公司近期动态 - 公司于2025年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开了第八届2025年第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于2026年日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：贵金属加工占比83.91% [1] - 生物降解材料及制品业务收入占比12.1% [1] - 其他业务收入占比3.99% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为30亿元 [1]

决策事项 - 同意公司2026年日常关联交易预计，提交股东会审议[1] - 同意提名非独立董事、独立董事候选人，提请股东会审议[2]

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会 2025 年第十一次会议相关事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有 关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第八届 董事会 2025 年第十一次会议的《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》发表以 下意见： 经审阅议案和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为 该日常关联交易属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需要；公 司 2026 年日常关联交易的计划依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则， 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益， 未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。 综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事 会 2025 年第十一次会议审议。 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2025 年 12 月 5 日 山西华阳新材料股份有限公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨志军，已充分了解并同意由提名人太原化学工业集团有限公 司提名为山西华阳新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任山西华阳新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 任职资格符合多项规定[1] - 不属特定股东及亲属情形[3] - 近36个月未受相关处罚和批评[4][5] - 兼任公司独立董事数量未超3家[5] 其他情况 - 连续任职未超六年[5] - 已通过提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞去职务[7]

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市 公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或 间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公 司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司 实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控 股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人 员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公 司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单 位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的 控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一 年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交 易所认定不具备独立性的情形。 四、被提名人无下列不良纪录：（一）近三年曾被中国证监 会行政处罚； ...

公司业务澄清 - 华阳新材在投资者互动平台明确表示，公司业务不涉及碳纤维项目 [1]

格隆汇12月15日丨华阳新材(600281.SH)在投资者互动平台表示，公司不涉及碳纤维项目。 ...

市场表现 - 12月11日，山西国企改革板块整体下跌0.88%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.7%，深证成指下跌1.27% [1] - 板块内个股华阳新材领跌 [1] 资金流向 - 当日山西国企改革板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为4.19亿元 [1] - 游资资金净流入1.3亿元，散户资金净流入2.88亿元，与主力资金流向形成反差 [1]

市场表现 - 12月11日，小金属板块整体下跌0.87%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.7%，深证成指下跌1.27% [1] - 板块内个股华阳新材领跌 [1] 资金流向 - 当日小金属板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为8.0亿元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，其中游资净流入1.09亿元，散户净流入6.91亿元 [2]