会议信息 - 公司第八届董事会2025年第九次会议通知于10月17日发出[2] - 会议于10月28日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人[2] 议案审议 - 会议审议并通过2025年第三季度报告议案[3] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 议案已通过公司董事会审计委员会审议[5] 报告查看 - 2025年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月29日[8]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为1.752亿元，同比增长113.15%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.256亿元，同比增长31.10%[5] - 营业总收入同比增长31.1%，达到3.26亿元，去年同期为2.48亿元[18] - 营业利润大幅改善至7019.64万元，去年同期为亏损7690.69万元[18] - 净利润扭亏为盈至6888.33万元，去年同期为亏损8765.83万元[20] - 基本每股收益为0.1339元，去年同期为亏损0.1704元[20] 净利润构成 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1324.55万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6888.33万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5489.86万元[5] - 年初至报告期末非经常性损益总额为1.238亿元，主要源于非流动性资产处置收益1.243亿元[8][9] - 资产处置收益高达1.24亿元，去年同期无此项收入[18] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比增长17.1%，达到3.84亿元，去年同期为3.28亿元[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9443.78万元[5] - 经营活动现金流量净额为负9443.78万元，去年同期为负394.59万元[22] - 投资活动现金流量净额为6788.49万元，主要来自处置资产收回现金7129.41万元[23] - 筹资活动现金流入1.83亿元，其中取得借款7369.42万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2249.22万元，较期初减少34.3%[23] 资产变化 - 货币资金为2249万元，较年初3466万元下降35.1%[14] - 应收账款为7284万元，较年初6133万元增长18.8%[14] - 存货为1.42亿元，较年初8761万元增长61.8%[14] - 流动资产合计为3.63亿元，较年初2.19亿元增长65.9%[14] - 资产总计为9.68亿元，较年初8.62亿元增长12.3%[15] - 报告期末总资产为9.68亿元，较上年度末增长12.35%[6] 负债变化 - 短期借款为869万元，较年初2002万元下降56.6%[15] - 一年内到期的非流动负债为3.70亿元，较年初3.26亿元增长13.4%[15] - 负债合计为8.37亿元，较年初8.00亿元增长4.6%[16] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1.306亿元，较上年度末增长113.88%[6] - 未分配利润为-10.23亿元，较年初-10.92亿元有所改善[16] - 归属于母公司所有者权益合计为1.31亿元，较年初6108万元增长113.9%[16] - 加权平均净资产收益率（年初至报告期末）为71.86%，同比增加115.29个百分点[6]

财务表现 - 第三季度营收为1.75亿元，同比增长113.15% [1] - 第三季度净利润亏损1324.55万元 [1] - 前三季度营收为3.26亿元，同比增长31.10% [1] - 前三季度净利润为6888.33万元 [1]

投资情况 - 2016年12月29日投资2000万元认购历山1号基金[1] - 历山1号基金定向投资沁水历山35.66%股权[1] 法律纠纷 - 2023 - 2024年沁水历山解散纠纷案一审、二审判决[2][3] 资产处理 - 2021年10月对历山1号基金份额全额计提资产减值准备[5] 后续进展 - 沁水历山将进入破产清算阶段[5] - 控股股东对基金清算后公司可能损失作补偿承诺[5]

会议基本情况 - 山西华阳新材料股份有限公司于2025年10月14日召开2025年第五次临时股东会 [4] - 会议地点位于公司会议室 [4] - 会议由公司董事长梁长春先生主持 [3] - 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 [3] - 公司在任9名董事全部出席了本次会议 [5] 议案审议结果 - 关于修订独立董事工作制度的议案审议通过 [4] - 关于修订募集资金管理制度的议案审议通过 [4] - 关于修订关联交易管理制度的议案审议通过 [4] - 关于太原华盛丰贵金属材料有限公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案审议通过 [6] - 本次会议审议的全部议案均获表决通过，无否决议案 [4][6] 法律意见 - 本次股东会由北京德恒（太原）律师事务所律师张鑫磊、潘磊见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》，表决结果合法有效 [6]

股东会信息 - 2025年9月25日刊登2025年第五次临时股东会通知[5] - 2025年10月14日下午15点召开本次股东会[5] 参会股东情况 - 现场出席1人，代表223,653,339股，占比43.4783%[7] - 网络投票656人，代表5,137,851股，占比0.9988%[7] 议案表决结果 - 各议案同意股数及占比均超99%，中小股东总表决同意占比59.7185%[12][13][14][15] - 本次股东会所有议案均获通过[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为657人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为228,791,190股，占公司有表决权股份总数的44.48%[3] - 公司在任9名董事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 修订独立董事工作制度议案A股同意票数227,201,489，占比99.30%[6] - 修订募集资金管理制度议案A股同意票数227,174,789，占比99.29%[6] - 修订关联交易管理制度议案A股同意票数227,163,789，占比99.29%[6] - 为太原华盛丰提供担保议案A股同意票数226,721,589，占比99.10%[6] - 5%以下股东对太原华盛丰相关议案同意票数3,068,250，占比59.72%[7] 其他信息 - 本次股东会见证律师事务所为北京德恒（太原）律师事务所，律师为张鑫磊、潘磊[8] - 公告发布时间为2025年10月15日[10]

小金属板块整体表现 - 10月13日小金属板块整体大幅上涨6.26%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93% [1] - 板块内多只个股涨停，广晟有色以10.01%的涨幅领涨，中国稀土和北方稀土均以超过10%的涨幅紧随其后 [1] - 板块获得主力资金净流入11.89亿元，但游资资金净流出6.79亿元，散户资金净流出5.1亿元，显示资金流向存在分化 [2] 领涨个股表现 - 广晟有色收盘价为64.85元，涨幅10.01%，成交量为34.97万手，成交额为22.00亿元 [1] - 中国稀土收盘价为60.14元，涨幅10.01%，成交量为116.92万手，成交额为68.13亿元 [1] - 北方稀土收盘价为57.73元，涨幅10.00%，成交量为380.26万手，成交额为214.56亿元，同时获得主力资金净流入7.24亿元，净占比3.38% [1][3] 其他涨幅居前个股 - 东方银业涨停，涨幅10.00%，收盘价27.62元，成交额6.39亿元 [1] - 盛和资源上涨8.81%，收盘价26.07元，成交额54.64亿元 [1] - 厦门钨业上涨7.77%，收盘价33.29元，成交额33.28亿元，并获得主力资金净流入5396.69万元 [1][3] - 云南锗业上涨7.62%，收盘价30.63元，成交额26.56亿元，并获得主力资金净流入1.92亿元，净占比达7.23% [1][3] 个股资金流向 - 中国稀土获得主力资金净流入2.08亿元，净占比3.05% [3] - 云南锗业主力资金净流入1.92亿元，净占比7.23% [3] - 广晟有色主力资金净流入9426.62万元，净占比4.28% [3] - 中钨高新上涨4.83%，获得主力资金净流入6363.96万元，净占比5.05% [1][3]

股价表现与资金流向 - 10月13日盘中股价上涨2.06%至6.44元/股，成交额达9839.94万元，换手率为3.01%，总市值为33.13亿元 [1] - 主力资金净流入144.04万元，其中特大单买入138.75万元（占比1.41%），大单买入1305.85万元（占比13.27%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨96.94%，近5个交易日上涨7.51%，但近20日下跌0.46%，近60日下跌13.79% [1] - 今年以来公司已15次登上龙虎榜，最近一次为7月14日，当日龙虎榜净买入为-7071.61万元，买入总计7825.31万元（占总成交额6.56%），卖出总计1.49亿元（占总成交额12.50%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为山西华阳新材料股份有限公司，成立于1999年2月26日，于2000年11月9日上市 [2] - 主营业务涵盖贵金属产品加工销售、贵金属贸易、贵金属废料回收利用、电力销售与工程、合成材料及新型膜材料制造销售等 [2] - 公司所属申万行业为有色金属-小金属-其他小金属，概念板块包括低价、小盘、国资改革、山西国资、气凝胶等 [2] 股东与财务数据 - 截至8月31日，公司股东户数为6.63万户，较上期减少21.81%，人均流通股为7758股，较上期增加27.90% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入1.50亿元，同比减少9.49%，但归母净利润为8212.89万元，同比增长266.15% [2] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现6154.88万元，但近三年累计派现额为0.00元 [3]

会议相关 - 会议于2025年10月召开[1] - 网络投票规定于2025年9月25日在指定报刊及网站刊登[8] - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 公司向独立董事提供资料保存时长修订为至少10年[14] - 会议采用现场记名和网络投票表决，一股一票[10] - 本次临时股东会议案为非累计投票表决[10] 募集资金管理 - 拟修订募集资金管理制度[16] - 资金存放坚持安全等原则，到账1月内签监管协议[18] - 募投项目年度使用与预计差异超30%需调整计划[20] - 募投项目搁置超1年需重新论证[21] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[22] 关联交易管理 - 关联交易管理制度修订后适用于分公司[38] - 关联交易中存贷款业务修订为金融业务[38] - 审计委员会督导内审部门至少半年检查一次关联交易[42] - 披露关联交易需提交独立董事等意见[42] - 股东会审议关联交易关联股东应回避表决[40] 子公司担保 - 全资子公司华盛丰拟申请2000万借款，公司担保[46] - 截至2025年6月30日，华盛丰资产负债率76.89%[49] - 截至2024年12月31日，华盛丰资产负债率72.15%[49] - 本次新增担保额度2000万，占公司近一期净资产13.93%[47] - 截至2025年9月15日公司实际担保余额33089.28万元[53]