关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： 我司于 2025 年 4 月 29 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 经核查，现函复如下：我司作为你公司的相关方，截止 目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不存 在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 华阳新材料科技集团有限公司 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-019 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2025 年第二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2025 年 第二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式向全体监事发出，本次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监 事 5 人。会议由公司监事会主席景红升先生主持，本次会议的召集召开程序符合 《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度监事会工作报告》 此 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-017 号公告。 此议案尚需股东 ...

关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213082 号 目 录 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213082 号 山西华阳新材料股份有限公司： 华阳新材公司管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 本专项核查意见仅供华阳新材公司 2024年度报告披露之目的使用,不适 用于其他用途。为了更好地理解华阳新材公司营业收入扣除情况,本专项核 查意见应当与中兴财光华审会字（2025）第 213003 号审计报告一并阅读。 中 六 元 中国 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025年 ...

内部控制审计报告 1 山西华阳新材料股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213080 号 目 录 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第213080号 山西华阳新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"华阳新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华阳新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中兴 ( 牛 中国注册 ...

山西华阳新材料股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 213003 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 213003 号 山西华阳新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西华阳新材料股份有限公司（以下简称华阳新材公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华阳新材公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会 2025 年第三次会议相关事项的意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董 事，在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第 八届董事会 2025 年第三次会议的《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年 日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》发表以下意见： 综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事 会 2025 年第三次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2025 年 4 月 9 日 经审阅议案和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为 公司 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交 易的计划依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害 中小股东利益的行为和情况。 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 季君晖 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独立客观、勤勉尽责 地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 季君晖，男，1969年10月出生，汉族，中国国籍,无境外永久 居留权，博士学历。曾任中国科学院化学研究所博士后,中国科学 院化学研究所副研究员,中国科学院理化技术研究所副研究员。现 任中国科学院理化技术研究所研究员;本公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系。本人与公司之间不存在交易关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人均亲自出席11次董事会会议，4次股东大会， 本人 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 上官泽明 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独立客观、勤勉尽责 地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 上官泽明，男，1989年1月出生，汉族，中国国籍,无境外永久 居留权，博士学历。曾任山西财经大学会计学院讲师；现任山西 财经大学会计学院副教授、审计学教研室主任、硕士研究生导师； 金利华电气股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系。本人与公司之间不存在交易关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人亲自出席10次董事会会议，3次股东大会，勤 勉履行 ...

一、独立董事的基本情况 王东升先生:1970年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留 权,博士研究生学历。曾任山西经济管理学院教师,山西财经大学会 计学院教师,现任山西财经大学会计学院教研室主任,本公司第十 一届董事会独立董事。同时担任山西太钢不锈钢股份有限公司、 山西科达自控股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系。本人与公司之间不存在交易关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 | 本年出席 | 委托出席 | 本年应出席 股东大会的 | 本年实际出 席股东大会 | | | 董事会次数 | 董事会次数 | 次数 | | | | | | | | 次数 | 的次数 | | 王东升 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 报告期内，本人认真参加了公司 ...

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害 关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本 人与公司之间不存在交易关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 山西华阳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 杨志军 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独立客观、勤勉尽责 地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨志军，男，1973年出生，中华人民共和国国籍，无境外永 久居留权，博士研究生学历，法学博士学位，律师。1995年至2000 年在太原理工大学任法学专业教师，2000年至今在山西大学任法 学专业教师，2006年6月至2015年11月任北京市国晟律师 ...