| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3619 | -0.3882 | 6.77 | -0.0714 | | 每股净资产（元） | 0.12 | 0.48 | -75 | 0.86 | | 每股公积金(元) | 1.13 | 1.13 | 0 | 1.12 | | 每股未分配利润(元) | -2.12 | -1.76 | -20.45 | -1.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.87 | 2.71 | 42.8 | 3.28 | | 净利润(亿元) | -1.86 | -2 | 7 | -0.37 | | 净资产收益率(%) | -121.37 | -57.54 | -110.93 | -8.01 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 26224.32万股，累计占流通股比： 50. ...

股票简称：华阳新材 股票代码：600281 @2024 Environmental,Social andGovernance Report 山西华阳新材料股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 目 录 01 编制说明 03 董事长致辞 05 走进华阳新材 | 01 新材领航, 持续健康发展 | | --- | 03 守护环境,推动绿色发展 39 加强环保管理，履行生态环境保护责任 44 应对气候变化，助力"双碳"目标 45 节能减排，打好污染防治攻坚战 52 保护生物多样性,保障生态环境安全 | 02 强化治理, 夯实发展根基 | 04 高效运营,增强核心动能 | | --- | --- | | 23 党建引领,把控方向 | 55 强化质量管控,提升产品质量 | | 25 加强治理,筑牢根基 | 56 技术创新驱动,加速市场拓展 | | 28 优化投资关系 | 57 聚焦服务品质,优化客户体验 | | 29 加强合规管理 | 60 筑牢安全防线,营造稳定环境 | | 33 廉政护航, 清廉国企 | | | 35 合规经营, 行稳致远 | | 05 以人为本,打造幸福企业 06 践行责任,彰显国企担当 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-016 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常 关联交易及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事梁昌春、武跃华、 李云峰、姜伟、路伟、徐炜回避表决，独立董事杨志军、季君晖、上官泽明一致表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东太原化学工业集团有限公司将在股东大 会上对该议案回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开了专门会议，三位独立董事对议案进行表决并一致 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的 ...

二、审计过程及专业能力 在审计过程中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）严格遵循审计准则和职业道德规范，秉持独立、客观、 公正的原则开展工作。审计团队对公司财务报表的各个项目 进行了全面、细致的审查，包括资产负债表、利润表、现金 流量表及相关附注等。他们运用了多种审计方法，如抽样检 查、函证、实地盘点、分析性复核等，对公司的资产、负债、 所有者权益、收入、成本、费用等进行了深入的核实与分析， 确保财务数据的真实性和准确性。 山西华阳新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 2024 年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 年度财务报表审计、内部控制审计机构，承担了重要的审计 职责。现就其履职情况评估报告如下： 一、审计团队及工作安排 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度 财务报表审计、内部控制审计工作，组建了专业且经验丰富 的审计团队。团队成员包括资深注册会计师及多名专业审计 人员，他们具备扎实的专业知识和丰富的行业审计经验。在 审计工作开展前，事务所与公司进行了充分的沟通，详细了 解公司的业务模式、财务状况及内部控制情 ...

山西华阳新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等有关规定，山西华阳新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司现任独立董事杨志军先生、季君晖 先生、上官泽明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事杨志军先生、季君晖先生、上官泽明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合对独立董事独立性的相关要求。 综上，董事会认为公司独立董事杨志军先生、季君晖先生、 上官泽明先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 ...

关于山西华阳新材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 山西华阳新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"华阳新材公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并出具 了报告号为中兴财光华审字（2025）第 213003 号的无保留意见的审计报告。 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 关于山西华阳新材料股份有限公司 涉及阳泉煤业集团财务有限责任公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213083 号 目录 专项说明 中兴财光华审专字（2025 ）第 213083 号 我们将后附的汇总表与我们审计华阳新材公司 2024 年度财务报表时华阳新 材公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致之处。除这些核对工作，以及对华阳新材公司 2024 年度财 务报表执行的审计程序外，我们没有对后附的汇总表执行额外的审计程序。 为了更好 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024年度董事会财务审计委员会 履职情况报告 2024年，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"） 财务审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司董事 会财务审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、财务审计委员会基本情况 2024年，公司董事会财务审计委员会先后有5人，分别是独立 董事杨志军先生、独立董事上官泽明先生、董事李云峰先生、独 立董事王东升先生、董事薛建平先生。独立董事王东升先生和董 事薛建平先生分别于2024年1月30日、2024年2月18日辞去委员职 务，2024年1月30日补选独立董事上官泽明先生为财务审计委员会 委员，2024年3月13日补选董事李云峰先生为财务审计委员会委员， 其中召集人由具有会计专业资格的独立董事上官泽明先生担任， 符合监管要求及相关规定。 二、财务审计委员会会议召开情况 报告期内，财务审计委员会共召开5次会议，对公司定期报告、 年度内部控制评价报告、关联交易、续聘审计机构等事项进行了 审议，为董事会决策提供专业意 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-015 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2024 年计提大额资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提大额资产减值损失范围和总金额 公司及下属子公司对有关资产进行减值测试，2024 年度累计计提减值准备金额共计 1,914.64 万元。 根据《企业会计准则》和相关会计政策，并充分考虑所有合理且有依据的信息，公 司以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、应收票据等预期信用损失进行估计, 确认减值损失。 2.计提应收款项坏账准备的具体情况 2024 年度公司计提信用减值损失金额为 252.83 万元。其中，对应收账款按照账龄 组合计提坏账准备 262.50 万元；对其他应收账款按照账龄组合转回坏账准备 9.67 万元。 （三）固定 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第八届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2024 年度审计报告，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-109,177.96 万元，未弥补亏损金 额-109,177.96 万元，实收股本为 51,440.20 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总 额的三分之一。 二、业绩亏损原因 （一）本报告期前情况 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-014 （一）聚焦主体产业发展提升，降本增效优化升级 1.提高现有产业盈利空间。贵金属回收产业稳固现有用户，积极开发实力强、用量 大、效益高的新客户，保障铂网加工 ...

根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董 事，在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第 八届董事会 2025 年第三次会议的《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年 日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》发表以下意见： 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会 2025 年第三次会议相关事项的意见 综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事 会 2025 年第三次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2025 年 4 月 9 日 经审阅议案和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为 公司 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交 易的计划依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害 中小股东利益的行为和情况。 ...