本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月20日(星期二)15:00-17:00。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-024 山西华阳新材料股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 19 日 （ 星 期 一 ） 17:00 前 通 过 公 司 邮 箱 mishuchu8003@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业 绩说明会"，就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 会议召开 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护本次大会秩序。 二零二五年五月 （二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权 拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司 将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。 会议资料目录 （三）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委 托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 | | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会表决办法 | - | 4 | - | | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议案 | - ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-023 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年4月30日、5月6日和5月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形 [2][4] - 连续三个交易日涨幅23.82%，远高于同期申万小金属行业涨幅 [3][7] 公司经营及重大事项 - 公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售情况未出现大幅波动 [5] - 公司及控股股东太化集团、相关方华阳集团不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行、收购等事项 [5] 市场传闻及股价敏感信息 - 公司未发现对股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项 [6] - 公司控股股东及相关方在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [7] 董事会声明 - 公司董事会确认无应披露而未披露的事项或相关信息，前期披露的信息无需更正或补充 [9]

关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 经核查，现函复如下：我司作为你公司的相关方，截止 目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不存 在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 华阳新材料科技集团有限公司 2025 年 5 月 7 日 山西华阳新材料股份有限公司： 我司于 2025 年 5 月 7 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 ...

股票交易情况 - 公司2025年5月7日收到股票交易异常波动征询函[1] - 异常波动期间控股股东无买卖公司股票情况[1] 控股股东情况 - 控股股东无影响股价异常波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息[1]

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-022 山西华阳新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4月30日、5月 6日和5月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向本公司控股股东及相关方核实，不存在应披露而未披露的重大信 息。 2025年4月30日、5月6日和5月7日连续三个交易日涨幅23.82%，远高于同期申万 小金属行业涨幅，存在市场情绪过热的情形。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策，审慎投资。 1 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大 调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 ...

稀土永磁板块市场表现 - 节后首个交易日稀土永磁板块强势上涨，盛和资源涨停，九菱科技、大地熊、广晟有色、西磁科技等个股集体拉升[1] - 机器人概念股同步走强，超10只股票涨停或涨超10%[1] - 九菱科技单日涨幅近30%，西磁科技、奔朗新材、华阳新材等跟涨[3] - 中国稀土、北方稀土、包钢股份等龙头股表现突出[3] 稀土价格变动 - 中国对7类中重稀土实施出口管制后，欧洲镝价从4月初至5月1日上涨200%至850美元/公斤（约6180.6元人民币）[1][3] - 铽价同期从965美元/公斤飙升至3000美元/公斤（约21814.1元人民币），涨幅超210%，创2015年以来最大单月涨幅[1][3] - 中国占据全球中重稀土供应主导地位，替代难度高[3] 行业基本面改善 - 中国稀土2025年Q1营收7.28亿元（同比+141.32%），净利润7261.81万元（同比扭亏），主因产品价格回升及销售策略调整[4] - 北方稀土2025年Q1净利润预增4.25-4.35亿元（同比+716.49%-735.70%），受益于镨钕产品价格上涨及下游需求复苏[4] - 进口矿管控推动供给集中，稀土价格中枢有望持续上移[4] 中长期需求驱动 - 人形机器人量产带来新增需求：单台用量超2kg，远期1亿台销量对应20万-40万吨需求，相当于再造一个稀土永磁市场[4] - 中国掌握稀土全产业链优势：全球70%稀土矿、90%冶炼分离及磁材产能，具备政策反制能力[4] - 稀土磁材为高性能电机核心材料，新能源车及机器人需求形成双重支撑[4]

股价表现 - 华阳新材在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅达40.54%，累计换手率为48.19% [2] - 截至当日9:42，该股成交量6488.12万股，成交金额2.85亿元，换手率12.61%，最新A股总市值24.07亿元 [2] - 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜1次，买卖居前营业部合计净卖出380.58万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业总收入0.92亿元，同比增长120.89%，净利润0.99亿元，同比增长482.00% [2] 近期资金流向 - 2025年4月30日主力资金净流出4693.84万元，当日涨跌幅5.46%，换手率20.14% [2] - 2025年4月29日主力资金净流入2531.39万元，当日涨跌幅10.11%，换手率8.38% [2] - 2025年4月28日主力资金净流入1055.56万元，当日涨跌幅9.91%，换手率7.06% [2]

董事会会议决议公告 - 第八届董事会2025年第四次会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长梁昌春主持[4] - 会议审议通过《关于全资子公司执行董事职务任免的议案》，同意委派宋建宇为山西华阳生物降解新材料有限责任公司执行董事，李诗水不再担任该职务[5] - 本次会议所有议案均获全票通过，无反对或弃权票[2][3] 股票交易异常波动公告 - 公司股票在2025年4月25日、28日、29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，触发上海证券交易所异常波动标准[8][9] - 经自查及向控股股东太化集团、相关方华阳集团核实，公司生产经营正常，无重大环境政策变化或成本销售波动[10][11] - 确认不存在应披露未披露的重大事项，包括资产重组、股权激励、战略投资等[11] - 未发现媒体报道、市场传闻或热点概念对公司股价产生显著影响[12] - 控股股东及相关方在异常波动期间未买卖公司股票[13]