项目概述 - 公司拟实施生物智造中心建设项目以推动生物技术研发与产业化进程 [1] - 项目已通过第十届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议 6票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 项目已获第十届董事会第三次会议批准 11票同意 0票反对 0票弃权 尚需提交股东会审议 [1][2] - 项目不属于关联交易和重大资产重组事项 [2] 项目基本情况 - 项目总投资估算50,225万元 资金来源为公司自筹 [1][2] - 建筑面积27,687.65㎡ 地下建设2层 车位297个 建筑面积16,427.32㎡ [2] - 将购置菌种选育、细胞工厂构建、智能发酵、分离纯化、分析检测等设备及配套设施 [2] - 项目用水用电由公司总部集中供给 无需新增 废水废气处理系统达标排放 [2] - 项目建设严格遵守国家环境保护、建筑和消防法规要求 [2] 项目必要性 - 项目有助于整合资源加速新技术新工艺研发与应用 推动生物制造产业向智能化绿色化高端化转型 [3] - 推动农业微生物资源发掘与利用、微生物菌种资源保藏与挖掘等课题实施 [3] - 提升公司生物制造技术创新能力 符合"全球第一酵母企业 国际一流生物技术公司"战略目标 [3] 对上市公司影响 - 项目符合"十四五"战略规划 将显著优化提升生物制造领域技术创新能力 [4] - 进一步巩固增强公司持续盈利能力及综合竞争力 推动稳健发展 [4] - 不存在损害上市公司和股东利益的情况 [4]

项目概况 - 生物智造中心建设项目总投资估算50,225万元[2][4] - 选址公司总部研发综合体南侧，占地约23亩[4] - 地上7层建面27,687.65㎡，地下2层车位297个建面16,427.32㎡[4] 项目进程 - 2025年6月26日战略委、董事会先后同意、批准项目[2][3] - 建设工期24个月，计划2027年下半年建成使用[4] 项目影响与风险应对 - 推动生物制造产业升级，提升技术创新能力[5] - 应对研发风险优化资源配置，应对超预算风险全过程监管[7][8]

项目投资 - 宜昌高新区公司计划投资3259万元实施运动型酵母蛋白项目，工期5个月[4] - 埃及公司计划投资2152万元实施食品原料生产线扩建及配套项目，工期10个月[4] 会议决策 - 生物智造中心建设项目经审议后提交董事会，尚需股东会审议[3][4] 人事变动 - 拟选举周琳为第十届董事会战略与可持续发展委员会委员[6] - 拟选举郑念为第十届董事会提名委员会委员[6]

安琪酵母生物智造中心建设项目 - 公司拟投资5 0225亿元建设生物智造中心项目 资金来源为自筹 [1] - 项目内容包括地上7层 地下2层建筑 购置设备及配套设施 占地面积约23亩 [1] - 项目选址位于公司总部研发综合体南侧 建设工期预计24个月 计划2027年下半年建成 [1] - 项目实施有助于提升公司生物制造技术创新能力 符合公司战略目标 [1] 项目投资细节 - 项目总投资估算为50 225万元（约5 02亿元） [1] - 项目建设周期为24个月 预计2027年下半年投入使用 [1]

投资者集体接待日活动情况 - 公司于2025年6月12日通过全景路演网络平台参加湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，董事会秘书高路、财务负责人姜德玉、证券事务代表郑毅参与互动交流 [1] 应用技术服务中心的作用 - 公司建立12个应用技术服务中心，主要为客户提供专业技术咨询服务，依据需求定制解决方案，帮助客户理解产品功能特性及优势 [2] 酵母深加工产品发展 - 酵母深加工产品与酵母产品毛利率因品类不同而动态变化，未来公司将向健康食品、合成生物等领域拓展 [3] - 公司未单独披露酵母衍生品收入占比，但将持续深化食品调味、酿造、人类营养、动物营养等领域的应用研究与产品开发 [3] 资本开支与财务规划 - 2021至2024年公司年均资本开支20亿元，净利润年均13亿元，2024年末有息负债余额达67亿元 [3] - 未来三年资本开支及产能建设规划将以公告为准，公司将结合财务状况、战略需求及市场环境动态评估债权融资、股权融资等工具 [3]

业绩数据 - 2021至2024年均资本开支20亿元，净利润年均13亿元[4] - 2024年末有息负债余额达67亿元[4] 业务发展 - 构建营销网络，建立12个应用技术服务中心提供专业技术咨询服务[4] - 酵母衍生品深化多领域应用研究与产品开发[6] 未来规划 - 未来资本开支及产能建设以公告为准[4] - 结合多维度因素动态评估并选择多元化融资工具[5]

人事变动 - 董事王悉山因内部调整辞董事等职，仍任副总经理[2] - 公司2025年6月9日选任涛为第十届董事会职工董事[3] 人员信息 - 任涛46岁本科，曾任烘焙国际事业部副总，现任亚太事业部总经理等职[5]

人事变动 - 董事王悉山因内部调整辞董事等职，仍任副总经理[2] - 公司2025年6月9日选任涛为第十届董事会职工董事[3] - 任涛46岁本科，曾任烘焙国际事业部副总，现任亚太事业部总经理等职[5]

利润分配方案 - 每股现金红利0.55元（含税），以总股本868,138,471股为基数，共计派发现金红利477,476,159.05元（含税）[2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年4月30日[2] - 差异化分红送转：否[2] 股权登记与红利发放 - 股权登记日为2025年6月12日，除权（息）日为2025年6月13日[2][3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取[3] - 湖北安琪生物集团有限公司的现金红利由公司直接发放[3] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%[4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发现金红利0.495元[5] - 香港投资者通过沪港通持股按10%税率代扣所得税，税后每股派发现金红利0.495元[6] - 其他机构投资者和法人股东自行申报所得税，实际每股派发现金红利0.55元[6] 咨询方式 - 利润分配方案咨询联系部门为证券部，联系电话0717-6369865[6]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.55元（含税）[3] - 以总股本868,138,471股计，派发现金红利477,476,159.05元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日2025/6/12，除权（息）与发放日2025/6/13[3][5] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[7] - 湖北安琪生物集团有限公司由公司直放[8] 税收政策 - 持股超1年自然人等暂免个税，1月内20%，1 - 12月10%[9] - QFII及港股投资者按10%扣税，税后0.495元/股[10] - 其他机构不扣税，实发0.55元/股[11]