股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年9月17日15点00分 [3] - 会议召开地点为公司会议室 [3] - 股权登记日为2025年9月11日 [4] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月17日9:15-15:00 [1][3] - 涉及融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 审议关于聘请2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 [2] - 议案已经公司第八届董事会2025年第七次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 股东参会方式 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与投票 [3] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [3][4] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [4] 会议登记 - 登记需提供股东账户卡、身份证等材料 [4] - 异地股东可用信函或传真方式登记 [4] - 联系地址为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室 [5] - 联系人为证券事务部张珂女士 联系电话0351-5638567 [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.50亿元 同比下降9.49% [1][2] - 利润总额8345.09万元 归母净利润8212.89万元 较上年同期扭亏为盈 [1][3] - 收到土地使用权转让相关款项合计6392.94万元 包括转让款3140.79万元/补偿款3247.20万元/资金占用费4.95万元 [3] 主营业务状况 - 生物降解材料业务销量减少导致总营收下降 PBAT生产线处于停产状态 改性料及制品低负荷生产 [2] - 贵金属材料业务受益于行业需求上升 铂金价格上涨47% 钯金价格上涨29% [3] - 贵金属回收业务受汽车电子产业需求推动 获得政策税收及立法支持 [3] 产能与资产结构 - 具备年产6万吨PBAT母料/4万吨改性材料/4万吨制品的加工能力 [2] - 通过土地使用权转让实现资产盘活 获得收益贡献利润 [3][5] 行业环境 - 贵金属行业被列入工业战略性新兴产业分类 面临价格波动/供应不稳定/资金占用周期长等挑战 [3][4][5] - 生物降解材料市场依赖政策驱动 "禁塑令"未全面落地导致市场需求不及预期 [5] 战略措施 - 发挥贵金属金融属性 探索风险对冲手段 [5] - 推进研发项目创新 开拓贵金属二次资源回收与化合物业务 [5] - 维护生物降解材料老客户资源 优化产业布局 [2][5]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.50亿元 [1] - 归母净利润8212.89万元 较去年同期增加1.32亿元 实现连续2年上涨 [1] - 摊薄每股收益0.16元 较去年同期增加0.26元 实现连续2年上涨 [2] 盈利能力 - 毛利率0.54% 较上季度提升3.41个百分点 实现连续2季度上涨 [2] - 较去年同期毛利率提升2.79个百分点 实现连续2年上涨 [2] - ROE达57.19% 在同业中排名第1 较去年同期提升82.27个百分点 [2] 运营效率 - 总资产周转率0.17次 [2] - 存货周转率1.57次 在同业中排名第9 较去年同期提升0.12次 [2] - 存货周转率实现连续3年上涨 同比提升8.54% [2] 资本结构 - 资产负债率85.03% [2] - 经营活动现金净流出3577.85万元 [1]

公司财务与业务 - 公司2025年第八届第七次董事会会议于8月27日以现场和通讯结合方式召开 审议了2025年半年度报告等文件 [1] - 公司2024年营业收入构成为贵金属加工占比83.91% 生物降解材料及制品占比12.1% 其他业务占比3.99% [1] - 公司当前市值为35亿元人民币 收盘价为6.8元 [1] 行业动态 - 行业出现世界首例基因编辑猪肺成功移植人体的技术突破 该进展由主要参与者透露距离临床应用尚存距离 [1]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会于9月17日召开[3][4] - 现场会议9月17日15点开始[4] - 网络投票9月17日进行[3][4] 相关日期 - 各议案8月29日披露[6] - 股权登记日为9月11日[12] - 现场参会需9月16日17:00前登记[14] 会议议案 - 审议取消监事会等4项议案[6] - 1号为特别决议议案[7] - 1、4号对中小投资者单独计票[7] - 无涉及关联股东回避表决议案[11]

会议信息 - 公司第八届监事会2025年第五次会议8月15日发通知，8月27日现场召开，应到5人实到5人[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告的议案》等多项议案表决全票通过[3][5][6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等两项议案尚需股东大会审议[7][9]

会议安排 - 第八届董事会2025年第七次会议8月15日通知、8月27日召开[2] - 定于2025年9月17日召开2025年第四次临时股东大会[18] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告的议案》全票通过[3] - 《关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案》全票通过[5] - 《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案》全票通过[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[9][10] - 《关于修订董事会议事规则的议案》全票通过，待股东大会审议[11][12] - 《关于修订股东会议事规则的议案》全票通过，待股东大会审议[13][14] - 《关于聘请2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》全票通过，待股东大会审议[14][16] 人事变动 - 委派郭岳平任两家子公司董事，宋建宇、姚远不再担任相应子公司执行董事[17]

山西华阳新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》及《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； — 1 — ...

公司基本信息 - 公司于2000年9月20日获批首次发行10500万股人民币普通股，11月9日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为51440.2025万元[4] - 公司已发行股份数为51440.2025万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份用于特定用途时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅会计账簿、凭证，需提供书面文件[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，召集程序等违法违规的，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东会，如董事人数不足规定人数的2/3等[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[47] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[86] - 公司设职工代表董事1名，由职工民主选举产生，董事任期3年可连选连任[79] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[80] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[104] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[113] - 公司每年现金分红不少于当年归属于公司股东净利润的10%，最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均归属于公司股东净利润的30%[116] - 调整利润分配政策预案需全体董事过半数及独立董事二分之一以上表决通过，股东会审议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[118] 其他 - 公司党组织由5人组成，设书记1人，副书记2人，每届任期5年[69][70] - 公司纪委由3人组成，设书记1人，副书记1人[70] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[113]

山西华阳新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确山西华阳新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的 职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及 规范性文件规定和《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常 设机构，对股东会负责。 董事会应当在《公司法》及其他有关法律的规定、《公司章 程》、股东会赋予的职权及本议事规则规定的范围内行使职权， 不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制 ...