会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为857人[3] - 出席股东所持表决权股份总数为229,303,560股，占比44.58%[3] - 公司9名董事、5名监事均出席会议[3][4] 议案表决情况 - 山西华阳生物借款担保议案同意2,693,900票，占47.68%[6] - 该议案反对2,500,000票，占44.25%，弃权456,321票，占8.07%[6] - A股同意226,347,239票，占98.71%，反对、弃权有相应比例[7]

二、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会表决办法 ....... - 3 - 山西华阳新材料股份有限公司 山西华阳新材料股份有限公司 二零二五年八月 一、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 ....... - 3 - （二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权 拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司 将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。 （三）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委 托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 （四）股东和股东代理人参加本次大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会 的正常程序或者会议秩序，否则，大会主持人将依法劝其退场。 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行， ...

财务数据 - 生物新材公司2024年末资产负债率102.09%，净利润 - 6656.49万元[14] - 2025年3月末资产负债率104.73%，净利润 - 1115.42万元[15] - 公司实际担保余额28759万元，占净资产比例470.85%[19] 业务安排 - 生物新材拟向华夏银行借2000万，期限三年，利率不超4%[11] - 公司为借款提供2000万连带责任保证担保[17][18] 决策情况 - 担保议案经第八届董事会2025年第六次会议通过[19]

| | 纵 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000571 | 新大 | -1.73 | 0.92 | 4.64 | 4.66 | -0.41 | 4.54 | -2.47 | | | 洲A | | | | | | | | | 300139 | 晓程 | -0.52 | 3.12 | 19.26 | 19.34 | -0.40 | 19.19 | -0.76 | | | 科技 | | | | | | | | | 002142 | 宁波 银行 | 0.25 | 0.17 | 28.38 | 28.50 | -0.40 | 28.25 | -0.86 | | 600012 | 皖通 高速 | 0.06 | 0.06 | 15.94 | 16.01 | -0.40 | 15.90 | -0.66 | | | ST华 | | | | | | | | | 002630 | 西 | -0.80 | 1.58 | 2.51 | 2.52 | -0.40 | 2.49 | -1.19 | | 603266 | 天 ...

股价表现与资金流向 - 华阳新材2025年8月8日收盘价6 88元 单日下跌2 69% 换手率5 01% 成交量25 75万手 成交金额1 78亿元 [1] - 主力资金净流出2437 63万元 占成交额13 71% 其中超大单净流出671 01万元(3 77%) 大单净流出1766 62万元(9 94%) [1] - 中单净流出865 03万元(4 87%) 小单净流入3302 66万元(18 57%) 显示散户资金承接力度较强 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入9241 24万元 同比大幅增长120 89% 归属净利润9881 52万元 同比激增482% [1] - 扣非净利润2656 44万元 同比小幅下降2 48% 非经常性损益对利润贡献显著 [1] - 流动比率0 624 速动比率0 470 显示短期偿债能力偏弱 资产负债率84 08% 财务杠杆水平较高 [1] 公司基本信息 - 山西华阳新材料股份有限公司成立于1999年 注册地太原市 属化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本51440 2025万元 实缴资本25390 6万元 法定代表人梁昌春 [1] - 对外投资9家企业 参与招投标107次 拥有9条商标信息 11项专利 4个行政许可 [2]

公司融资与担保事项 - 华阳新材全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司拟向华夏银行申请2000万元流动资金借款，期限三年，年利率预计不超过4% [1] - 公司将为子公司提供连带责任担保 [1] - 担保事项尚需提交股东大会审议 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会2025年第六次会议于2025年8月6日以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长梁昌春主持 [4] - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件发出，召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [4] 董事会审议议案 - 通过《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》，关联董事梁昌春等6人回避表决，同意3票 [5][6] - 通过《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》，同意9票，需提交股东大会审议 [8][9] - 通过4项关于全资子公司取消监事并修订公司章程的议案，均获9票同意 [10][11][12] - 通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年8月22日召开 [12] 终止土地转让事项 - 因太原市国土空间规划调整，公司终止开化村1517.47平方米土地使用权转让，该地块原转让款及补偿款合计543.31万元 [14][16] - 终止原因为晋源区规划调整为农文旅融合发展区，地块未来用地性质无法确定 [17] - 已与太化集团签订补充协议明确终止事项，独立董事及董事会均审议通过 [18] 子公司融资担保 - 全资子公司生物新材公司拟向华夏银行申请2000万元流动资金借款，期限3年，年利率不超4%，由公司提供连带责任担保 [36][42] - 截至2025年3月31日，生物新材公司资产负债率达104.73%，净资产为-1948.42万元 [40] - 公司实际担保余额2.88亿元，占最近一期审计净资产的470.85%，均为对全资子公司担保 [46] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于8月22日15:00在公司会议室召开，采用现场+网络投票方式 [20][22] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [22] - 审议议案包括生物新材公司借款担保事项 [23]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会2025年第四次会议通知于2025年7月31日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年8月召开，由监事会主席景红升主持，召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 土地使用权转让终止 - 审议通过《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 具体内容详见公司同日披露的临2025-042号公告 [2] 子公司借款及担保 - 审议通过《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 具体内容详见公司同日披露的临2025-043号公告，该议案需提交股东大会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件等方式发出，并于2025年8月6日以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长梁昌春主持 [1] - 会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》，同意3票，关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、徐炜、路伟回避表决 [1][2] - 审议通过《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》，同意9票，尚需股东大会审议通过 [2] - 审议通过《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司取消监事并修订公司章程的议案》，同意9票 [2] - 审议通过《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司取消监事并修订公司章程的议案》，同意9票 [2][3] - 审议通过《关于山西华阳生物降解科技有限公司取消监事并修订公司章程的议案》，同意9票 [3] - 审议通过《关于太原太化能源科技有限公司取消监事并修订公司章程的议案》，同意9票 [3] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意9票，定于2025年8月22日召开 [3] 信息披露 - 相关议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的公告 [2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [4] - 召开时间为2025年8月22日15点00分 [1] - 召开地点为公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [4] - 股权登记日为2025年8月18日 [6] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年8月22日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] 会议审议事项 - 主要审议关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案 [3] - 议案已通过公司第八届董事会2025年第六次会议及第八届监事会2025年第四次会议审议 [3] - 议案详情已于2025年8月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露 [3] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量 [3] - 重复投票以第一次投票结果为准 [6] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [6] - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户的投票程序不适用本次会议 [1] 会议登记 - 登记方式包括现场登记及信函/传真登记 [6] - 个人股东需提供身份证、股东账户卡等材料 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料 [6] - 登记联系地址为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室 [6] - 联系电话为0351-5638567 [6] 其他信息 - 会议不涉及公开征集股东投票权 [5] - 无其他需要特别说明的事项 [7] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [7]