非经营性资金占用及其他关联资金 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213081 号 目 录 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 1 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于山西华阳新材料股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》的相关的要求，华阳新材公司编制了本专 项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华阳新材公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华阳新材公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对华阳新材公司实施于 202 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，贯 彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积 极推动公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。 现将董事会2024年度的主要工作报告如下： 一、2024年董事会工作开展情况 （一）董事会成员变动情况 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独 立董事3名。 1.离任情况 2024年2月18日，公司原董事长武跃华先生因工作调整，辞去 公司董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职后仍担任公司董 事、总经理等职务；公司原董事薛建平先生因工作调整，辞去公 司董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任 何职务。 2024年9月5日，公司原董事会秘书景红升先生因工作调整辞 去公司董事、董事会秘书及专门委员会委员等职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 2024年9月11日，公司原财务总监罗卫军先生 ...

公司代码：600281 公司简称：华阳新材 山西华阳新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西华阳新材料股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

二、审计过程监督 审计过程中，财务审计委员会持续关注审计工作的进展，定 期与中兴财光华会计师事务所的项目负责人进行沟通，了解审计 中发现的问题及解决措施。事务所严格按照审计准则，执行了包 括了解内部控制、实质性测试等在内的必要审计程序，对公司的 财务报表进行了全面审计。在关键审计事项的处理上，如收入确 认、重大关联方交易等，审计委员会要求事务所详细说明审计应 对措施，并对相关证据的充分性和适当性进行评估。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会对中兴财光华会计师 事务所履行监督职责的情况报告 在 2024 年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司年度财务报表审计、内部控制审计机构，承担了重要的审 计职责。公司财务审计委员会充分发挥监督作用，对其履职情况 进行了全面监督与评估，现将相关情况报告如下： 一、审计计划与沟通 在审计工作开展前，中兴财光华会计师事务所与公司财务审 计委员会进行了充分的沟通，制定了详细的审计计划。审计委员 会认真审核了该计划，重点关注了审计范围、时间安排以及关键 审计事项的确定是否合理。事务所根据公司的业务特点和财务状 况，合理安排了审计人员，确保了审计工作的有序 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2025 年 第三次会议相关事项的审核意见 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会 我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，公司结合内部控制制度和评 价办法，编制了《2024 年度内部控制评价报告》。公司 2024 年度内部控制评价 报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况及有效 性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大、重要缺陷，同意将该议 案提交公司第八届董事会 2025 年第三次会议审议。 三、公司 2025 年第一季度报告 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会、上海证券交易所及《公司章程》的各项规定，内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的财务状况及现金流量等情况。同意将该议案提交公司第八届董事会 2025 年第三次会议审议。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及《山西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会实施细则》等法律法规 的相关规定 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称" 财务公司")《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了 财务公司2024年审计报告，对财务公司经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳 集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份" ）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称"三维华邦"）共同 出资组建，经中国银行业监督管理委员会（现为：国家金融监督 管理总局）批准成立的非银行金融机构。截至2024年12月31日,财 务公司注册资本为17.79亿元人民币，其中：华阳集团出资占注册 资本的65.51%，华阳股份出资占注册资本的27.59%，三维华邦出 资占注册资本的6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号 金融许可证机构编码：L0104H314030001 - 1 - 经营 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-017 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市公司治理准则》《公 司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制 定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会 2025 年第三次会议、第八届监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于制定公司监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下： 2.公司独立董事报酬标准为 6 万元/年（税前），不另行发放津贴，其为公司履职发 生的费用可参照公司《差旅费管理办法》报销。 3.未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴，其为公司履职发生的费用可 参照公司《差旅费管理办法》报销。 一、 适用对象 公司的董事、监事及高 ...

山西华阳新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600281 公司简称：华阳新材 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 山西华阳新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梁昌春、主管会计工作负责人孙国星及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董 ...

山西华阳新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁昌春、主管会计工作负责人孙国星及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 92,412,428.25 41,836,553.69 120.89 归属于上市公司股东的净利润 98,815,223.73 -25,868,125.23 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -26,564,395.15 -25, ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-018 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...