独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已完成上交所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名徐雅珍 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与安琪酵母股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。被提名人已完成上海证券交易所独立董事 履职学习平台培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-028 号 安琪酵母股份有限公司 2025年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母 （埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酵母 （柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母 （德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母 （滨州）有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、可克达拉 安琪酵母有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母 （宜昌高新区）有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、安琪 （香港）财资管理有限公司、安琪百味食品科技（湖北）有限 公司，均不是上市公司关联方。 ●公司 2025 年度拟为控股子公司提供担保额度 30 亿元， 其中对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 16 亿元，对 资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 14 亿元。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日，公司未新增担保 ...

安其酵母般分有限公司 第九届董事会提名委员会关于提名第十届董事 会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》有关法律、法规、规范性文件以及《安琪 酵母股份有限公司章程》规定,安琪酵母股份有限公司(以下简 称公司)第九届董事会提名委员对拟提名的公司第十届董事会董 事候选人履历等相关材料进行审查,发表意见如下: 一、关于对公司第十届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人熊涛、肖明华、周琳、郑念、 王悉山的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合 拟担任职务的任职要求,具有履行董事职责的能力,具备担任上 市公司董事的任职资格,未发现根据《公司法》等法律法规及其 他有关规定不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管 理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚 未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且 期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。 二、关于对公司第十届董事会独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ★★ _ 已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上工业微生物 资源研究与应用领域、发酵工程技术领域、科技型企业管理等方面 履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加上海证券交易 所举办的第八十期主板独立董事资格培训,并取得独立董事资格 证书。 二、本 ...

安琪酵母股份有限公司全体股东： 公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-025 号 安琪酵母股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益， 保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 的存储情况如下： 开户银行 账户 币种 截止日余额（元） 广发银行股份有限公司 宜昌分行营业部 9550880026488800315 人民币 500,000,000.00 招商银行股份有限公司 宜昌分行营业部 717900006010969 人民币 500,000,000.00 中国建设银行股份有限 公司宜昌伍家支行 42250133150100001175 人民币 402,676,438.04 合计 —— —— 1,402,676,438.04 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》 ...

安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会对 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会年报工作规程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,安琪酵母股份 有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对致同会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同)2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下: (一) 会计师事务所基本情况 致同前身为成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年 更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙),总部位于北京,注 册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层,首席 合伙人李惠琦。截至 2024年末,致同从业人员近 6000人,其 中合伙人 239名,注册会计师 1359名,签署过证券服务业务审 计报告 ...

一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，是实现公司"十四五"规划目标任务的关键一年， 也是充满挑战与机遇的一年。全体安琪人铆足干劲、奋发进取， 坚持做难而正确的事，取得了来之不易的成绩。 公司实现营业收入 151.97 亿元，同比增长 11.86%；归属 于上市公司股东的净利润 13.25 亿元，同比增长 4.07%；每股 收益 1.55 元，同比增长 4.73%。 产能建设稳步实施。德宏、普洱及海外工厂新产能释放， 酵母发酵总产量达 41.54 万吨，同比增长 10.21%，其中抽提物 产量 14.64 万吨，同比增长 5.63%。 国际发展纵深推进。坚持国际化发展不动摇。完成巴西公 司、阿尔及利亚公司设立，并积极推进印度尼西亚公司的设立 及酵母项目建设的准备工作。国际市场业务保持了较高增速， 安琪酵母股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）董事会 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《安琪酵母股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《安琪酵母股份有限公司 董事会议事规则》（ ...

安其酵母般份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024 年,安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《安琪酵母股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)《董事会审计委员会实施细则》 《审计委员会年报工作规程》等相关规定,本着勤勉尽责的原 则,切实履行审计监督职责,现将 2024年度履职情况报告如 下： 报告期内,董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称大信)执行 2023 年度财务报表及内部控 制审计工作进行监督,确保其审计工作按期完成,并对其独立 性和专业性进行了评价,认为大信具备相应的执业资质和专业 胜任能力,在2023年度审计工作中恪尽职守,能够遵循独立、 客观、公正的执业准则,勤勉尽责,工作成果客观、公正,能 够实事求是地发表相关审计意见。 (二) 向董事会提出聘请外部审计机构的建议 一、基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事涂娟、蒋春黔、 刘信光、孙燕萍、莫德曼、程池及外部董事周琳 7 名成员组 成,主任委员由会计专业人士涂娟担任。上述人员均具备较丰 ...