山西华阳新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600281 公司简称：华阳新材 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 山西华阳新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梁昌春、主管会计工作负责人孙国星及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-018 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-013 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第三次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西 华阳新材料股份有限公司 2024 年年度报告》。 此议案尚需股东大会 ...

文章核心观点 公司第八届董事会2025年第二次会议审议通过销售分公司注销议案 [1] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日以电子邮件等方式向全体董事发出 [1] - 会议于2025年3月28日以通讯表决的方式召开 [1] - 应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长梁昌春主持，召集召开程序合规 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过《关于山西华阳新材料股份有限公司销售分公司注销的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1] - 议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的临2025 - 012号公告 [2]

会议信息 - 公司第八届董事会2025年第二次会议通知于3月21日发出[3] - 会议于3月28日以通讯表决方式召开[3] - 应参会董事9人，实际参会9人，由董事长梁昌春主持[3] 议案情况 - 会议审议通过销售分公司注销议案，表决9票同意[4] - 无董事反对或弃权，议案全部通过[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[7]

公司决策 - 公司拟注销山西华阳新材料股份有限公司销售分公司[2] - 2025年3月28日董事会会议审议通过注销议案[3][4] 决策依据 - 注销基于经营规划，利于优化架构和提高效率[5] 影响说明 - 注销不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[4] - 注销不影响业务、盈利能力，对合并财报无重大影响[5]

人事变动 - 职工监事孟晋斌因工作变动辞职[2] - 2025年2月7日补选职工监事[2] - 段建飞当选第八届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 段建飞1972年9月出生，1997年7月参加工作[5] - 曾任太化氯碱分公司动力部技术员等职[5] - 现任山西晋韩洁环保科技有限责任公司董事等职[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人226人[3] - 出席股东所持表决权股份253,706,704股，占比49.32%[3] - 公司9名董事、5名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决结果 - 《关于2024年关联交易相关议案》未通过，A股同意5,428,015股，占比18.06%[6] - 《关于全资子公司融资并担保议案》通过，A股同意229,033,854股，占比90.28%[7] 其他信息 - 关联股东太化集团持223,653,339股，对关联交易议案回避表决[8] - 见证律所是北京德恒（太原）律所，律师为张鑫磊、潘磊[9] - 律师见证股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[9]

股东大会信息 - 公司于2025年1月9日刊登2025年第一次临时股东大会通知[5] - 股东大会于2025年1月24日14点30分召开[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表223,653,339股，占比43.48%[7] - 网络投票股东及代理人225人，代表30,053,365股，占比5.84%[7] 议案投票结果 - 《关于2024年关联交易执行情况等议案》同意5,428,015股，占比18.06%[10] - 《关于2024年关联交易执行情况等议案》反对24,480,850股，占比81.46%[10] - 《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》同意229,033,854股，占比90.28%[12] - 《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》反对24,541,850股，占比9.67%[12]

关联交易 - 2024年关联交易合计26869万元，预计2025年为24661.22万元[16][17][23] - 2024年向关联方采购合计13090万元，预计2025年为6577.25万元[23] - 2024年向关联方销售合计15020万元，预计2025年为9863.84万元[23] - 2024年借款及支付利息合计25300万元，预计2025年为8220.13万元[23] - 2024年需追认5744.40万元关联交易，其中采购2322.12万元，销售3422.28万元[18] - 2025年预计日常关联交易总额不超过53410万元[21] 公司财务 - 公司注册资金为3.6亿元人民币[28] - 截至2024年12月31日，公司实际担保发生余额30647万元[56] - 截至2024年12月31日，公司实际担保余额占最近一期经审计净资产的比例为124.74%[56] 子公司情况 - 生物新材公司和能源科技公司拟向金融机构申请融资共3500万元[40] - 截至2024年9月30日，生物新材公司资产负债率为96.42%，能源科技公司为8.50%[43][46][49] - 生物新材公司新增担保额度3000万元，占上市公司最近一期净资产比例18.84%[43] - 能源科技公司新增担保额度500万元，占上市公司最近一期净资产比例3.14%[43] 会议相关 - 本次大会于2025年召开，网络投票相关规定见2025年1月21日公告[7] - 大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决，每一股份享有一票表决权[9] - 涉及关联交易的议案，关联股东需回避表决[9]