股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[3] - 审议2024年关联交易等及2025年日常关联交易预计等两个议案[4] 股票及登记信息 - A股股票代码600281，股权登记日为2025年1月20日[8] - 登记地点为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室[8] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，关联股东为太原化学工业集团有限公司[5] - 联系电话和传真为0351 - 5638567，联系人是张珂女士[9] - 参加现场会需在1月23日17:00前办理登记手续[9]

关联交易议案 - 独立董事认为公司2024 - 2025年关联交易按市场定价，符合原则和规定[1] - 未发现侵害中小股东利益情况[1] - 独立董事同意议案并提交第八届董事会2025年第一次会议审议[1]

会议安排 - 公司第八届董事会2025年第一次会议于1月8日召开[3] - 公司定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于2024年关联交易执行情况等议案》同意3票，关联董事6人回避[4][5] - 《关于全资子公司融资并担保议案》《召开2025年第一次临时股东大会议案》均同意9票[10][12] 议案进展 - 《关于2024年关联交易执行情况等议案》《关于全资子公司融资并担保议案》尚需股东大会审议[9][11]

会议信息 - 公司第八届监事会2025年第一次会议1月2日发通知，1月8日现场召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 议案表决 - 《关于2024年关联交易等议案》表决同意5票，无反对弃权[3] - 《关于全资子公司融资并担保议案》表决同意5票，无反对弃权[7] 后续安排 - 两议案审议合规，尚需提交股东大会审议[5][6][7][8]

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第十一 次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公 司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 董事会同意聘任孙国星先生为公司财务总监，此议案的具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露 的临 2024-071 号公告。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-070 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

人事变动 - 公司拟聘任孙国星为财务总监，程序和资格合规[1] - 独立董事杨志军、季君晖、上官泽明同意聘任[1][2] - 任职自董事会审议通过生效，意见发布于2024年12月3日[1][2]

人事变动 - 2024年12月3日公司董事会同意聘任孙国星为财务总监[2] - 孙国星1982年12月出生，2005年8月参加工作[4] - 孙国星曾任华阳股份财务一科科员、科长等职[4]

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024- 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)15:00-16:00。 ● 会议召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。 一、说明会类型 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 11 月 28 日(星期四)15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，本次投资者 说明会以网络互动形式召开，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-066 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》 此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 董事会同意聘任姜伟先生为公司第八届董事会秘书，此议案的具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》 披露的临 2024-067 号公告。 （二）《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》与《公司董事会专门委员会实施细则》， 调整公司第八届董事会专门委员会委员职责分工如下： 1、 技术与发展战略委员会召集人：梁 ...

山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-067 山西华阳新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了第 八届董事会 2024 年第十次会议审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》， 公司董事会同意聘任姜伟先生（简历及通讯方式附后）为公司第八届董事会秘书。董事 会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将姜伟先生候选董事会秘书资格 在上交所备案，并获得无异议通过。公司独立董事对聘任公司第八届董事会秘书发表了 独立的确认意见，详见公司同日的上网文件。 特此公告。 姜伟先生简历： 姜伟，1982 年 9 月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党员，大学本科学历。2004 年 8 月参加工作，曾任阳煤集团人力资源部科员、阳煤地产集团综合 ...