(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-065 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 259,778,039 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.50 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董 事长梁昌春先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的 ...

股东大会信息 - 2024年10月30日刊登2024年第三次临时股东大会通知[5] - 2024年11月14日下午14点30分召开股东大会[5] 股东出席情况 - 现场5人代表227,915,024股，占比44.31%[7] - 网络302人代表31,863,015股，占比6.19%[7] 议案表决结果 - 土地处置议案同意35,389,200股，占比97.96%[10] - 续聘审计机构议案同意259,020,539股，占比99.71%[12] 人员补选情况 - 补选徐炜等3人，同意票数占比均超88%[14][15] 总体结果 - 本次股东大会所有议案均获通过[16]

人事变动 - 公司第八届董事会2024年第十次会议审议聘任姜伟为董事会秘书[1] - 姜伟任职资格获上海证券交易所审核通过并备案，任职自审议通过日生效[1] - 独立董事杨志军、季君晖、上官泽明于2024年11月14日同意聘任决定[1][2]

会议信息 - 公司第八届监事会2024年第八次会议通知于2024年11月8日发出[2] - 会议于2024年11月14日现场召开[2] - 应到会监事5人，实际到会5人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第八届监事会主席议案[3] - 全体监事同意选举景红升为监事会主席[3] - 景红升任期至第八届监事会任期届满[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月14日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月14日[3] - 本次股东大会审议6项议案，应选董事2人、监事1人[5] 公告与登记信息 - 各议案于2024年10月30日披露[5] - 股权登记日为2024年11月8日[9] - 参加现场会需在2024年11月13日17:00前登记[12] 投票相关信息 - 应回避表决关联股东为太原化学工业集团有限公司[6] - 1、2号议案对中小投资者单独计票[6] - 1号议案涉及关联股东回避表决[6] 投票权示例 - 股东100股，应选董事10名时对董事会选举议案组有1000股选举票数[19] - 投资者100股，“选举董事议案”有500票表决权[20] - 投资者可集中或分散投500票给董事候选人[20]

土地转让 - 拟转让六块土地使用权，总面积41,291.27平方米[13] - 拟转让土地截至2024年9月30日账面净值1564.65万元[13] - 截止2024年9月30日六块土地评估价格共计3634.60万元，转让至太化集团[15] - 太化集团先行补偿11237万元，2024年12月31日前支付30%，剩余70%于协议生效后12个月内支付完毕[15] 审计机构 - 拟续聘中兴财光华为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[27] - 2023年度审计费用合计90万元，2024年度拟定合计88万元[36] - 截至2023年度年报审计结束，公司连续聘任中兴财光华8年[37] 人员变动 - 原董事景红升、罗卫军因工作调整辞职[42] - 控股股东提名徐炜、路伟为第八届董事会非独立董事候选人[42] - 原监事石玉川因退休、连刚因工作变动辞职[48] - 控股股东提名景红升为第八届监事会非职工代表监事候选人[48] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会网络投票规定于11月9日刊登[7] - 大会采用现场记名投票和网络投票表决，每一股份一票表决权[9] 中兴财光华数据 - 2023年末合伙人183人、从业人员3091人、注册会计师824人，359名签署过证券服务业务[28] - 2023年度业务收入110263.59万元，审计业务收入96155.71万元，证券业务收入41142.94万元[28] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，财务报表审计收费10133.00万元[28] - 本公司同行业上市公司中中兴财光华审计客户共2家[30] - 截止2023年末累计提取职业风险基金8849.05万元，购买职业保险累计赔偿限额1.16亿元[31] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分0次[32]

业绩相关 - 2023年全市GDP为5573.74亿元，比上年增长3.8%[27] - 2023年第一、二、三产业增加值分别为45.98亿元、2341.68亿元、3186.08亿元，增速分别为 -3.9%、2.2%、4.8%[27][28] - 2023年三次产业增加值占地区生产总值的比重为0.8%、42.1%、57.1%[28] - 2023年人均地区生产总值为102370元，按平均汇率计算为14527美元[28] - 2023年末全市金融机构本外币各项存款余额19265.15亿元，增长5.3%；本外币各项贷款余额19570.26亿元，增长7.3%；人民币各项存款余额19028.76亿元，增长5.8%，其中住户存款余额8825.19亿元，增长13.7%[39] - 2023年全年固定资产投资下降18.3%，其中央属项目投资下降19.1%，地方项目投资下降20.1%，其他项目投资下降15.5%[40] - 2023年房地产开发投资下降5.6%，其中住宅投资下降2.4%，商业营业用房投资增长15.4%，商品房竣工面积196.65万平方米，销售额533.44亿元[40] - 2023年晋源区实现地区生产总值106.16亿元，增长5.1%，其中第一产业增加值3.64亿元，增长4.1%；第二产业增加值36.23亿元，增长2.5%；第三产业增加值66.29亿元，增长6.5%[42] 土地相关 - 山西华阳新材料股份有限公司委托评估的土地使用权面积为11007.01平方米，单价863元/平方米，总价949.9万元[9][17] - 估价期日为2024年9月30日，待估宗地至估价期日剩余使用年期为25.08年[9] - 待估宗地土地所有权为国家所有，至估价期日权利人为太原化工股份有限公司，无抵押权、租赁权等他项权利[24][25] - 至估价期日，待估宗地为空地[9][25] - 山西华阳新材料股份有限公司委托评估总面积为41291.26平方米的6宗工业用地使用权[73][74] - 太原化学工业集团有限公司补办出让手续土地总用地面积为11007.01平方米[86] - 土地使用权出让年限为50年，自领取《中华人民共和国国有土地使用证》之日算起[87] - 土地使用权出让金每平方米62.666元，总额为68.9765万元[87] 未来展望 - 未来五年研发经费投入年均增长10%以上，全社会研究与试验发展经费投入强度高于全国平均水平，培育新型研发机构350家、高新技术企业4500家以上，全市技术合同成交总额翻番、突破300亿元[36] - 未来五年经济总量向万亿元迈进，人均地区生产总值达2万美元以上，打造6个千亿级工业支柱产业集群，规模以上工业企业数量向3000家奋进，服务业增加值总量突破6000亿元[37] - 未来五年打造3个交通圈，改造老旧小区3000个，新增公共停车位5万个[38] - 未来五年三县一市建成区黑臭水体消除比例达100%，再生水回用率达25%以上[38] - 未来五年城镇新增就业40万人，城镇居民人均可支配收入达6万元，农村居民人均可支配收入突破3万元，新建优质公办幼儿园100所、中小学校30所，全市养老机构护理型床位占比不低于55%[39] 企业决策 - 太原化学工业集团有限公司同意华阳新材部分土地使用权转让议案，12月31日前完成办理[76][77] - 同意华阳新材拟非公开协议转让PBAT产业相关产权及资产议案，8月底前上报华阳集团[77] - 同意山西华阳新材料股份有限公司向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资议案，8月底前上报华阳集团[77] - 同意太化集团扭亏减亏实施方案议案，9月底前上报华阳集团[77] - 同意蓝星化工2024年扭亏工作议案，9月底前上报华阳集团[77] - 同意集团公司向焦化投资公司借款议案，9月底前完成办理[77] - 同意物业公司紫景幼儿园装修工程专项借款议案，9月底前完成办理[79] - 同意2024年夏季防暑用品采购及费用议案，由工会负责办理[79] - 同意2024年中秋福利慰问品采购及费用议案，由工会负责办理[79] - 同意成立太化集团合规委员会议案，8月底前完成办理[79] - 同意制定太化集团合规委员会议事规则议案，8月底前完成办理[79]

土地评估 - 委托估价公司为山西华阳新材料股份有限公司，曾用名太原化工股份有限公司[7,22] - 估价期日为2024年9月30日[8,9,17,62] - 待估宗地面积为2068.24平方米（3.1亩），剩余使用年期为25.08年[9,23,24,49,62] - 土地使用权单价为1210元/平方米，总价为250.26万元[9,17,62] - 估价对象土地开发程度设定为红线外“七通”、红线内“场地平整”[9,17,51] - 土地使用证号为并政地国用（2006）第00234号[24] - 土地使用权终止日期为2049年10月[9,24] - 评估价格有效期为估价报告提交之日后一年[20] - 本次评估采用市场比较法和成本逼近法，权重分别为35%和65%[62] 市场数据 - 2023年全市实现地区生产总值5573.74亿元，比上年增长3.8%[28] - 2023年第一、二、三产业增加值分别为45.98亿元、2341.68亿元、3186.08亿元，增速分别为 -3.9%、2.2%、4.8%[28] - 2023年居民消费价格比上年下降0.3%[28] - 2024年上半年，太原市商品房成交面积158.42万平方米，同比下降27%；成交金额197.32亿元，同比下降22%；成交均价12343元/平方米，同比上涨6%[31] - 2024年上半年，住宅成交154.88万平方米，同比下降26%；公寓成交1.10万平方米，同比下降59%[31][32] - 2024年上半年，三居室产品占比升至79%，二居室产品占比降至10%[32] - 2024年上半年，太原土地累计供应20宗，面积48万平方米，建筑面积234万平方米，同比分别下降41%、52%和25%[32] - 2024年上半年，累计成交土地16宗，成交面积31万平方米，建筑面积135万平方米，同比分别下降20%、28%和3%[32] 政策相关 - 2024年首套、二套购房公积金贷款首付比例均为20%，购买保障性住房首付比例为15%[30] - 2024年5月18日起，5年以下（含5年）和5年以上首套、二套个人购房公积金贷款利率调整[30] - 企业购买软件折旧或摊销年限可缩短至2年（含）及以下，生产企业生产设备折旧年限可缩短至3年（含）及以下[34] - 制造业等企业新购进单位价值不超过100万元的专门用于研发的仪器、设备，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除；单位价值超过100万元的，可缩短折旧年限或采取加速折旧[34] - 所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除[34] - 企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除[35] - 企业安置残疾人员，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除[36] - 企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除[36] - 提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入收入总额[36] 未来展望 - 未来五年，研发经费投入年均增长10%以上，全社会研究与试验发展经费投入强度高于全国平均水平[36] - 未来五年，培育新型研发机构350家、高新技术企业4500家以上，全市技术合同成交额突破300亿元[36] - 未来五年，城镇新增就业40万人，城镇居民人均可支配收入达到6万元，农村居民人均可支配收入突破3万元[39] 公司决策 - 同意华阳新材部分土地使用权转让议案，12月31日前完成办理[79,80] - 同意华阳新材拟非公开协议转让PBAT产业相关产权及资产议案，8月底前上报相关资料至华阳集团[80] - 同意山西华阳新材料股份有限公司向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资议案，8月底前上报相关资料至华阳集团[80] - 同意太化集团扭亏减亏实施方案议案，9月底前上报华阳集团[80] - 同意蓝星化工2024年扭亏工作议案，9月底前上报华阳集团[80] - 同意集团公司向焦化投资公司借款议案，9月底前完成办理[80] - 同意物业公司申请紫景幼儿园装修工程专项借款议案，9月底前完成办理[82] - 同意2024年夏季防暑用品采购及费用议案，由工会负责办理[82] - 同意2024年中秋福利慰问品采购及费用议案，由工会负责办理[82] - 同意成立太化集团合规委员会议案，8月底前完成办理[82] - 同意制定太化集团合规委员会议事规则议案，8月底前完成办理[82]

公司基本信息 - 山西华阳新材料股份有限公司注册资本为伍亿壹仟肆佰肆拾万零贰仟零贰拾伍圆整，成立于1999年02月26日[23] - 公司曾用名为太原化工股份有限公司[23] 土地相关数据 - 待估宗地面积为1517.47平方米（2.28亩），剩余使用年期为25.08年，终止日期为2049年10月[9] - 国有土地使用权单价为859元/平方米，总价为130.35万元[10] - 待估宗地土地证号为并政地国用（2006）第00236号，地号为30502157，图号为52102131、33，52052542、4[25] - 委托评估土地总面积为41291.26平方米，包含晋祠路三段95号四宗、开化村一宗、南屯村旁一宗[75] 市场数据 - 2024年上半年太原商品房成交面积158.42万平方米，同比下降27%；成交金额197.32亿元，同比下降22%；成交均价12343元/平方米，同比上涨6%[32] - 2023年末全市金融机构本外币各项存款余额19265.15亿元，比年初增长5.3%；本外币各项贷款余额19570.26亿元，增长7.3%[41] 未来展望 - 未来五年研发经费投入年均增长10%以上，全社会研究与试验发展经费投入强度高于全国平均水平[37] - 未来五年培育新型研发机构350家、高新技术企业4500家以上，全市技术合同成交总额翻番、突破300亿元[37] 公司决策 - 华阳新材部分土地使用权转让议案获同意，12月31日前完成办理[78][79] - 华阳新材拟非公开协议转让PBAT产业相关产权及资产议案获同意，8月底前上报华阳集团[79] - 华阳新材拟向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资议案获同意，8月底前上报华阳集团[79] - 太化集团扭亏减亏实施方案议案获同意，9月底前上报华阳集团[79] - 蓝星化工2024年扭亏工作议案获同意，9月底前上报华阳集团[79] - 集团公司向焦化投资公司借款议案获同意，9月底前完成[79] - 物业公司申请紫景幼儿园装修工程专项借款议案获同意，9月底前完成[81] - 成立太化集团合规委员会议案获同意，8月底前完成[81] - 制定太化集团合规委员会议事规则议案获同意，8月底前完成[81]

山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2024 年 第九次会议相关事项的审核意见 我们认为：公司 2024 年单季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司的经营管理、财务状况及现金流量等情况。同意将该议 案提交公司第八届董事会 2024 年第九次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会 2024 年 10 月 17 日 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《山 西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会实施细则》等法律法规的相关 规定，公司董事会财务审计委员会对第八届董事会 2024 年第九次会议审议的议案 进行了认真审核，发表书面审核意见如下： 一、关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中兴财 光华"）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，中 ...