山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山 西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定： 山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年六月 会议资料目录 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2025 - 1 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | - | | --- | --- | --- | --- | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 2025 - 3 | 年第二次临时股东大会表决办法 | | - | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2025 - 4 | 年第二次临时股东大会议案 | | - | | 1、关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其提供担保的 | | | | | 议案 - 4 | | | - | 一、现场会议要求 （一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-031 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 15 点 00 分 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第二次临时股东大会 召开地点：公司会议室 (五) 网络投 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-029 山西华阳新材料股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-028 山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司融资并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称：华盛丰公司） ●本次担保金额：拟向中国银行并州支行申请办理 5,000 万元流动资金借款;拟向兴 业银行晋中分行申请办理 7,000 万元综合授信业务。 ●本次担保无反担保 ●截至本公告披露日,公司未发生逾期担保 ●本次担保尚需提交公司股东大会审议批准 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足资金需求，华盛丰公司拟向中国银行并州支行、兴业银行晋中分行申请办理 融资授信业务： 计不超过 4.2%，该笔借款需由公司提供连带责任担保。 （1）拟申请办理流动资金借款 2,000 万元，期限三年，年利率预计不超过 4.2%，该 笔借款需由公司提供连带责任担保。 （2）拟申请办理其他授信业务 5,000 万元，包括但不限于承兑汇票、保函、信用证、 票据池等综合业务，具体授信业务品 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-030 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2025 年第三次 会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席景红升先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其 提供担保的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：此担保事宜审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有 利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 此议案的具体内容详见公司同日 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-028 山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司融资并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称：华盛丰公司） ●本次担保金额：拟向中国银行并州支行申请办理 5,000 万元流动资金借款;拟向兴 业银行晋中分行申请办理 7,000 万元综合授信业务。 ●本次担保无反担保 ●截至本公告披露日,公司未发生逾期担保 ●本次担保尚需提交公司股东大会审议批准 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足资金需求，华盛丰公司拟向中国银行并州支行、兴业银行晋中分行申请办理 融资授信业务： 1、拟向中国银行并州支行申请办理 5,000 万元流动资金借款，期限两年，年利率预 计不超过 4.2%，该笔借款需由公司提供连带责任担保。 2、拟向兴业银行晋中分行申请办理 7,000 万元综合授信业务，其中： （1）拟申请办理流动资金借款 2,000 万元，期限三年，年利率预计不超过 4.2%， ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开地点：公司会议室 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 15 点 00 分 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-027 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第五次会 议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公 司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其提供担保的 议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 致：山西华阳新材料股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以 ...