2025年第六次临时股东会决议 - 会议于2025年12月5日召开 由董事长梁昌春主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [2][3] - 会议审议并通过两项议案 包括为太原华盛丰贵金属材料有限公司申请流动资金借款并提供担保 以及补选公司第八届董事会非独立董事 [4] - 议案全部获得通过 景红升先生当选为公司第八届董事会非独立董事 [5] - 本次股东会由北京德恒（太原）律师事务所律师见证 律师认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [6] 收到政府补助 - 公司于2025年12月5日收到太原市财政局拨付的政府补助资金200万元 此为第二批补助款项 [9] - 该补助源于公司两宗工业用地被政府收回 涉及土地面积分别为6602.51平方米和1145.72平方米 土地出让价款中涉及公司的金额共计为13071.02万元 [10] - 太原市政府同意按土地出让价款的80%核定土地收购成本 即土地出让金返还 总额为10456.81万元 [10] - 公司此前已于2025年6月9日收到第一批补助资金500万元 累计已收到补助资金700万元 占公司最近一期经审计净资产的11.46% [11][12] - 该补助资金属于与收益相关的政府补助 根据会计准则将计入当期损益 [12]

资金补助 - 2025年6月9日公司收到补助资金(第一批)500万元[5] - 2025年12月5日公司收到补助资金(第二批)200万元[3][5] - 公司累计收到太原市土地出让补偿款700万元，占最近一期经审计净资产11.46%[5] 土地相关 - SP - 2211地块涉及公司土地6602.51平方米，SWP - 2370地块涉及1145.72平方米[4] - 土地出让价款涉及公司金额共计13071.02万元，收购成本核定为10456.81万元[5]

核心事件 - 公司于2025年12月5日收到太原市财政局拨付的补助资金（第二批）200万元 [1] - 该笔资金为太原市财政局下达的关于SP-2211、SWP-2370地块涉及公司出让工业用地收购资金的预算（第二批） [1] 资金性质与来源 - 补助资金来源于太原市财政局，依据文件为“并财城〔2025〕358号”通知 [1] - 资金用途明确为特定地块（SP-2211、SWP-2370）工业用地收购的预算资金 [1]

会议情况 - 出席会议股东和代理人513人[3] - 出席股东持表决权股份227,808,769股，占比44.29%[3] - 公司8位在任董事全部列席会议[5] 表决结果 - 太原华盛丰借款担保议案A股同意率99.40%[6] - 补选非独立董事议案同意率67.23%[7] - A股股东表决同意率99.82%[8] 其他 - 景红升当选第八届董事会非独立董事[7] - 见证律所是北京德恒（太原），律师为张鑫磊、梁慧茹[8] - 股东会召集等事宜合规，表决结果有效[9]

股东会信息 - 公司2025年第六次临时股东会通知于11月20日刊登[5] - 股东会于2025年12月5日15点召开，由董事长梁昌春主持[5] 参会股东情况 - 现场出席代表股份223,653,339股，占比43.4783% [7] - 网络投票代表股份4,155,430股，占比0.8078% [7] 议案表决情况 - 《关于太原华盛丰借款担保议案》同意226,447,218股，占比99.4023% [10] - 《补选非独立董事议案》同意227,394,918股，占比99.8183% [12]

核心事件 - 公司于2025年12月5日收到太原市财政局拨付的补助资金（第二批）200万元 [1] - 该笔资金为太原市财政局下达的关于SP-2211、SWP-2370地块涉及公司出让工业用地收购资金的预算（第二批）[1] 公司财务与政府补助 - 公司获得与特定工业用地（SP-2211、SWP-2370地块）收购相关的政府补助资金 [1] - 本次收到的补助资金为第二批，金额为200万元 [1]

股权划转 - 山西省国资委将太化集团100%股权从山西国资运营公司划转[3][4] - 产权层级减少，控股股东和实控人不变[3] - 不涉及要约收购，未完成工商变更登记[3][5] 权益变动影响 - 不影响持股比例和控股权稳定性[10] - 不影响正常经营，无损害股东利益情形[10] - 需办理工商变更登记手续[10]

财务信息 - 华盛丰拟向华夏银行借5000万，期限三年，年利率预计不超3.5%，公司担保[13] - 华盛丰截至2025年9月30日资产负债率77.06%[14] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例38.27%[14] - 截至2025年10月31日，公司实际担保余额32822.87万元，占比537.38%[19] 人事变动 - 董事、总经理武跃华辞职[1] - 控股股东提名景红升为非独立董事候选人[1] 会议相关 - 会议采用现场记名和网络投票表决[10] - 担保议案已通过公司第八届董事会2025年第十次会议审议[19]

人事变动 - 公司聘任景红升先生为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [1] - 景红升先生出生于1984年，拥有本科学历，曾任公司董事、董事会秘书、监事会主席等职，具有丰富的资本运营和财务管理经验 [4][48] - 公司董事会同时补选景红升先生为第八届董事会非独立董事候选人，该议案已获董事会审议通过，尚需提交临时股东会选举 [32][47] 融资活动 - 公司拟向太原农商行申请19,600万元流动资金借款，期限三年，年利率预计不超过3.8%，由关联方提供连带责任担保 [6][30] - 截至2025年9月30日，公司资产总额96,801.35万元，负债总额83,738.01万元，资产负债率为86.50%，2025年1-9月净利润为6,888.33万元，较2024年全年净亏损18,616.80万元实现扭亏为盈 [10] - 截至2025年10月31日，公司对外融资余额为53,121.70万元，其中公司本部对外融资余额为20,298.83万元 [11] 子公司担保 - 公司全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司拟向华夏银行申请5,000万元流动资金借款，期限三年，年利率不超过3.5%，由公司提供连带责任担保 [15][17] - 截至2025年9月30日，华盛丰公司资产总额36,093.99万元，2025年1-9月实现净利润253.00万元，同样实现扭亏为盈 [20] - 截至目前，公司实际担保余额为32,822.87万元，占公司最近一期经审计净资产的537.38%，均为对全资子公司提供的担保，未发生逾期担保 [24] 公司治理 - 公司第八届董事会2025年第十次会议于2025年11月19日召开，所有议案均获全体8名董事同意通过 [27][28][29] - 会议审议通过了关于申请流动资金借款、子公司融资及担保、补选董事及聘任总经理等多项议案 [29][31][33] - 公司定于2025年12月5日召开2025年第六次临时股东会，审议相关议案 [35][38]

公司高层人事变动 - 公司董事会审议通过议案，聘任景红升先生为公司总经理 [1] - 景红升先生生于1984年4月，中共党员，大学本科学历，此前担任公司监事会主席 [1] - 景红升先生具有丰富的财务、投资及管理经验，曾担任北京国阳新能国际贸易有限公司财务经理、阳泉煤业集团上海投资有限公司副总经理等职务 [1] - 前任总经理武跃华因工作变动于11月10日辞去董事、总经理等职务 [1] - 2024年景红升从公司获得的税前报酬总额为2.98万元，前任总经理武跃华2024年税前报酬总额为57.11万元 [1] 公司背景与财务表现 - 公司前身为太化股份，由太化集团于1998年资产重组设立，2000年11月上市，现为华阳集团新材料业务资产整合上市平台 [2] - 今年前三季度公司营收3.26亿元，同比增长31.10% [2] - 今年前三季度公司净利润6888.33万元，同比增长178.58% [2]