董事会秘书聘任 - 拟聘任应提前5个交易日向上交所备案，无异议后可召开董事会聘任[5] 董事会秘书解聘 - 有解聘情形应1个月内解聘[7] 董事会秘书空缺处理 - 离职后3个月内重新聘任，超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7][8][9] 培训要求 - 候选人培训不少于36个课时，每2年至少参加一次后续培训[16] - 被通报批评应参加最近一期后续培训[16]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度，促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[2] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信和保密原则[5] - 负责人为董事会秘书，证券事务部负责具体接待事务[7] 信息管理 - 重大信息含业绩、股票发行、收购兼并等信息[3] - 加强网络信息管理和监控，防止泄漏未公开重大信息[8] 沟通活动 - 可举办业绩说明会等与投资者沟通，交流限于公开披露信息[11] - 活动结束及时披露主要内容[13] 现场接待 - 特定对象现场参观需提前沟通、预约登记并签署承诺书[13] 保密要求 - 提供未公开重大信息要求对方签署保密协议[14] - 大股东及其关联人重大信息泄露需报告并公告[15] 报备与发布 - 活动结束两交易日内董事会秘书通过上交所系统报备，每月定期通过网站发布[20] 其他 - 预约接待时间为工作日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[23][24] - 承诺书有效期为活动当日后十二个月内[29] - 基于调研形成文件对外发布或使用至少提前两个工作日知会公司[29] - 股票名称为华阳新材，代码为600281[38] - 投资者关系活动含分析师会议等多种类别[38]

担保信息 - 拟为华盛丰2000万元借款提供担保，期限两年，年利率不超3.6%[2][3][10] - 对生物降解新材料公司新增2000万元担保额度[5] - 实际担保余额33089.28万元，占净资产比例541.74%[14] 子公司情况 - 持有华盛丰100%股权[5][9] - 华盛丰2025年6月30日资产负债率76.89%[5] - 生物降解新材料公司资产负债率104.73%[5] 财务数据 - 华盛丰2024年度净利润 - 3492.85万元[7][8] - 2025年1 - 6月净利润 - 203.23万元[8] 其他 - 担保议案需股东会审议[5][6] - 未发生逾期担保情况[3][15] - 担保为满足子公司经营，风险可控[11]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于2025年10月14日15点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年10月14日[2] - 各议案于2025年9月25日披露[6] 计票与股权 - 对中小投资者单独计票的议案数量为4个[8] - A股股票代码为600281，简称为华阳新材，股权登记日为2025/10/9[11] 参会登记 - 参加现场会需于2025年10月13日17:00前办理登记手续[16] - 登记地点为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室[19] - 联系电话和传真为0351 - 5638567，联系人是张珂女士[19] 委托事项 - 授权委托事项用于出席2025年10月14日股东会[21]

会议安排 - 公司第八届董事会2025年第八次会议9月19日发通知，9月24日召开[2] - 公司定于2025年10月14日召开2025年第五次临时股东会[30] 议案表决 - 《关于修订独立董事工作制度的议案》等7项议案均9票同意通过[3][6][7][8][9][10][11]

业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.50亿元 利润总额0.83亿元 归属于上市公司股东的净利润0.82亿元 但扣除非经常性损益后净利润为-0.42亿元[8] - 报告期内利润大幅增长主要得益于非经常性损益 包括资产处置收益和政府补助[2] 股东与市值 - 截至2025年8月底股东人数为66,300人[2] - 当前公司市值32.36亿元 与"三年打造百亿市值企业"目标存在较大差距[6] 主营业务状况 - 生物降解材料PBAT目前处于停产状态 改性料及制品处于低负荷生产[5] - 贵金属回收加工产业将扩大废催化剂回收加工及贵金属化合物业务[9] - 充电桩产业计划延伸并抢占市场份额[6] 土地资产与处置 - 公司尚有一百余亩类似土地 将根据太原市城市发展规划需要推动相关土地处置工作[2] ST风险与盈利规划 - 公司明确表示目前不触及ST条件[3] - 将通过降本增效 优化升级主体产业 发挥资本市场作用来提升长期盈利能力[3] 资本运作与重组 - 公司提及谋划产业结构优化调整[3] 但未披露重组整合和投资并购的具体进展[3] - 未正面回应增发失败后的资本运作计划[4] 生产项目与创新 - 否认拥有万吨级钠离子电池正负极材料项目[8] - 贵金属回收产业将加强科研创新平台建设 生物降解材料产业将聚焦改性技术提升和配方研发[9]

股东大会基本情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年9月17日在公司会议室召开 [3] - 出席会议股东及代理人698名 代表有表决权股份228,028,019股 占总股本44.33% [4] - 会议主持人为公司董事长梁昌春先生 公司9名董事 5名监事及董事会秘书全部出席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 且为特别决议议案 获有效表决票股份总数2/3以上通过 [3][4] - 关于修订董事会议事规则的议案获得通过 [3] - 关于修订股东会议事规则的议案获得通过 [3] - 关于聘请2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案获得通过 [4] - 本次会议无否决议案 [3] 法律合规情况 - 股东大会召集 召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [2][3] - 北京德恒（太原）律师事务所对会议进行法律见证 确认表决结果合法有效 [4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为698人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为228,028,019股，占公司有表决权股份总数的44.33%[3] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 多项议案A股同意票数占比超99%，5%以下股东对部分议案同意票数有不同占比[6][7] - 本次大会审议的议案全部通过，第1项议案以特别决议通过[7][8]

股东大会信息 - 公司于2025年8月29日刊登2025年第四次临时股东大会通知[5] - 本次股东大会于2025年9月17日下午15点召开[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表股份223,653,339股，占比43.4783%[7] - 网络投票股东及代理人697人，代表股份4,374,680股，占比0.8504%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》同意股数226,426,254股，占比99.2975%[10] - 《关于修订董事会议事规则》同意股数226,564,554股，占比99.3582%[12] - 《关于修订股东会议事规则》同意股数226,558,818股，占比99.3556%[13] - 《关于聘请2025年度审计机构》同意股数226,593,618股，占比99.3709%[15] 中小股东表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》中小股东同意股数2,772,915股，占比63.3855%[11] - 《关于聘请2025年度审计机构》中小股东同意股数2,940,279股，占比67.2112%[15]

业绩说明会信息 - 公司将举办2025年半年度网上业绩说明会[4] - 召开时间为2025年9月18日15:00 - 16:00[2][5] - 采用网络远程方式举行[2][4][5][7] 投资者参与信息 - 可于2025年9月17日17:00前通过公司邮箱提问[3] - 可登录“全景路演”网站等参与互动[2][4][7] 其他信息 - 出席人员有董事长或总经理等[6] - 联系人是康杰，电话0351 - 5638566[8] - 联系邮箱为Mishuchu8003@126.com[3][8] - 公告发布时间为2025年9月13日[9]