— 1 — 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911400007136720695。 第四条 公司于 2000 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10500 万股，于 2000 年 11 月 9 日在上海证券交易所上市。 山西华阳新材料股份有限公司章程 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》 《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共 中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 设的若干意见》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司坚持中国共产党的领导，根据《公司法》《中 国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的委员会（以下 简称"公司党组织"）和纪律检 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确山西华阳新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的 职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及 规范性文件规定和《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常 设机构，对股东会负责。 董事会应当在《公司法》及其他有关法律的规定、《公司章 程》、股东会赋予的职权及本议事规则规定的范围内行使职权， 不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.5亿元，同比下降9.49%[21] - 营业收入1.5亿元同比下降9.49%[51] - 营业总收入从2024年上半年的166,132,619.49元降至2025年同期的150,358,860.95元，降幅9.5%[108] - 母公司营业收入357.28万元，同比减少50.8%[112] - 利润总额8345.09万元，上年同期为亏损4662.9万元[21] - 归属于上市公司股东的净利润8212.89万元，上年同期为亏损4943.03万元[21] - 公司2025年上半年实现营业利润83,417,237.09元，较2024年同期亏损46,626,060.79元大幅改善[108] - 公司净利润从上年同期亏损4943.03万元转为盈利8212.89万元，实现扭亏为盈[109] - 归属于母公司股东的净利润为8212.89万元，较上年同期-4943.03万元增长266.2%[109] - 母公司利润总额1.036亿元，上年同期为-1595.32万元[112] - 基本每股收益0.1597元/股，上年同期为亏损0.0961元/股[22] - 基本每股收益为0.1597元/股，上年同期为-0.0961元/股[109] - 加权平均净资产收益率80.24%，同比增加102.61个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4165.58万元[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-40.70%，同比减少18.29个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.5亿元同比下降11.96%[51] - 营业总成本从2024年上半年的215,922,320.59元降至2025年同期的195,340,846.38元，降幅9.5%[108] - 研发费用23.84万元同比下降81.74%[51] - 财务费用从2024年上半年的11,293,838.76元增至2025年同期的11,676,670.84元，增幅3.4%[108] - 母公司营业成本802.22万元，同比下降37.1%[112] - 设备改造后加工成本同比下降11.2%[42] - 自研淀粉基配方成本降低约700元/吨[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出3577.85万元，同比下降325.85%[21] - 经营活动现金流量净流出3577.85万元同比下降325.85%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达-3577.8万元，同比下降326.0%[115] - 经营活动现金流入7618.78万元，同比下降58.5%[114] - 销售商品提供劳务收到现金7021.67万元，同比下降19.8%[114] - 购买商品接受劳务支付现金6178.59万元，同比增长11.7%[114] - 收到其他与经营活动有关的现金597.11万元，较上年同期9613.17万元大幅减少93.8%[114] - 支付给职工及为职工支付的现金为1811.3万元，同比下降31.4%[115] - 支付的各项税费为770.8万元，同比大幅增长773.3%[115] - 投资活动产生的现金流量净额为6322.7万元，主要来自处置长期资产收回的现金净额6629.4万元[115] - 筹资活动现金流入小计为9950.0万元，其中取得借款2000.0万元[115] - 期末现金及现金等价物余额为5010.7万元，较期初增长44.6%[115] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1945.6万元，同比恶化31.6%[117] - 母公司投资活动现金流入小计为7129.4万元，主要来自处置长期资产和收到其他投资活动相关现金[117] - 母公司期末现金及现金等价物余额为892.9万元，较期初增长58.3%[117] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产1.44亿元，较上年度末增长135.14%[21] - 总资产9.59亿元，较上年度末增长11.36%[21] - 货币资金5010.67万元同比增长44.56%[59] - 应收账款9277.82万元同比增长51.29%[59] - 其他应收款7308.7万元同比增长7129.05%[59] - 贵金属业务新增银行承兑汇票致应收款项融资277.33万元同比增3555.96%[59] - 货币资金从3466.09万元增至5010.67万元，增长44.6%[101] - 应收账款从6132.65万元增至9277.82万元，增长51.3%[101] - 其他应收款从101.10万元大幅增至7308.70万元，增长623.2%[101] - 存货从8760.76万元增至10296.73万元，增长17.5%[101] - 短期借款从2002.48万元降至1000.00万元，减少50.1%[102] - 一年内到期非流动负债从32631.14万元增至38585.68万元，增长18.2%[102] - 长期借款从18847.00万元降至12899.00万元，减少31.6%[103] - 未分配利润亏损从-109177.96万元收窄至-100965.08万元，改善7.5%[103] - 总资产从86157.41万元增至95944.16万元，增长11.4%[101][103] - 归属于母公司所有者权益从6107.93万元增至14361.90万元，增长135.1%[103] - 公司总资产从2024年末的648,311,729.69元增长至2025年6月的745,698,817.14元，增幅15.0%[105] - 货币资金从2024年末的5,639,244.31元增至2025年6月的8,928,695.44元，增幅58.3%[105] - 其他应收款从2024年末的132,339,964.93元增至2025年6月的244,133,684.03元，增幅84.5%[105] - 预付款项从2024年末的78,651.09元增至2025年6月的3,488,164.22元，增幅4,335.2%[105] - 未分配利润从2024年末的-798,032,707.43元改善至2025年6月的-692,528,101.73元，减亏13.2%[106] - 一年内到期非流动负债从2024年末的206,625,036.42元增至2025年6月的208,824,553.60元，增幅1.1%[106] - 2024年上半年期末未分配利润为-9.55亿元，较期初-9.06亿元进一步恶化[121][122] - 2025年上半年期末未分配利润为-6.93亿元，较2024年同期-7.25亿元改善[124][126] - 2025年上半年期末所有者权益合计4.23亿元，较2024年同期3.91亿元增长8.2%[124][126] - 实收资本保持稳定为5.14亿元[121][124] - 资本公积从2024年上半年的5.82亿元降至2025年上半年的5.47亿元[121][124] - 盈余公积保持稳定为5464.09万元[121][124] 非经常性损益项目 - 非流动性资产处置损益为1.243亿元[24] - 计入当期损益的政府补助为78.34万元[24] - 债务重组损益为11.53万元[24] - 其他营业外收支为4.46万元[24] - 所得税影响额为147.88万元[24] - 土地转让收益及补偿款收入6392.94万元[41] - 土地出让金返还500万元[41] - 公司收到太化集团土地使用权转让款及补偿款合计6,392.94万元，其中转让款3,140.79万元，补偿款3,247.20万元，资金占用费4.95万元[82] - 公司2024年12月31日收到太化集团支付的土地使用权转让款363.46万元[82] 业务线表现 - 铂网催化剂加工产量866.9千克，同比增长20%[40] - 贵金属回收业务提取铂钯32.88千克[40] - 贵金属化合物产量108.5千克[40] - 生物降解改性料及制品产量1119.22吨[40] - 国内含铂钯废催化剂年处置量约5000吨[29] - 废催化剂回收处置能力：铂催化剂200吨，钯催化剂800吨[34] - PBAT产能6万吨/年且产品指标优于国标[46] - 生物降解改性材料产能4万吨/年[46] 市场与价格趋势 - 2025年上半年铂金价格同比上涨47%[28] - 钯金价格同比上涨29%[28] - 2025年上半年PBAT出口量同比增长65.48%[31] - 预计下半年PBAT出口量达8.21万吨[31] 关联交易和资产处置 - 公司向关联方太化集团转让六块土地使用权，总面积41,291.27平方米，账面净值1,564.65万元[82] - 五块土地使用权完成变更登记（土地证号：00243、00244、00247、00248、00234）[82] - 一块土地使用权（土地证号：00236）转让手续仍在办理中[82] - 公司因太原市国土空间规划调整终止开化村土地使用权转让[82] - 太化集团承诺对公司持有的历山1号基金清算价值低于2021年半年报净值部分进行差额补偿[78] - 太化集团承诺补偿公司关停企业停工费用损失及停产停业损失至资产交割日[77] - 控股股东太原化学工业集团有限公司期末存款余额28.78万元，期初余额31.51万元，期间减少2.73万元[83] - 关联方阳泉煤业集团财务有限责任公司每日最高存款限额1亿元，存款利率执行中国人民银行同期同档次基准存款利率[85] - 阳泉煤业集团财务有限责任公司期末存款余额86,295.76元，较期初增长8,034%，本期存入126,180.06元，支取40,945.38元[85] - 公司2025年度日常关联交易预计已通过董事会及股东大会审议[80] 融资与担保 - 推进融资授信1.5亿元[42] - 报告期内对子公司担保发生额合计4,000万元[88] - 报告期末对子公司担保余额合计31,647.53万元[88] - 公司担保总额31,647.53万元，占净资产比例达220.36%[88] - 直接为资产负债率超70%被担保对象提供的担保金额31,647.53万元[88] 公司治理与股东结构 - 公司2025年2月7日选举段建飞为职工代表监事，孟晋斌离任[72] - 半年度利润分配预案为不分配不转增[73] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[79] - 报告期末普通股股东总数84,795户[92] - 控股股东太原化学工业集团有限公司持股2.24亿股，占比43.48%，其中质押9,100万股[94] - 境外股东UBS AG持股211.55万股（占比0.41%），高盛国际持股187.61万股（占比0.36%）[94] - 公司实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会[130] 风险因素 - 公司面临贵金属价格波动风险，铂族金属供应受南非、俄罗斯地缘政治影响[62] - 生物降解新材料市场因"禁塑令"政策未全面落地导致装置开工率不足[62] - 公司应收账款和存货余额较大，存在资金压力和流动性风险[68] - 公司经营性亏损导致净资产持续下降[68] - 贵金属业务回款周期长，资金占用大，且出现零利息租赁等高风险结算方式[67] 战略举措与未来计划 - 公司推进贵金属回收工艺改造，提高废催化剂回收效率[65] - 公司计划开展套期保值业务以规避贵金属市场波动风险[67]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等法律法规和规范性文件，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会 2025 年第七次会议，审议通过《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事 规则的议案》,同意提请公司股东大会审议取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事 会议事规则》。《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"） | 证券法》（以下简称《证券法》） | | 第二条 ...

董事会财务审计委员会对深圳久安会计师事务所进行了审查，认为深圳久安会计 师事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘请深圳 久安会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将上 述事项提交公司董事会审议。 山西华阳新材料股份有限公司 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2025 年 第七次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《山 西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会实施细则》等法律法规的相关规定， 公司董事会财务审计委员会对以下议案进行了认真审核，发表书面审核意见如下： 一、《关于 2025 年半年度报告的议案》 公司 2025 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》的规定和相关要求；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理、财务 状况及现金流量等情况。同意将该议案提交公司董事会审议 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称" 财务公司")《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了 财务公司2025年半年度财务报表，对财务公司经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳 集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份" ）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称"三维华邦"）共同 出资组建，经中国银行业监督管理委员会（现为：国家金融监督 管理总局）批准成立的非银行金融机构。截至2025年6月30日,财 务公司注册资本为17.79亿元人民币，其中：华阳集团出资占注册 资本的65.51%，华阳股份出资占注册资本的27.59%，三维华邦出 资占注册资本的6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号 金融许可证机构编码：L0104H314030001 - 1 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-050 山西华阳新材料股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025 年度拟聘任会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） ●2024 年度聘任的会计师名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） ●鉴于 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所聘期已满，且中兴财光华会计 师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公 允性，公司通过公开招标评审方式，拟聘任深圳久安会计师事务所为公司 2025 年度审 计机构。 ●公司董事会及董事会财务审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 经山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 的第八届董事会 2025 年第七次会议审议通过，同意聘任深圳久安会计师事务所（以下 简称"久安事务所"）为 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-048 一、借款事项概述 为补充流动资金，公司拟向兴业银行太原分行申请办理 1,000 万元流动资金借款， 该笔借款为信用借款，期限一年，年利率预计不超过 4.20%，借款用途为日常经营周转， 具体内容依据公司与银行签订的借款合同（或协议）为准。 二、借款人基本情况 单位名称：山西华阳新材料股份有限公司 统一社会信用代码：911400007136720695 注册资本：51440.2025 万元 法定代表人：梁昌春 住所：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号 山西华阳新材料股份有限公司 关于向银行申请流动资金借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 八届董事会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于向兴业银行太原分行申请流动资金 借款的议案》，为补充流动资金，公司拟向兴业银行太原分行申请办理 1,000 万元流 动资金借款，现将相关事项公告如 ...

财务表现 - 营业收入1.5亿元 同比下降9.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8212.89万元 同比扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益净亏损4165.58万元 [1] - 基本每股收益0.1597元 [1] 经营状况 - 营业收入呈现下滑态势 同比下降9.49% [1] - 扣非净利润仍处于亏损状态 亏损金额4165.58万元 [1] - 公司净利润实现扭亏 主要依赖非经常性损益项目 [1]

股东大会信息 - 公司于2025年8月7日通知召开2025年第三次临时股东大会[4] - 本次股东大会于2025年8月22日15点召开[4] - 股东大会召集人为公司董事会[7] 股东出席情况 - 现场出席1人，代表223,653,339股，占比43.4783%[6] - 网络投票856人，代表5,650,221股，占比1.0984%[6] 议案表决情况 - 议案表决同意226,347,239股，占比98.7107%[9] - 议案表决反对2,500,000股，占比1.0902%[9] - 议案表决弃权456,321股，占比0.1991%[9] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意2,693,900股，占比47.6777%[10] - 中小股东表决反对2,500,000股，占比44.2460%[10]