资产负债率72.15%，净资产8025.86万元，净利润 - 3492.85万元[9] - 2025年3月底资产负债率76.52%，净资产7947.09万元，净利润 - 78.77万元[9] 担保情况 - 为7000万元借款提供连带责任担保，占最近一期净资产比例43.73%[6] - 拟签2000万元和5000万元担保合同，年利率不超4.2%[11][12] - 2024年底实际担保余额30104万元，占经审计净资产比例492.87%[15] 其他 - 本次担保需提交股东大会审议批准[3][7]