江苏舜天股份有限公司 独立董事工作制度 （提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 1 总 则 1.1为进一步完善江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，规范独立董事行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，制定本制度。 1.2独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 1.3独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1.4公司独立董 ...

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等相关规定，董事会拟对《独立董事工作制度》进行 修订，公司原《独立董事工作制度》同时废止。 证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临 2023-049 江苏舜天股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 26 日以书面方式向全体董事 发出第十届董事会第二十五次会议通知，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式 召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充 分讨论，一致通过如下决议 ...

江苏舜天股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （第十届董事会第二十五次会议审议通过） 1 总则 1.1为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 1.2董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，审计委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 1.3审计委员会委员应当保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 1.4公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 应当给予配合。 2 人员组成 2.1审计委员会由董事会任命三名或者以上董 ...

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2023-050 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知 江苏舜天股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

江苏舜天国际集团有限公司 关于江苏舜天股票异动的答询函 江苏舜天股份有限公司： 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函件所列问题，回复如 下： 作为贵公司的控股股东，截至本函回复日，本公司不存在根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项，不存在筹划涉 及江苏舜天的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 江苏舜天国际集团有限公司 二零二三年十二月五日 ...

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2023-048 江苏舜天股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东江苏舜天国际集团有限公司（以下简称"舜天 集团"）及江苏舜天国际集团有限公司之控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司 （以下简称"省苏豪控股集团"）发函核实，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票于 2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东舜天集团及舜天集团之控股股东省苏豪控股集团，现将有关情 况说明如下： （一）生产 ...

江苏省苏豪控股集团有限公司 关于江苏舜天股票异动的答询函 江苏舜天股份有限公司： 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函件所列问题，回复如 下： 作为贵公司的控股股东江苏舜天国际集团有限公司之控股股东，截至本函回 复日，本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的重大事项，不存在筹划涉及江苏舜天的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 江苏省苏豪控股集团有限公司 二零二三年十二月五日 ...

股价情况 - 公司A股股票2023年11月21 - 23日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 公司自查 - 日常经营及外部环境未发生重大变化[5] - 不存在应披露而未披露的重大事项[6] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻及热点概念[7] - 未发现其他影响股价的重大事件[8]

重大事项 - 截至2023年11月23日，公司无应披露未披露重大事项[1][3] - 公司无筹划涉及江苏舜天的重大资产重组等重大事项[1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入880,731,955.75元，同比减少18.32%；年初至报告期末营业收入2,583,075,329.17元，同比减少15.01%[5] - 2023年前三季度营业总收入25.83亿元，较2022年前三季度的30.39亿元下降15.01%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,542,306.08元，同比增长219.99%；年初至报告期末为54,767,968.76元，同比增长41.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,756,601.66元，同比增长173.30%；年初至报告期末为56,538,591.64元，同比增长24.90%[5] - 2023年前三季度营业利润1.23亿元，较2022年前三季度的0.73亿元增长67.36%[17] - 2023年前三季度净利润0.89亿元，较2022年前三季度的0.60亿元增长47.59%[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0585元/股，同比增长219.67%；年初至报告期末为0.1254元/股，同比增长41.53%[5] - 本报告期稀释每股收益0.0584元/股，同比增长220.88%；年初至报告期末为0.1251元/股，同比增长41.68%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.1254元/股，较2022年前三季度的0.0886元/股增长41.53%[17] 净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.43%，较上年增加0.96个百分点；年初至报告期末为3.10%，较上年增加0.86个百分点[5] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产3,740,982,871.93元，较上年度末减少2.94%；归属于上市公司股东的所有者权益1,784,602,988.81元，较上年度末增长3.69%[5] - 2023年9月30日公司资产总计37.41亿元，较2022年12月31日的38.54亿元下降2.94%[14] - 2023年9月30日流动资产合计24.81亿元，较2022年12月31日的26.42亿元下降6.08%[14] - 2023年9月30日非流动资产合计12.60亿元，较2022年12月31日的12.13亿元增长3.91%[14] 负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计16.52亿元，较2022年12月31日的18.39亿元下降10.19%[15] - 2023年9月30日非流动负债合计1.48亿元，较2022年12月31日的1.29亿元增长14.97%[15] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本24.81亿元，较2022年前三季度的29.80亿元下降16.74%[17] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -123,190,883.16元[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.26亿元，2022年同期为28.27亿元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为25.26亿元，2022年同期为31.18亿元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为26.49亿元，2022年同期为33.52亿元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.23亿元，2022年同期为 -2.34亿元[19] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1866.69万元，2022年同期为 -3456.08万元[19] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为8.48亿元，2022年同期为9.52亿元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为8.90亿元，2022年同期为6.96亿元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4131.05万元，2022年同期为2.56亿元[19] 现金及现金等价物变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.43亿元，2022年同期为1495.43万元[19] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为7.82亿元，2022年同期为7.13亿元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22,970户[11] - 前十大股东中，江苏舜天国际集团有限公司持股223,482,955股，持股比例50.92%[11]