公司三季度盈利状况 - 公司三季度盈利较去年同期大幅提高[1] - 盈利增长主要源于两笔资产处置收益[1] 资产处置收益详情 - 公司向太化集团转让土地使用权，确认资产处置净收益11932.02万元[1] - 公司于2025年6月收到太原市财政局拨付的第一批土地出让补助资金，确认资产处置收益500.00万元[1]

公司财务与担保状况 - 公司实际担保余额约为3.3亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例高达540.74% [1] - 所有担保均为公司对全资子公司提供的担保 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于贵金属加工，占比83.91% [1] - 生物降解材料及制品业务收入占比为12.1% [1] - 其他业务收入占比为3.99% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值约为30亿元人民币 [1]

独立董事提名 - 太原化学工业集团提名杨志军为山西华阳新材料第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月11日[6] 任职资格要求 - 被提名人需具备相关知识、经验，取得资格证书[2] - 需符合多项法律规定，无不良纪录[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5]

关联交易数据 - 2026年日常关联交易预计总额不超63723万元，2025年1 - 11月实际发生21096.22万元[4][6] - 向关联方采购预计23180万元，2025年1 - 11月实际发生5217.41万元[5] - 向关联方销售预计20243万元，2025年1 - 11月实际发生6915.27万元[6] - 向关联方拆借资金及支付利息预计20300万元，2025年1 - 11月实际发生8963.54万元[6] 企业相关数据 - 华阳新材料科技集团有限公司注册资金758037.23万元[7] - 太原化学工业集团有限公司注册资金100526万元[8] - 华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司注册资金155675.06万元[9] - 阳煤集团太原化工新材料有限公司注册资金407247.0663万元[10] 其他要点 - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》已通过董事会审议，尚需股东会审议[3] - 关联交易定价遵循公平公允等原则，基于正常生产经营需要[16][17]

提名信息 - 太原化学工业集团提名季君晖为山西华阳新材料第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月11日[6] 提名条件 - 被提名人不能是直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上的自然人股东及其直系亲属[3] - 被提名人不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属[3] - 被提名人近三年不能曾被中国证监会行政处罚[4] - 被提名人不能处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间[4] - 被提名人近三年不能曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评[4] - 曾任职独立董事时，被提名人未亲自出席董事会会议次数不能占当年董事会会议次数三分之一以上[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[5] - 被提名人在山西华阳新材料连续任职不超过六年[5]

独立董事提名 - 太原化学工业集团有限公司提名季君晖为山西华阳新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[1] - 特定持股及任职人员亲属等不具备独立性[3] - 近36个月受处罚等人员不能担任[4][5] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] 其他要求 - 通过提名委员会资格审查且与提名人无利害关系[5] - 任职后不符资格将辞职[7]

董事会会议 - 公司于2025年12月18日召开第八届董事会2025年第十一次会议[2] - 会议以9票同意通过选举议案[2] 董事会构成 - 第九届董事会由9名董事组成，任期3年[3] - 非独立董事候选人有梁昌春等5人[2] - 独立董事候选人有杨志军等3人[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月19日[7]

担保情况 - 2026年度为子公司预计担保额度不超26,500万元[2] - 新增担保额度自股东会批准生效，有效期至2026年12月31日[4] - 目前实际担保余额33,028.05万元，占比540.74%[20] 子公司业绩 - 截至2025年9月30日，华盛丰营收30,548.17万元，净利润253.00万元[8] - 生物降解营收611.23万元，净利润 - 3,739.72万元[11] - 能源科技营收987.96万元，净利润31.10万元[14] 其他 - 公司持有三家子公司股权比例均为100%[5] - 截至披露日无对外担保，未发生逾期担保[20][21] - 担保议案已过董事会，尚需股东会审议[3]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月9日15点，地点为公司会议室[2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，起止日期为2026年1月9日[3][4] - 股权登记日为2026年1月5日，A股股票代码为600281，股票简称为华阳新材[15] 审议议案 - 审议2026年日常关联交易预计、2026年度为子公司提供担保额度等议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避股东为太原化学工业集团有限公司[8] 董事选举 - 应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名[27] - 投资者持有100股股票，议案4.00有500票表决权，议案5.00有200票表决权[27] 登记事项 - 出席会议个人、委托代理人、法人股东登记所需材料[16] - 参加现场会的需于2026年1月8日17:00前联系并办理登记手续[17] - 登记地点为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室[21]

会议信息 - 公司第八届董事会2025年第十一次会议12月18日召开，9位董事全部参会[2] 议案表决 - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》3人同意，需股东会审议[3][4][8] - 《关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》9人同意，需股东会审议[9][11] - 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》9人同意，梁昌春等5人为候选人，需股东会审议[12][14] - 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》9人同意，杨志军等3人为候选人，需股东会审议[15][19] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》9人同意，定于2026年1月9日召开[20]