北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 致：山西华阳新材料股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 313 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,924,346 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.00 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长梁 昌春先生主持。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-026 山西华阳新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； ...

股价情况 - 2025年5月16、19日公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计达20%，涨幅20.12%，高于行业[2][3][8] 业绩数据 - 2024年主营业务收入3.71亿元，净利润 - 1.86亿元[2][8] 其他情况 - 生产经营正常，无重大调整，无应披露未披露重大信息[4][5] - 未发现影响股价的报道、传闻、热点及重大事件[6][7] - 异常波动期间控股股东等无买卖股票，董事会确认无应披露事项[7][10]

关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 我司于 2025 年 5 月 19 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 2025 年 5 月 19 日 经核查，现函复如下：我司作为你公司的相关方，截止 目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不存 在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 山西华阳新材料股份有限公司： 华阳新材料科技集团有限公司 ...

4月26日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入9241.24万元，同比增长120.89%，实 现净利润9881.52万元，同比增长482.00%。（数据宝） 华阳新材5月19日交易公开信息 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.50亿元，其中，买入成交额为4926.49 万元，卖出成交额为1.00亿元，合计净卖出5122.61万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部，买 入金额为1538.79万元，第一大卖出营业部为国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部，卖出金 额为2657.56万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨4.21%，上榜后5日平均涨5.10%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出5327.63万元，其中，特大单净流出4283.90万元，大单资金净 流出1043.74万元。近5日主力资金净流入2660.69万元。 华阳新材(600281)今日涨停，全天换手率20.13%，成交额5.57亿元，振幅8.81%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净卖出5122.61万元。 上交所公开信息显示， ...

太原化学工业集团有限公司 2025 年 5 月 19 日 山西华阳新材料股份有限公司： 经核查，现函复如下：我司作为你公司的控股股东，截 止目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 我司于 2025 年 5 月 19 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-023 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025年5月20日14点30分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月20日 至2025年5月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月20日(星期二)15:00-17:00。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-024 山西华阳新材料股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 19 日 （ 星 期 一 ） 17:00 前 通 过 公 司 邮 箱 mishuchu8003@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业 绩说明会"，就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 会议召开 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护本次大会秩序。 二零二五年五月 （二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权 拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司 将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。 会议资料目录 （三）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委 托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 | | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会表决办法 | - | 4 | - | | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议案 | - ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-023 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...