安琪酵母股份有限公司 2024 年度独立董事孙燕萍述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙燕萍，女，43 岁，硕士研究生、注册会计师。曾就 职于湖北证监局、凯迪生态环境科技股份有限公司、湖北高投 产控投资股份有限公司。现任湖北宏泰集团有限公司资本运营 部总经理、安琪酵母股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 14 次董事会，7 次股东大会。作为 独立董事，出席董事会 14 次，股东大会 1 次，审慎行使表决权， 作为安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极 出席公司各项会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职 责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。对因工 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-030 号 安琪酵母股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任 期即将于 2025 年 4 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《安琪酵母股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展了董事会换届选举 工作，现将相关情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 8 日，公司第九届董事会提名委员会对第十届 董事会董事候选人（简历详见附件）的任职资格进行了全面审 查，并出具了书面审查意见。公司召开第九届董事会第四十二 次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山、涂娟、莫德曼、 程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍等 11 人为公司第十届董事会董 事候选人，其中涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅 珍 ...

关于安琪酵母股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac E ■ [ ■ ■ ■ [ ■ 门 ■ I E F T E E ■ 口 F I T T T T T [ [ ■ II 目 录 关于安琪酵母股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 1-2 来的专项说明 安琪酵母股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来情况汇总表 ■ 门 [ [ [ [ □ □ ■ T E E ■ ant Thornton 关于安琪酵母股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 T L F T 致同专字(2025) 第 420A005371号 安琪酵母股份有限公司全体股东: 我们接受安琪酵母股份有限公司(以下简称"安琪酵母公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了安琪酵母公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 ...

安琪酵母股份有限公司 对致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会审计委员会第十五次会议及第九届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。 2024 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议批准了 上述议案，同意选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称致同）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求， 公司对致同 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为致同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同前身为成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名 为致同会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，注册地 址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙 人李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

关于安琪酵母股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安琪酵母股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0717-6369865 ■ E n ■ 日 E 日 日 E 关于安琪酵母股份有限公司 门 ■ 非经营性资金占用及其他关联 ロ E 资金往来的专项说明 口 门 ■ ■ ■ E ■ 口 ■ ■ ■ ■ □ ■ 致同会计师事务所（特殊普通合伙） □ □ ■ □ ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn） "我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京260xTl00MT □ E n n ロ ID=1 ■ E 门 E n 目 录 日 n 关于安琪酵母股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 1-2 ■ ■ 安 琪酵母股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1-2 ■ ■ ■ E ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ □ □ 口 □ □ E E G ...

安琪酵母般份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 直事会 安其酵 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关规定,安琪酵 母股份有限公司(以下简称公司)董事会就公司独立董事蒋春 黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德曼、程池独立性情况进行评 估,并出具如下专项意见: 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《安琪酵母股份 有限公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 经核查独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德曼、 程池的履职情况以及查阅本人签署的《2024 年度独立性自查报 告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任 职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服 务关系。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"或者"安琪酵母"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规的要求，对安琪酵母 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股 票的批复》"证监许可[2022]653号"核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936 股,每股面值人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额 为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-026 号 安琪酵母股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构情况 1.基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）前身 是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计 师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 项目合伙人：金鑫，1995 年开始从事上市公司审计，1996 年成为注册会计师， 2001 年开始在致同执业；2024 年开始为本 公司提供审计 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安 珙 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 现 提 名 涂 娟 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 上 海 证 券交 易 所 举 办 的 第 八 十 期 主板 独 立 董 事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 ...