证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-074 号 安琪酵母股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月2 日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第三十次 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 格的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案） 修订稿》（以下简称《激励计划》）的规定，同意公司回购注销 2020年度限制性股票激励计划（以下简称激励计划）中已不符 合激励条件的4名激励对象持有的25,100股限制性股票；同时 因公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年度利润分配方 案均已实施完毕，同意将2020年度激励计划首次授予限制性股 票的回购价格调整为22.30527元/股。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2020 年 11 月 30 日，公司第八届董事会第十九次会议及 限制性股票回购数量：2 ...

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵 母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月 28日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十一 次会议的通知。会议于2024年7月2日以现场和通讯相结合 的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名， 实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-072 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 （二）关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的"临 2024-069 号"公告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）关于召开公 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-076 号 征集委托投票权的起止时间：2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 16 日（上午 08:30-12:00，下午 13:30-17:00）。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 征集人未持有公司股票。 安琪酵母股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人涂娟符 合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》相关条款的征集条 件。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）其他独立董事的委 托，独立董事涂娟作为征集人，就公司拟于2024年7月19日 召开的2024年第三次临时股东大会审议的公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称本次股权激励计划）相关议案向 公司全体股东征集委托投票权。 ...

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月28 日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第三十次会 议的通知，会议于2024年7月2日在公司五楼会议室召开，本 次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监 事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-073 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2024-074 号"公告。 监事会核查意见详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的"安琪酵母股份有限公司监事 会关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项 的核查 ...

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十三次 会议及第九届监事会第二十二次会议，并于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司以总额不低于人民币 3.8 亿 元（含）且不超过人民币 4.8 亿元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 45 元/股（含）， 用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份实施期限为 股东大会审议通过最终回购方案之日起 12 个月内，具体内容 详见 2023 年 11 月 21 日和 2023 年 12 月 7 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的"临 2023-099 号"和"临 2023-104 号"公告。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-071 号 安琪酵母股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...

2024年6月26日，公司收到控股股东湖北安琪生物集团 有限公司转发的宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称宜昌市国资委）《关于安琪酵母股份有限公司实 施限制性股票激励计划的批复》（宜市国资考核〔2024〕5 号），宜昌市国资委原则同意公司按照有关规定实施股权激 励。 公司2024年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公 司股东大会审议通过后方可实施。公司将严格按照《中华人 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-070 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划获得 宜昌市国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024年6月2日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司） 召开了公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会 第二十八次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案，并 于2024年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》等指定媒 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-069 号 安琪酵母股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动 方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 公司主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开 发、生产和经营，依托酵母技术与产品优势，建立了上下 游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领 域，产品丰富、结构完善。经过多年稳健发展，公司业务 规模不断扩大，酵母及深加工产品已被广泛应用于烘焙与 发酵面食、食品调味、酿造及生物能源、人类营养健康、 动物、植物、微生物营养等多个领域。 2024 年是公司实施"十四五"规划的关键一年，公司 将继续锚定"全球最大酵母企业、国际一流生物技术公司" 的战略目标，坚持"对标卓越找差距、守正创新促发展" 的工作方针，着力推进强产品、上销量、争规模、保利润， 全面提升研发、制造、市场、服务等全价值链质效。大力 开发新产品，开拓新领域，狠抓渠道建设，强化品牌宣传， 加快国际化发展，构建业务新格局；持续提升质量管控水 平，降本增效，筑牢安全环 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-067 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月19 日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十九次 会议的通知，会议于2024年6月22日在公司五楼会议室召开， 本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监 事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监 事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于可克达拉公司实施锅炉烟气超低排放改造项 目的议案 2024 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会战略委员会 第二十次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票 弃权，同意提交董事会审议。 2024 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十次会 议审议通过了本议案，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为积极推动绿色低碳高质量发展，可克达拉安琪酵母有 限公司（以下简称可克达拉公司）拟实施锅炉烟气超低排放 改造项目， ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-066 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月 19日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十次 会议的通知。会议于2024年6月22日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名， 实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵 母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于可克达拉公司实施锅炉烟气超低排放改造 项目的议案 2024 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会战略委员会 第二十次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。 为积极推动绿色低碳高质 ...

安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公司） 的对外担保管理，严控对外担保风险以保护公司、全体股 东及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")，《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")，《中华人民共和国 民法典》(以下简称"《民法典》")等相关法律法规以及 《企业内部控制规范及指引》和《公司章程》，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及下属子公司 通过保证、抵押或质押等形式，以第三人的身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司及下属子公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第二章 对外担保原则 第三条 公司只对具有持续经营能力和偿债能力的控股 公司或参股公司提供担保，不得为公司以外无股权关系的 单位提供担保，不得为非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司应按照持股比例对控股公司和参股公司提 供担保，严禁对参股公司超股比担保，对控股公司超股比 担保额应由其他股东或第三方通 ...