二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公 务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组 织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四） 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监 会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、 行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市 公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或 间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公 司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司 实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控 股股东 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-075 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方 的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会 对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。 一、日常管理交易基本情况 注：1、2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况可 以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过 预计金额。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1．华阳新材料科技集团有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开第 八届董事会 2025 年第十一次会议，审议通过了《关于 2026 ...

独立董事提名人声明 五、包括山西华阳新材料股份有限公司在内，被提名人兼任 独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在山西华阳 新材料股份有限公司连续任职未超过六年。 六、被提名人具备较丰富的可降解塑料行业经验。本提名人 已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确 认符合要求。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在 任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能 导致的后果。 特此声明。 提名人太原化学工业集团有限公司，现提名季君晖先生为山 西华阳新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任山西华阳新材料股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西华阳新材料 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人季君晖，已充分了解并同意由提名人太原化学工业集团有限公 司提名为山西华阳新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任山西华阳新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及 ...

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第八届董事会 2025 年第十一次会议，以同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关 于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。会议同意梁昌春先生、景红升先生、徐伟先 生、姜伟先生、孙国星先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人；同意杨志军先生、 季君晖先生、上官泽明先生为本公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。 独立董事候选人履历已经上海证券交易所审核通过，将与非独立董事候选人一并提交股东 会审议。 公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工董事 一名，职工董事由职工大会民主选举产生。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东 会选举产生非职工董事之日起算。 公司独立董事对选举公司非独立董事和独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同 日的上网文件。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-077 山西华阳新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-076 2026 年度，公司为全资子公司提供的担保额度预计不超过 26,500 万元，其中：华盛 丰公司不超过 11,000 万元；生物降解公司不超过 15,000 万元；能源科技公司不超过 500 万元。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称"华盛丰公司"） 山西华阳生物降解新材料有限责任公司（以下简称"生物降解公司"） 太原太化能源科技有限公司（以下简称"能源科技公司"） ●预计担保额度：不超过 26,500 万元 ●未发生逾期担保 一、担保情况概述 （一）为保证山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司正常生 产运营，结合子公司融资需求，公司对 2026 年度为子公司提供新增担保额度情况进行预 计。 注册资本：10000 万元 公司于 2025 ...

2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-078 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 9 日 至2026 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 股东会召开日期：2026年1月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-074 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第十一 次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 12 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、路伟回避表决。 此次议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 此议案的具体内容详见公司同日在上 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… 每经AI快讯，华阳新材（SH 600281，收盘价：5.9元）12月18日晚间发布公告称，公司第八届2025年第 十一次董事会会议于2025年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于2026年日常关 联交易预计的议案》等文件。 2024年1至12月份，华阳新材的营业收入构成为：贵金属加工占比83.91%，生物降解材料及制品占比 12.1%，其他业务占比3.99%。 截至发稿，华阳新材市值为30亿元。 ...

1.经审阅各非独立董事、独立董事候选人个人履历及相关资料，我们认为各候选人 具备履行职责所必需的任职条件和能力，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格 的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相 关法律法规规定的不得担任上市公司非独立董事、独立董事职务的情形。 2.本次提名非独立董事、独立董事候选人的提名方式、表决程序及表决结果符合 《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 因此，我们同意本次非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意提请公司股东会 予以审议。 山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2025 年第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责 的态度，我们对公司第八届董事会 2025 年第十一次会议相关事项进行了认真审议，基 于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于 2026 年日常关联交易预计事项的独立意见 公司 2026 ...